Справа № 369/10615/25
Провадження №1-кс/369/1895/25
17.06.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12025116450000123 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12025116450000123 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 13 травня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22 квітня 2025 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17 500 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за садові меблі.
14 травня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116450000123 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_5 в соціальній мережі Інстаграм, зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в фотоальбомах знайшла садові меблі, які коштували 17 500 грн. Після чого почала вести переписку з продавцем в соціальній мережі Інстаграм. Умовами доставки товари були так, що покупець спочатку сплачує повну суму за товар, а продавець після отримання грошових коштів товар доставляє самостійно. Вказані умови влаштували обидві сторони. В ході переписки невідома особа надала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на який потрібно перерахувати грошові кошти.
Після чого, 22 квітня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 17 500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та повідомила продавця товару. Невідома особа повідомила, що товар надійде 8-9 травня 2025 року.
09 травня 2025 року потерпіла поцікавилась про свою доставку товару, але продавець, прочитавши повідомлення та після чого його видалив та заблокував сторінку.
Так як товар доставлено не було, та продавець видалив повідомлення і заблокував сторінку, ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції з заявою.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2025 року грошові кошти в сумі 17 500 грн. було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
Згідно рішення Києво - Святошинського районного суду № 369/8617/25 від 19 травня 2025 року отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 . Вказаний розрахунковий рахунок, згідно наданої інформації з банку, належить ФОП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_2 .
Згідно руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 встановлено, що в період часу з 23 квітня 2025 по 25 квітня 2025 року грошові кошти було перераховано на інший розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку
НОМЕР_3 , який відкрито в ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 13 червня 2025 року;
?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 23 квітня 2025 року по 13 червня 2025 року, з вказівкою номеру та адресою розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
?відомості, чи підключено до розрахункового рахунку
НОМЕР_3 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку
НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Дізнавач у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12025116450000123 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 13 червня 2025 року;
?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 23 квітня 2025 року по 13 червня 2025 року, з вказівкою номеру та адресою розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
?відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_3 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;
?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1