Справа № 368/808/25
1-кс/368/134/25
Іменем України
"16" червня 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 12025111230001024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До суду звернулася слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025111230001024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідча обґрунтовувала тим, що у провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025111230001024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2025 до чч ВП № 1 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 157 850 гривень, не надіславши оплачений товар.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що він під час перегляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу трактору. В ході телефонної розмови з продавцем на ім'я ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній повідомив потерпілому, що потрібно буде оплатити доставку трактора в сумі 12850 гривень. 14.05.2025 ОСОБА_7 , яка являється дружиною потерпілого зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала вказані грошові кошти на номер картки НОМЕР_2 . Після цього потерпілий далі продовжив підтримувати зв'язок з ОСОБА_6 та в подальшому останній повідомив, що потрібно буде оплатити всю вартість трактора, на що потерпілий погодився та давши кошти, попросив свою дружину оплати вартість його замовлення, на що остання погодилася та через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.05.2025 о 10:45 год. та о 10:54 год. переказала грошові кошти на картку НОМЕР_2 по 29 000 грн. кожен платіж. Цього ж дня о 4:43 год. та о 14:46 год. через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 по 29 000 грн. кожен платіж та о 16:02 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправила грошові кошти в сумі 29 000 грн. на номер карти НОМЕР_4 , отримувачем яких була ОСОБА_8 .
14.05.2025 з банківської картки дружини потерпілого, ОСОБА_7 , НОМЕР_5 о 12:30 год. було перераховано грошові кошти в сумі 12 850 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .
15.05.2025 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10:45 год. та о 10:54 год. було перераховано грошові кошти двома платежами по 29 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .
15.05.2025 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14:43 год. та о 14:46 год. було перераховано грошові кошти двома платежами по 29 000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .
15.05.2025 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 16:02 год. дружина потерпілого ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 29 000 грн. на ім'я ОСОБА_8 , на банківську картку НОМЕР_4 .
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_5 картка НОМЕР_4 , видана приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , картка НОМЕР_2 , видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта:
?банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 15.05.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
?банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2025 по 23 год. 59 хв. 15.05.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння невідомими особами грошовими коштами, належними ОСОБА_5 та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, будучи належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не надходило.
Заслухавши доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи,
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,
3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване наступним.
15.05.2025 до чч ВП № 1 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 157 850 гривень, не надіславши оплачений товар.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що він під час перегляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу трактору. В ході телефонної розмови з продавцем на ім'я ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , останній повідомив потерпілому, що потрібно буде оплатити доставку трактора в сумі 12850 гривень. 14.05.2025 ОСОБА_7 , яка являється дружиною потерпілого зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала вказані грошові кошти на номер картки НОМЕР_2 . Після цього потерпілий далі продовжив підтримувати зв'язок з ОСОБА_6 та в подальшому останній повідомив, що потрібно буде оплатити всю вартість трактора, на що потерпілий погодився та давши кошти, попросив свою дружину оплати вартість його замовлення, на що остання погодилася та через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.05.2025 о 10:45 год. та о 10:54 год. переказала грошові кошти на картку НОМЕР_2 по 29 000 грн. кожен платіж. Цього ж дня о 4:43 год. та о 14:46 год. через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 по 29 000 грн. кожен платіж та о 16:02 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправила грошові кошти в сумі 29 000 грн. на номер карти НОМЕР_4 , отримувачем яких була ОСОБА_8 .
14.05.2025 з банківської картки дружини потерпілого, ОСОБА_7 , НОМЕР_5 о 12:30 год. було перераховано грошові кошти в сумі 12 850 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .
15.05.2025 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10:45 год. та о 10:54 год. було перераховано грошові кошти двома платежами по 29 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .
15.05.2025 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14:43 год. та о 14:46 год. було перераховано грошові кошти двома платежами по 29 000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .
15.05.2025 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 16:02 год. дружина потерпілого ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 29 000 грн. на ім'я ОСОБА_8 , на банківську картку НОМЕР_4 .
16.05.2025 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111230001024 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_5 картка НОМЕР_4 , видана приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , картка НОМЕР_2 , видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
?відомості про банківські рахунки клієнтів;
?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:
?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.05.2025 по 23 год. 59 хв. 15.05.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2025 по 23 год. 59 хв. 15.05.2025, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 16.06.2025 року до 15.07.2025 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1