Справа № 488/2394/25
Провадження № 1-кс/488/216/25
17.06.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025152050000381 від 06.06.2025 року, -
Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025152050000381 від 06.06.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.
З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 10.02.2025 року по 09.04.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти ОСОБА_6 з банківського рахунку НОМЕР_1 на загальну суму 14.772,25 гривень, який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.
В ході допиту потерпілої встановлено, що остання є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий рахунок на її ім'я НОМЕР_1 , до вказаного рахунку прив'язаний як фінансовий мобільний номер НОМЕР_2 , який належить потерпілій. На вказаний рахунок ОСОБА_6 зараховується її пенсія. Мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла не має та ніколи ним не користувалась. Гроші з вказаної картки могли знімати тільки потерпіла та її сусідка ОСОБА_7 . Номер картки, термін її дії або CVV код потерпіла нікому ніколи не повідомляла. В середині березня 2025 року ОСОБА_6 попросила свою сусідку ОСОБА_7 зняти з її картки грошові кошти, оскільки 11.03.2025 року потерпілій була нарахована пенсія, на що ОСОБА_7 погодилась та пішла до найближчого банкомату, де зняла 3.000,00 гривень, після чого повернулась, віддала гроші та банківську картку потерпілій. Того ж дня потерпіла дізналась, що на її банківській картці залишилось мало грошових коштів, у зв'язку із чим остання вирішила піти до відділення банку та дізнатись куди поділись її грошові кошти. У відділенні банку менеджер повідомив потерпілій, що з її банківської картки були здійснені грошові перекази в період з 10.02.2025 року по 14.03.2025 року на банківські картки на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та на невідомі картки. Потерпіла зазначила, що ОСОБА_10 є її онукою, а ОСОБА_8 є її правнукою, а доступ до банківської картки потерпілої є в її матері - ОСОБА_5 . Потерпіла також зазначила, що вказані вище перекази та поповнення вона не робила, оскільки не вміє користуватись інтернет-банкінгом. У крадіжці грошових коштів підозрює свою онуку - ОСОБА_5 , 1987 року народження, оскільки саме остання могла взяти банківську картку потерпілої та її мобільний телефон в той час, коли потерпіла не бачила. 06.06.2025 року потерпіла добровільно видала співробітникам поліції копію виписки з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по її рахунку НОМЕР_1 , які підтверджують покази, надані потерпілою.
Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відеозаписи, фотознімки та документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до розвернуту роздруківку руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, адреси розташування банківського терміналу за яким здійснювалась оплата/розрахунок, повних анкетних даних відправників/одержувачів та рахунків з яких були здійснені відправлення та рахунків отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 10.02.2025 по 23:59 год. 16.03.2025, копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім'я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_1 , відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), марки та моделі пристрою (їх індивідуальні номери, IMEI, телефони мобільних операторів, всю іншу наявну інформацію відносно пристрою за допомогою якого здійснювався доступ), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 10.02.2025 по 23:59 год. 16.03.2025.
В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з'явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- розвернутої роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, адреси розташування банківського терміналу за яким здійснювалась оплата/розрахунок, повних анкетних даних відправників/одержувачів та рахунків з яких були здійснені відправлення та рахунків отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 10.02.2025 по 23:59 год. 16.03.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім'я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_1 ;
- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), марки та моделі пристрою (їх індивідуальні номери, IMEI, телефони мобільних операторів, всю іншу наявну інформацію відносно пристрою за допомогою якого здійснювався доступ), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 10.02.2025 по 23:59 год. 16.03.2025.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці - до 17.08.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1