16.06.2025
Провадження №1-кс/389/473/25
ЄУН 389/1486/25
16 червня 2025 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2025 року за №12025121140000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 19 березня 2025 року до ВП №1 (м.Знам'янка) надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа використавши його персональні дані, а саме паспорт громадянина України оформила на його ім'я кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в результаті чого виник борг на суму 178122,73 грн.
З показів ОСОБА_4 вбачаєтьс, що він в 2013 році втратив паспорт громадянина України та невідома особа скориставшись його паспортом оформила від його імені кредит на яку суму йому не відомо, але борг станом на 13.01.2025 становить 178122,73 грн.
В ході проведення досудового розслідування, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено ухвалу слідчого судді Знам'янського міськрайонного суду щодо надання інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 .
Після чого, до СД ВП № 1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла відповідь від першого заступника Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідь на виконання ухвали по ЄРДР №12025121140000056 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю повідомляють, що рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є касовим рахунком. З метою отримання необхідної інформації необхідно надати повний номер платіжного засобу або РНОКПП клієнта .
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Начальник СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №12025121140000056 від 20.03.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
документи про відкриття карткових рахунків (кредитних рахунків) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
відомості щодо фінансових телефонів клієнта по карткових рахунках (кредитних рахунках) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків (кредитних рахунків) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2013 по дату розгляду клопотання судом;
відомості щодо переказів з карткових рахунків (кредитних рахунків) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також отримувачі вказаних рахунків;
вказати час і дату активації до особистих кабінетів карткових рахунків (кредитних рахунків) відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистих кабінетів карткових рахунків (кредитних рахунків) відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків (кредитних рахунках) відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2013 по дату розгляду клопотання судом;
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків (кредитних рахунках) відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2013 по дату розгляду клопотання судом, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків (кредитних рахунках) відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2013 по дату розгляду клопотання судом, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків (кредитних рахунках) відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2013 по дату розгляду клопотання судом, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформацію щодо оформлення початкової суми кредиту/кредитів на клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (повні дані виписки), умови оформлення кредиту, умови щодо нарахування заборгованості та погашення (вказати чи погашений кредит на момент надходження ухвали слідчого судді на виконання).
Строк дії ухвали з 16 червня 2025 року по 16 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1