Справа № 296/6235/25
1-кс/296/2942/25
Іменем України
10 червня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025065640000030 від 15.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 04.06.2025 дізнавач ОСОБА_5 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 надіслав до Корольовського районного суду міста Житомира клопотання, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку невідомої особи НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 13.03.2025 по час отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 13.03.2025 по час отримання ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв?язку (фінансовий номер) за якими закріплені вище вказані банківські картки, а саме банківські картки отримувача або за яким використовувались за період часу з 13.03.2025 по час отримання ухвали, із зазначення входу та IР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
1.2. Клопотання обґрунтовано тим, що Житомирське РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025065640000030 від 15.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за обставин заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_6 72 410,67 грн, під час придбання у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону, за купівлю якого потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 32826,37 грн, а невідома особа повідомила, що через її платіж заблокували її банківську картку та попросила надіслати повторно платіж з банківської картки, а перший платіж обіцяла повернути після розблокування, потерпіла повторно зі свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перерахувала на номер рахунку IBAN: НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 32000 грн, які взяла в кредит, відсоток за користування яким становить 7296 грн.
1.3. Посилаючись на те, що зазначена у клопотанні інформація має значення для досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.
2.2. Дізнавач подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.
2.3. Дізнавачем не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільців речей та документів.
2.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК.
ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.
3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].
3.4. Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025065640000030 від 15.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація: 1) може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025065640000030; 3) містить охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.
4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання щодо зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію в паперовому або електронному вигляді є безпідставними та задоволенню не підлягають.
4.4. За вказаних обставин клопотання дізнавача слід задовольнити частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого дізнавача СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
2. Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №12025065640000030: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв?язку (фінансовий номер) за якими закріплені вище вказані банківські картки, а саме банківські картки отримувача або за яким використовувались, із зазначення входу та IР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, за період часу з 13.03.2025 по 10.06.2025.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 10.08.2025.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10