Справа № 761/19440/25
Провадження № 1-кс/761/13324/2025
13 червня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , їх представника ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 12024110000000423, -
Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просив: скасувати арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 20.03.2025 у справі № 761/2226/25 у кримінальному провадженні №12024110000000423 на вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, а саме:- грошові кошти у національній валюті загальною сумою 122 000 (сто двадцять дві тисячі) грн. купюрами номіналом 1000 грн (одна тисяча гривень);- грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 50 000 (п'ятдесят тисяч) Євро купюрами номіналом 100 Євро;- грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 177 700 (сто сімдесят сім тисяч сімсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США;- грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом 20 (двадцять) Канадський доларів у кількості три купюри.
В обгрунтування клопотання вказано, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024110000000423, в межах якого обмежуються права та законні інтереси громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Зокрема 11.01.на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.01.2025 проведено обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:
- грошові кошти у національній валюті загальною сумою 122 000 грн купюрами номіналом 1 000 грн;
- грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 50 000 Євро купюрами номіналом 100 Євро;
- грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 177 700 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США;
- грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом 20 Канадський доларів у кількості три купюри;
- мобільний телефон «iPhone 15 Pro» з абонентським номером НОМЕР_1 (сім карта);
- блокнот з червоною обкладинкою з записами в ньому;- блокнот з сірою обкладинкою з записами в ньому;
- копії медичних документів на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- копія військово-облікового документу на ОСОБА_4 та довідка про відстрочку від призову;
- довідка МСЕК серії 12 ААГ №747904;
- довідка про навчання ОСОБА_4 №1406Ю;- аркуш паперу з чорновими записами, копії виписок з «ПриватБанк»;
- витяг з державного реєстру речових прав 393798237;- державний акт на право власності КВ№136856;
- копія опису поштового відправлення;
- книжка спортсмена;
- договори оренди житлових приміщень.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 20.03.2025 у справі №761/2226/25 скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.01.2025 в частині відмови в накладенні арешту на грошові кошти, та постановлено в цій частині нову ухвалу, якою накладено арешт на: грошові кошти у національній валюті загальною сумою 122 000 грн купюрами номіналом 1000 грн; грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 50 000 Євро купюрами номіналом 100 Євро; грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 177 700 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США; грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом 20 Канадський доларів у кількості три купюри.
Заявники вважають, що розгляд Київським апеляційним судом питання про арешт вилучених за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових коштів проведено неповно, без належного дослідження всіх обставин, з'ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого рішення, у зв'язку з чим арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 20.02.2025, не може вважатись обґрунтованим та підлягає скасуванню.
Так, з метою викриття ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №12024110000000423 залучено до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій заявника ОСОБА_9 , для проведення якої старшим оперуповноваженим в ОВС 1-го відділу 9-го управління ДСР НП України проведено огляд, ідентифікацію та копіювання грошових коштів в іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США з подальшим їх поверненням заявнику ОСОБА_9 . Саме відшукання ідентифікованих грошових коштів було метою проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що вбачається з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.01.2025 року по справі №761/818/25, якою надано відповідний дозвіл.
Співставлення відомостей протоколу обшуку від 11.01.2025 з ідентифікаційними даними оглянутих та наданих ОСОБА_9 грошових коштів свідчить про те, що жодна з вилучених у ОСОБА_4 купюр в національній та іноземній валюті не відноситься до переліку купюр, ідентифікованих для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Більше того, показання самого заявника ОСОБА_9 не містять жодної згадки про особу ОСОБА_4 як учасника злочинної схеми, організованої ОСОБА_7 чи будь-якою іншою особою. Натомість вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошові кошти являються особистими збереженнями родини та доходами, отриманими від здійснення законної трудової діяльності. Законність отримання вилучених грошових коштів підтверджується і тим, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 систематично звітують щодо джерела їх отримання та розміру до відповідних фіскальних органів України.
Відтак застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження щодо належних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових коштів є необґрунтованим та підлягає скасуванню.
У судовому засіданні власники майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , їх представник ОСОБА_5 , вимоги клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.
Згідно положень ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Разом з тим, такі додаткові доводи щодо необхідності продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, прокурором у судовому засіданні не наведено.
Також у відповідності з практикою Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСі проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108. п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Отже, жодних доказів, які б спростовували доводи клопотання адвоката та підтверджували обставини, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, до суду надано не було, більш того, жодній особі не повідомлено про підозру, у кримінальному провадженні відсутній цивільний позов, у зв'язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, дійшов до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні є обґрунтованими.
Аналіз наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів свідчить про відсутність на даний час підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту такого майна.
Враховуючи зазначене вище, суд дійшов висновку про необхідність скасування арешту, оскільки, на думку суду, на даний час потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.
Керуючись ст.ст. 132, 169, 170-174, 309, 372, 376 КПК України, суд, -
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 20.03.2025 у справі № 761/2226/25 у кримінальному провадженні №12024110000000423 на вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, а саме:
- грошові кошти у національній валюті загальною сумою 122 000 (сто двадцять дві тисячі) грн. купюрами номіналом 1000 грн (одна тисяча гривень);
- грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 50 000 (п'ятдесят тисяч) Євро купюрами номіналом 100 Євро;
- грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 177 700 (сто сімдесят сім тисяч сімсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США;
- грошові кошти у національній валюті купюрами номіналом 20 (двадцять) Канадський доларів у кількості три купюри.
Зобов'язати прокурора у кримінальному провадженні № 12024110000000423 негайно повернути майно власнику ОСОБА_4 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1