Справа № 369/10423/25
Провадження №1-кс/369/1847/25
13.06.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116450000136 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116450000136 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000136 від 27 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
27 травня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13 квітня 2025 року в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення про продаж взуття та перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 3 400 грн., але товар так і не отримала.
27 травня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116450000136 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в квітні місяці 2025 року потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм», зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в фотоальбомах знайшла кросівки, вартість яких складала 3 400 грн. Після чого почала вести переписку з продавцем в соціальній мережі «Інстаграм». Умовами були, що покупець спочатку сплачую повну суму за товар, а продавець після отримання грошових коштів надсилає товар. Вказані умови влаштували обидві сторони та в подальшому невідома особа надала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на який потерпіла повинна перерахувати грошові кошти.
Після чого, 13 квітня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 3 400 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 . Після перерахунку грошових коштів, невідома особа повідомила, що товар надійде 16-17 квітня 2025 року.
17 квітня 2025 року потерпіла поцікавилась про свою доставку товару, але продавець, повідомив, що товар надійде пізніше.
Так як товар доставлено не було, продавець перестав виходити на зв'язок, повідомлення видалила, ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції з заявою.
Невідомі особи своїми протиправними діями завдали матеріальні збитки потерпілій на загальну суму 3 400 грн.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження було спрямовано доручення оперативному підрозділу на встановлення платіжних карток, на які було перераховано грошові кошти. Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що 13 квітня 2025 року о 17:46:42 - p2p - переказ з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в сумі 3 400 грн. було здійснено на платіжну карту № НОМЕР_2 . Далі, 13 квітня 2025 року о 18:20:40 з карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ в сумі 4137 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 . В подальшому, з використанням останньої банківської карти № НОМЕР_3 розрахунки були здійснені в м. Київ.
В ході досудового розслідування встановлено, що власником розрахункового рахунку НОМЕР_1 на який 13 квітня 2025 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 3 400 грн., є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вище наведеного слідчий просив слідчого суддю, надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю вилучення їх копій, у електронному або паперовому вигляді, а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 квітня 2025 року по 05 червня 2025 року. У разі, якщо розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;
?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 13 квітня 2025 року по 05 червня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо розрахунковий рахунок НОМЕР_1 було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;
?відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР - адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Дізнавач у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116450000136 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю вилучення їх копій, у електронному або паперовому вигляді а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13 квітня 2025 року по 05 червня 2025 року. У разі, якщо розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;
?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 13 квітня 2025 року по 05 червня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо розрахунковий рахунок НОМЕР_1 було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;
?відомості, чи підключено до розрахункового рахунку НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР - адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1