іменем України
17 червня 2025 року м. Снігурівка
справа №485/843/23
провадження № 1-кс/485/194/25
Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022153310000077 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установила:
16 червня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.
Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 02 листопада 2022 року внесено до ЄРДР за №12022153310000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що 01.11.2022 о 12:11 годині звернувся військовослужбовець, ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.11.2022 намагався придбати автомобіль, при цьому заявник перерахував грошові кошти в сумі на 30 000 грн, а в подальшому шахраєм ОСОБА_6 його було заблоковано.
У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 31.10.2022 для власних потреб вирішив придбати собі автомобіль марки ВАЗ 2107 бувший в користуванні. В подальшому, за допомогою свого мобільного телефону, через інтернет мережу та додаток «Інстаграм» він знайшов оголошення про продаж автомобілю марки ВАЗ 2107 червоного кольору, дн НОМЕР_2 , який оглянув. Вирішивши придбати вказаний автомобіль, зателефонував продавцеві, який був зазначений як ОСОБА_7 , та вказаний номер телефону НОМЕР_3 , але не зміг додзвонитися. Потім, потерпілий написав смс-повідомлення вказаній особі, та між ними почалася переписка в додатку «Телеграм». Далі, за проханням ОСОБА_5 чоловік на ім?я ОСОБА_8 зробив відеоогляд автомобілю з різних ракурсів та надіслав відеозаписи. Оглянувши повністю відеозаписи, ОСОБА_5 почав домовлятися про зустріч та подальше придбання вказаного автомобілю. В ході спілкування, ОСОБА_5 попрохав продавця на ім?я ОСОБА_8 , щоб він доставив автомобіль до АДРЕСА_1 , на що останній погодився та вказав, що зможе доставити автомобіль до вказаного місця на 16:00 годину 31.10.2022. В свою черго продавець ОСОБА_8 вказав, щоб ОСОБА_5 перерахував йому частину грошових коштів, на що потерпілий погодився та зазначив, що зможе перерахувати лише 5000 грн, решта на місці. Після того як, ОСОБА_8 надіслав номер карти № НОМЕР_4 на яку необхідно перерахувати грошові кошти та зазначив, що вказана карта належить його двоюрідному брату - ОСОБА_9 . Одразу після того, близько 10:37 годин, потерпілий із своєї банківської карти № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн на карту, яку вказав продавець автомобілю.
Через деякий час ОСОБА_8 знову написав, що його дружині миттєво потрібні гроші, в сумі 5000 грн, а так як в нього їх не має, попрохав, щоб ОСОБА_5 , ще перерахував йому вказану суму. При цьому, ОСОБА_8 , для впевненості надіслав своє фото з паспортом та технічний паспорт на автомобіль ВАЗ 2107 червоного кольору.Отримавши вказані фотознімки, потерпілий о 10:59 годині перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн, на банківську карту № НОМЕР_4 видану на ім?я - ОСОБА_9 .О 13:00 годині того ж дня, ОСОБА_8 написав смс повідомлення потерпілому з приводу того, що його дружина здійснила не правильну операцію з грошовими коштами та їй ще потрібні грошові кошти в сумі 7000 грн. О 13:18 годині ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн, на банківську карту № НОМЕР_4 видану на ім?я - ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 повідомив, що грошові кошти він отримав. Цього дня о 15:40 годині ОСОБА_8 написав, що через 30 - 40 хвилин він вже буде на місці та попрохав ще 3000 грн, на пальне. В свою чергу, ОСОБА_5 о 15:44 годині перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн, на банківську карту № НОМЕР_4 видану на ім?я - ОСОБА_9 .Близько 17:00 години, ОСОБА_8 написав, що він перебуває по АДРЕСА_1 . В свою чергу заявник почав запитувати чого він взагалі поїхав до м. Дніпро, хоча домовлялися про зустріч в смт. Інгулець, на що продавець нічого не відповів, мотивуючи тим, що вони не зрозуміли один одного. Далі знову вказав адресу куди слід пригнати автомобіль та коли ОСОБА_8 оглянув, то вказав, що дорога далека, та він приїде наступного дня.Цього ж вечора, ОСОБА_8 знову почав писати, що йому потрібно решту грошових коштів в сумі 10 000 грн, так як він начебто їх комусь повинен віддати.
01.11.2022 зранку о 06:30 годині між ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_8 розпочалася знову переписка, в якій продавець неодноразово писав, що йому потрібні грошові кошти віддати борг та благав, щоб потерпілий вислав ще грошей.О 07:59 годині ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн, на банківську карту № НОМЕР_4 видану на ім?я - ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 повідомив, що грошові кошти він отримав, та буде близько12:00 години. На цьому переписка припинилася, а 12:00 годині потерпілий побачив, що ОСОБА_8 заблокував його в додатку «Телеграм» та видалив діалог.У подальшому ОСОБА_5 неодноразово телефонував на вище вказаний номер який був в оголошені ОСОБА_8 , але постійно проходить збій. В подальшому потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї та відразу звернувся на лінію НОМЕР_1 та повідомив про вказаний факт. Взагалі потерпілим перераховано грошові кошти в сумі 30 000 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Добровеличківського районного суду в Кіровоградській області від 14.11.2022, 13.12.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували в користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримано диск з інформацією про рух коштів по банківській картці, виданій на ім?я ОСОБА_9 та інформацією про власника картки.Під час огляду зазначеного диску встановлено, що після надходження 31.10.2022 на банківські карту № НОМЕР_4 грошових коштів від потерпілого ОСОБА_10 чотирьома платіжками на загальну суму 30000 грн, їх відразу перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 невстановленої особи, що є підставою вважати, що власник банківської карти № НОМЕР_6 може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 30.10.2022 по 23:59 год. 30.11.2022, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 30.10.2022 по 23:59 год. 30.11.2022, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 30.10.2022 по 23:59 год. 30.11.2022, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 17 серпня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1