Справа № 950/1985/23
Номер провадження 1-кс/950/293/25
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16 червня 2025 року м.Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12023200590000225 від 21.07.2023 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 23 год. 59 хв. 01.08.2023, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку було відкрито рахунки.
Клопотання мотивує тим, що 20.07.2023 в період часу з 13 год. 59 хв. до 14 год. 07 хв., невстановлена особа користуючись мобільним номером НОМЕР_3 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень з картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
Також, встановлено, що о 13 год. 34 хв. 20.07.2023 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (карта № НОМЕР_4 ) який належить потерпілому ОСОБА_5 був здійснений переказ на його рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 40000 грн. та в подальшому в період з 13 год. 59 хв. до 14 год. 07 хв. 20.07.2023 грошові кошти були перераховані трьома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .
На підставі ухвали Лебединського районного суду від 17.03.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 13.05.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пов'язаних з банківською картою № НОМЕР_7 .
Аналізом отриманої інформації встановлено, що 20.07.2023 здійснено 3 перекази на карту № НОМЕР_7 через систему ІНФОРМАЦІЯ_7 з карти №5375414128330684:
-о 13:59 год. в сумі 24000 грн.,
-о 14:05 год. в сумі 15000 грн.,
-о 14:07 год. в сумі 10000 грн.
Також, встановлено, що у виписці зазначені 3 перекази 20.07.2025 з карти № НОМЕР_7 :
-о 14:07 год. в сумі 29999 грн., на банківську карту № НОМЕР_8 ;
-о 14:12 год. в сумі 8600 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ;
-о 14:27 год. в сумі 9900 на банківську карту № НОМЕР_9 .
Банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Без отримання інформації щодо руху коштів за період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 23 год. 59 хв. 01.08.2023 року, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть статидоказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, щостановлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з'явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №12023200590000225 від 21.07.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 23 год. 59 хв. 01.08.2023, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку було відкрито рахунки, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023200590000225 від 21.07.2023 року задовільнити.
Надати слідчому слідчого відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 по 23 год. 59 хв. 01.08.2023, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку було відкрито рахунки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_10
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/950/293/25
Примірник 2 - старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в
Сумській області ОСОБА_3