Справа № 595/871/25
Провадження № 1-кс/595/220/2025
16 червня 2025 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 14.05.2025 року невідома особа заталефонувала із абонентського номера НОМЕР_2 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_3 ) представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом, повідомила, що із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 відбувається несанкціоноване списання грошових коштів та ОСОБА_4 потрібно назвати чотири цифри, які прийшли смс-повідомленням, після цього невідома особа із використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із даної банківської карти у сумі 5 900 грн
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що із 2018 року остання має у своєму користуванні банківську карточку для виплат відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якою окрім неї ніхто не користувався та щомісячно надходила заробітна плата.
Так, 14 травня 2025 року о 11 год. 14 хв. у той час як потерпіла знаходилась на роботі, на її банківську карту був зарахований аванс у сумі 5000 грн. Тоді, о 12 год. 38 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_5 та представилась працівником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що по банківській карті відбувається несанкціоноване списання коштів без участі потерпілої, та повідомили, що із міркувань безпеки заблокували додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запропонували звернутись на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як картка була під'єднана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зателефонувавши на гарячу лінію НОМЕР_6 , оператор повідомив про заблокування мобільного додатку та сказав що надійде дзвінок із номера, де чотири останні цифри ОСОБА_4 має ввести у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомляли не називати код, однак так потерпіла не могла зайти у додаток та ввести код. Після чого ОСОБА_4 назвала чотири останні цифри особі яка називала себе працівником служби безпеки банку та через декілька хвилин уже змогла зайти у мобільний додаток. Зайшовши у мобільний додаток, побачила, що із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбувся переказ коштів у сумі 5900 грн. на невідомий рахунок.
02.06.2025 року ОСОБА_4 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де отримала виписку по рахунку, а також довідку згідно якої із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбувся переказ коштів у сумі 5900 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб- резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;
3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).
Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритії інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6- 8 глави 3 цих Правил.
У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_7 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_7 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «О.Ваnk 2.0» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «О.Ваnk 2.0», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «О.Ваnk 2.0» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «О.Ваnk 2.0» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «О.Ваnk 2.0» за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали; вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни;- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки.
Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
02.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211130000119 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі інформацію, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_7 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «О.Ваnk 2.0» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «О.Ваnk 2.0», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;
- документи, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «О.Ваnk 2.0» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «О.Ваnk 2.0» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;
- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;
- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «О.Ваnk 2.0» за період часу з 14.05.2025 по дату винесення ухвали;
- вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1