16.06.2025
Провадження №1-кс/389/454/25
ЄУН 389/2013/25
16 червня 2025 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025121020000377 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12025121020000377 від 01.05.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що в період із 05 лютого 2025 року по 04 квітня 2025 року невстановлені особи, які представилися представниками фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 шляхом шахрайських дій, під приводом можливості отримати дохід від добровільних внесків (криптобіржа), отримали грошові кошти на загальну суму близько 640 000 грн., які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на різні рахунки.
Потерпіла ОСОБА_4 під час допиту зазначила, що 13 березня 2025 року із власного банківського рахунку НОМЕР_3 було нею здійснено добровільний переказ двома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 14000 та 23 000 та під час допиту надала платіжні квитанції № 030465020120 , 030465055536 від 13.03.2025 року.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00:01 годин 13.03.2025 по дату розгляду клопотання судом
Документи з вище зазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у данному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий змушений звернутись з даним клопотанням до суду.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , яка дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати начальнику слідчого відділення ВП № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим слідчого відділення ВП № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення ВП № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 , тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по кримінальному провадженню №12025121020000377 від 01.05.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківського рахунка, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
документів про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 13.03.2025 по дату розглядом клопотання судом;
відомостей того, чи підключено банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 13.03.2025 по дату розгялу клопотання судом;
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год 13.03.2025 по дату розгляду клопотання судом були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год 13.05.2025 по дату розгляду клопотання судом, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год 13.05.2025 по дату розгляду клопотання судом було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00.01 год 13.05.2025 по дату розгляду клопотання судом.
Строк дії даної ухвали з 16 червня 2025 року по 16 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1