Справа № 589/2520/25
Провадження № 1-кс/589/669/25
07 червня 2025 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42025202550000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Як зазначає слідчий, іншого способу отримання цих документів немає.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42025202550000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2024 році здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання умов договору підряду від 17.07.2021 №18/24-УБК «Капітальний ремонт харчоблоку будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 303 339,6 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в липні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) проведені тендерні закупівлі робіт з «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 13 545 328 грн.
За результатами проведених торгів переможцем тендеру стала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 )
17.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» в особі його директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі його начальника ОСОБА_5 було укладено договір №18/24-УБК із закупівлі вказаних вище робіт на суму 13 544 707,23 грн.
Станом на 26.12.2024 року актами приймання виконаних будівельних робіт від 25.11.24 №1, від 27.11.24, №2; від 05.12.24, №3, від 13.12.24 №4, від 26.12.24, N?5 за договором №18/24-УБК від 17.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прозвітувало перед замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 , про виконанн будівельних робіт за вищевказаним договором на суму - 13 246 218,23 грн. На підставі вказаних актів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зазначених обсягах. Термін дій вказаного договору про закупівлю станом на сьогоднішній день завершений.
Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до акту приймання виконаних будівельних робіт від 25.11.2024 №1 форми КБ-2в зайво включено наступні обсяги робіт та матеріалів:
- роботи по заповненню дверних прорізів готовими дверними блока площею до 2 м2 з металопластику у кам?яних стінах загальною площею 0,12 м2 (100 м2), в тому числі ОД 21-9 площею 11,34 м2, в той час як факти встановлено дверей металопластикових ОД21-9 площею 9,66 м2; роботи по заповненню дверних прорізів готовими дверними блоками плошею більше 3 м2 з металопластику у кам?яних стінах загальною площею 0,03675 (100 м2), в той час як фактично встановлено дверей металопластикових площею 3,22 м2;
- роботи по заповненню віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам?яних стінах житлових і громадських будівель обсягом 0,4074 (100 м2), також, заповнення віконних прорізів площею до 2 м2 обсягом 2,88 м2 (100 м2) та вартість вікон металопластикових, відкривних енергозберігаючих обсягом 43,62 м2, в той час, як фактично встановлено 34,1 м2 металопластикових вікон відкривних енергозберігаючих.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт від 05.12.24 року №3 форми КБ-2 в зайво включено наступні обсяги робіт та матеріалів:
- робота по улаштуванню каркасу підвісних стель обсягом 0,8655 (100 м2), загальний обсяг виконаних робі згідно актів №2 і №3 становить 173,1 м2, в той час, як фактично було виконано 138,6 м2;
- роботи по установленню клапанів вогнезатримувальних периметром
1600 мм до 3200 мм в кількості 1 (клапан) та вартість клапану вогнезатримуючого КПУ-1М 500х500 в кількості 1 клапан, в той час, як фактично клапан не встановлений.
Аналогічно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до акту приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.24 року №5 форми КБ-2в зайво включено наступні обсяги робіт та матеріалів:
- роботи по установленню жалюзей вертикальних обсягом 1,7 м2 (10шт) та вартість жалюзей вертикальних обсягом 43,62 м2, в той час, як фактично встановлено жалюзей вертикальних в кількості 9 шт. обсягом 21,51 м2;
- роботи по облицюванню укосів керамічними плитками на розчині із сухої суміші обсягом 0,18 (100 м2), враховано вартість наступних матеріалів: клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 обсягом 93,6 кг, кольоровий шов
2-5 мм Ceresit CE 40 СУПЕР в кількості 8,2 кг, плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін в кількості 18,2 м2, пластикові хрестики для укладання плитки в в кількості 130 шт., в той час, як фактично облицьовано укосів обсягом 10,91 м2;
- роботи по облицюванню колон керамічними плитками на розчині із сухої суміші обсягом 0,15 (100 м2), враховано вартість наступних матеріалів: ключа суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11; кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 40 СУПЕР; плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін; пластикові хрестики для укладання плитки; в той час, як фактично облицовано колон обсягом 10,77 м2;
- роботи по укладанню плит стельових в каркас стелі обсягом 1,5798 (100 м) та вартість плит стельових 600?600 мм в кількості 461 шт, в той час, як фактично укладено 121,32 м2 плит стельових;
- роботи по установленню умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води в кількості 1,2 (10к-т) та вартість умивальників овальних керамічних в кількості 11 комплектів та умивальник овальний керамічний для МГН в кількості 1 комплект, фактично, встановлено 7 умивальників керамічних та
не встановлено умивальник для МГН;
- роботи по установленню трапів діаметром 100 мм в кількості 0,5 (10к-т) та вартість трапів, установлено 4 трапи.
Загальна сума невиконаних будівельних робіт, прийнятих та оплачених Управлінням освіти відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №№1, 3, 5 становить 303339,60 грн. (з ПДВ).
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до акту вартості устаткування, що монтується, придбання якого покладено на виконавця робіт від 26.12.24 року №5 форми КБ-2в включено вартість фактично відсутнього устаткування, вартістю 49179,59 грн., зокрема:
- стілець в кількості 1 штука - 1494,06 гривень (з ПДВ);
- 2 розподільчих екранів з нержавіючої сталі розміром 900х600 мм та вартістю 2490,10 гривень;
- 2 розподільчих екранів з нержавіючої сталі розміром 2200х600 мм вартістю 2988,12 гривень;
- 3 стелажі з гастроемкостями GN1/1 на 18 рівнів, однорядний 400х660 вартістю 42207,26 гривень.
За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилученні оригіналів наступних документів, а саме:
- договору №18/24-УБК від 17.07.2021;
- додаткових угод до вказаного договору та інших невід'ємних додатків (в разі їх складання);
- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених на виконання вказаного договору;
- договірної ціни з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів до вказаного договору;
- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) до вказаного договору;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів форми
КБ-2в за вказаним договором;
- платіжних доручень, видаткових накладних щодо оплати робіт за вказаним договором;
- виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 в яких відображено оплата коштів на виконання вказаного договору;
- договорів технічного та авторського нагляду по об'єкту за вказаним договором;
- платіжних доручень, видаткових накладних щодо оплати технічного та авторського нагляду;
- виконавчої документацію щодо виконання робіт за вказаним договором (загальний журнал виконання робіт, акти на закриття прихованих робіт);
- технічної документацію по об'єкту за вказаним договором чи технічного завдання;
- технічного паспорту чи інвентарної справи по об'єкту;
- проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 );
- накладних на матеріали/обладнання використаних під час виконання робіт по вказаному договору;
- сертифікатів якості на використані матеріали та обладнання при виконанні робіт по вказаному договору;
- декларації про початок та закінчення будівельних робіт по об'єкту «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 », а в разі їх відсутності надати відповідь про причини їх відсутності;
- щодо утворення тендерної комісії та порядку її роботи по публічній закупівлі «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 », а також щодо розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації;
- щодо проведення публічної закупівлі по об'єкту «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » та щодо розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації;
- експертного звіту проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 »;
та належним чином завірені копії наступних документів: наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_6 ; чи інших документів, що встановлюють її повноваження та призначення на посаду, посадові інструкції (функціональні обов'язки) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», посадових інструкцій всіх членів тендерної комісії та наказів про призначення її на посаду, установчих документів, положень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», а також інформацію про кількість працівників які працюють на товаристві та з якими офіційно укладені трудові договори, з можливістю вилучення таких документів.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається необхідність у отриманні доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення завірених копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025200490000031 від 30.04.2025, а саме: слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору №18/24-УБК від 17.07.2021;
- додаткових угод до вказаного договору та інших невід'ємних додатків (в разі їх складання);
- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених на виконання вказаного договору;
- договірної ціни з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів до вказаного договору;
- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) до вказаного договору;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів форми
КБ-2в за вказаним договором;
- платіжних доручень, видаткових накладних щодо оплати робіт за вказаним договором;
- виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» в яких відображено отримання коштів на виконання вказаного договору;
- договорів технічного та авторського нагляду по об'єкту за вказаним договором;
- платіжних доручень, видаткових накладних щодо оплати технічного та авторського нагляду;
- виконавчої документацію щодо виконання робіт за вказаним договором (загальний журнал виконання робіт, акти на закриття прихованих робіт);
- технічної документацію по об'єкту за вказаним договором чи технічного завдання;
- технічного паспорту чи інвентарної справи по об'єкту;
- проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 );
- накладних на матеріали/обладнання використаних під час виконання робіт по вказаному договору;
- сертифікатів якості на використані матеріали та обладнання при виконанні робіт по вказаному договору;
- декларації про початок та закінчення будівельних робіт по об'єкту «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 », а в разі їх відсутності надати відповідь про причини їх відсутності;
- щодо утворення тендерної комісії та порядку її роботи по публічній закупівлі «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 », а також щодо розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації;
- щодо проведення публічної закупівлі по об'єкту «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » та щодо розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації;
- експертного звіту проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітального ремонту харчоблоку (базова кухня) будівлі комунальної організації (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 »;
та належним чином завірені копії наступних документів: наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_6 ; чи інших документів, що встановлюють її повноваження та призначення на посаду, посадові інструкції (функціональні обов'язки) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», посадових інструкцій всіх членів тендерної комісії та наказів про призначення її на посаду, установчих документів, положень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», а також інформацію про кількість працівників які працюють на товаристві та з якими офіційно укладені трудові договори.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 07 серпня 2025 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/669/25
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3