16.06.2025 Справа № 908/1770/25
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши матеріали заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Український фінансовий альянс», 69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10, код ЄДРПОУ 32303123 арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича, 01019, м. Київ, а/с 71 до ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю “Софія Капітал Менеджмент», 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4, офіс 133 ЄДРПОУ 32156339 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у справі №908/2077/20
кредитори - 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Даметра Фінанс», 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 10, нежиле приміщення 60, літ “А», код ЄДРПОУ 43101308
2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Оміс Плюс», 89321, с. Солочин Свалявського району Закарпатської області, вул. Біласовиця, 270/270А
банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю “Український фінансовий альянс», 69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10, код ЄДРПОУ 32303123
ліквідатор - Беркут Максим Сергійович, 01019, м. Київ, а/с 71
За участю представників сторін: не з'явилися
Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.09.2020. відкрито провадження у справі №908/2077/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Український фінансовий альянс», 69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10, код ЄДРПОУ 32303123, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Мегерю Артура Валерійовича.
Постановою господарського суду Запорізької області від 16.02.2021. Товариство з обмеженою відповідальністю “Український фінансовий альянс» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича.
10.06.2025 в рамках зазначеної справи ліквідатором арбітражним керуючим Беркутом Максимом Сергійовичем подано до суду заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника - банкрута, у якій ліквідатор просить суд: покласти субсидіарну відповідальність по зобов'язаннях боржника банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Український фінансовий альянс» (69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10, код ЄДРПОУ: 32303123) на ОСОБА_3 , (паспорт НОМЕР_4 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12.12.1997 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , (паспорт НОМЕР_5 , виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 01.11.2001 року. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , (паспорт НОМЕР_6 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 25.01.2002 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ); Товариство з обмеженою відповідальністю «Софія Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ: 32156339, адреса: 02002, місто КИЇВ, вулиця РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 4, офіс 133). Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12.12.1997 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , (паспорт НОМЕР_5 , виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 01.11.2001 року. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , (паспорт НОМЕР_6 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 25.01.2002 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ) Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ: 32156339, адреса: 02002, місто КИЇВ, вулиця РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 4, офіс 133) - 573 520 177,41 грн. (п'ятсот сімдесят три мільйони п'ятсот двадцять тисяч сто сімдесят сім грн. 41 коп.) для забезпечення задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український фінансовий альянс».
Згідно частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.
Відповідно до частини 1 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Згідно частини 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України. Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення. Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження. Позивач має право в позовній заяві заявити мотивоване клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі. У разі якщо відповідачем у такому спорі є суб'єкт владних повноважень, суд керується принципом офіційного з'ясування всіх обставин у справі та вживає визначених законом заходів, необхідних для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів, з власної ініціативи.
Заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Український фінансовий альянс» арбітражного керуючого Беркута М.С. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника має ознаки майнового спору, тому, така заява відповідно до положень статті 7 Кодексу України підлягає розгляду за правилами Господарського процесуального кодексу України у межах справи про банкрутство.
Подібний правовий висновок викладено у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 20.10.2022 у справі №911/3554/17(911/401/21).
За положеннями частини 6 статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством про банкрутство.
Частинами 1-4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити). Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.
За вимогами частини 1 статті 172 ГПК України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов'язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.
Заява про покладення субсидіарної відповідальності за змістом є наближеною до заяв позовного характеру.
Наведені вище правила є загальними до застосування у господарському судочинстві, яке охоплює розгляд справ про банкрутство.
Судом для встановлення місцезнаходження фізичних осіб ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 здійснено запити до Єдиного державного демографічного реєстру.
З отриманої відповіді №1481009 від 16.06.2025 інформації щодо фізичної особи ОСОБА_2 зареєстроване місце останнього є - АДРЕСА_2 .
З отриманої відповіді №1480987 від 16.06.2025 інформації щодо фізичної особи ОСОБА_2 зареєстроване місце останньої є - АДРЕСА_3 .
Місцезнаходження фізичних осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_2 не збігається із зазначеними адресами у поданій заяві.
Ліквідатором до заяви додано докази направлення заяви про покладення субсидіарної відповідальності на адреси ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю “Софія Капітал Менеджмент» на зареєстрований Електроний кабінет Користувача ЄСІТС.
При цьому, з опису вкладення наданого ліквідатором як доказ направлення копії заяви на адресу ОСОБА_2 вбачається, що заяву було направлено на адресу: АДРЕСА_3 , тоді як відповідно до отриманої судом відповіді фізична особа ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Отже, ліквідатором до заяви не додано належних доказів направлення копії заяви з доданими до неї документами на адресу ОСОБА_2 .
Зважаючи на наведене, суд залишає заяву без руху із встановленням п'ятиденного з дня вручення ухвали строку для усунення недоліків заяви шляхом надання доказів надсилання копії заяви з додатками на адресу фізичної особи ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ).
Керуючись статтями 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 3, 12, 172, 174, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Український фінансовий альянс», 69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10, код ЄДРПОУ 32303123 арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича, 01019, м. Київ, а/с 71 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у справі №908/2077/20 - залишити без руху.
Заявнику - ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю “Український фінансовий альянс» арбітражному керуючому Беркуту Максиму Сергійовичу протягом п'яти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом надання доказів надсилання копії заяви з додатками на адресу фізичної особи ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ).
Роз'яснити, що в разі неподання доказів на усунення недоліків заяви у встановлений судом строк заява вважатиметься неподаною та буде повернута.
Ухвала набирає законної сили з 16.06.2025 та не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.
Суддя Л.М. Сушко