Справа №:755/10565/25
Провадження №: 1-кс/755/2052/25
"13" червня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025100040001861, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
установив:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025100040001861, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в квітні 2025 року в соціальній мережі «Фейсбук» вона познайомилась з особою, яка представилась як « ОСОБА_6 ». Пізніше, під час листування через «WhatsApp» ( НОМЕР_1 ), останній повідомив, що він перебуває на території Сирії та має намір повернутись до Німеччини, де він постійно проживає, але потрапив в ДТП та перебуває на лікуванні. В подальшому, під приводом оплати дорого вартісного лікування (орієнтовною вартістю біля 500 000 грн.) попросив у ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти, які надіслати на надані ним реквізити, нібито його знайомих осіб. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману на протязі травня 2025 року переказала на надані особою рахунки ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), грошові кошти на загальну суму 500 000 грн.
Таким чином, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа коштами у великому розмірі (ЖЄО 39537 від 27.05.2025)
04.06.2025 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що у кінці лютого 2025 року в соціальній мережі «Facebook» познайомилась з особою, яка представилась як ОСОБА_6 . З лютого по квітень 2025 року потерпіла ОСОБА_5 щоденно спілкувалися з ОСОБА_6 в «Facebook» та месенджері «WhatsApp». Номер телефону, який він використовував у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .
У ході переписки між потерпілою ОСОБА_5 та ОСОБА_14 нібито склалися близькі особисті стосунки. Він неодноразово повідомляв потерпілій, що хоче покинути ОСОБА_15 та переїхати до Німеччини, а потім приїхати до України. Для цього йому була потрібна матеріальна допомога, яку ОСОБА_5 погодилась надати.
Так, 22 квітня 2025 року о 10:13 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 здійснила три транзакції: 10 000 грн. (комісія 105 грн.), 20 000 грн. (комісія 205 грн.), 5 000 грн. (комісія 55 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач був вказаний ОСОБА_16 . Загальна сума переказу становила 35 000 грн.
Згодом, ОСОБА_6 попросив ще 75 000 грн. на купівлю авіаквитка з Сирії до Німеччини.
Так, 29 квітня 2025 року о 11:02 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 здійснила безготівковий переказ у сумі 75 000 грн. (комісія 500 грн.) на банківський рахунок № НОМЕР_10 (платіжна картка № НОМЕР_11 ), емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач був вказаний ОСОБА_17 .
В подальшому, 06 травня 2025 року ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що його затримала міграційна поліція Туреччини в аеропорту через недійсний паспорт. Він просив ще 65 000 грн. на сплату штрафу і виготовлення документів.
Так, 06.05.2025 о 15:04 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 здійснила три безготівкових перекази у розмірі 20 000 грн. (комісія 205 грн.), 20 000 грн. (комісія 205 грн.) на банківську картку за № НОМЕР_8 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на клієнта ОСОБА_18 , а також, цього ж дня зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 відправила грошові кошти у розмірі 25 000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_8 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач був вказаний ОСОБА_18 . Загальна сума переказаних коштів складає 65 000 грн.
07 травня 2025 року ОСОБА_6 знову вийшов на зв'язок з потерпілою у месенджері «WhatsApp» та повідомив, що перебуває у в'язниці, куди його нібито помістили через відсутність дійсного паспорта. Він просив надіслати кошти для оформлення нових документів, сплати штрафу та звільнення з місця тимчасового утримання. Цього ж дня, о 14:54 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 відправила грошові кошти у розмірі 10 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_7 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на клієнта ОСОБА_19 , загальна сума переказаних коштів складає 60 000 грн.
Крім того, ОСОБА_6 неодноразово звертався до потерпілої ОСОБА_5 з проханнями про надання грошових коштів для вирішення різних «термінових» ситуацій, які, за його словами, виникали під час його перебування за кордоном. ОСОБА_5 , довіряючи йому, здійснювала грошові перекази на реквізити, які він надсилав останній у повідомленнях, а саме:
- 09.05.2025 о 15:34 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 відправила грошові кошти у розмірі 25 000 грн., 50 000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_5 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на клієнта ОСОБА_10 , загальна сума переказаних коштів складає 75 000 грн.
- 13.05.2025 о 16:40 год. ОСОБА_5 здійснила переказ у розмірі 100 500 грн. через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на реквізити, які потерпілій надав ОСОБА_6 у повідомленнях у «WhatsApp», а саме на банківську картку за № НОМЕР_6 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на клієнта ОСОБА_20 .
- 15.05.2025 ОСОБА_5 здійснила переказ у розмірі 90 000 грн. через касу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на реквізити, які потерпілій мені надав ОСОБА_6 у повідомленнях у «WhatsApp», а саме на банківську картку за № НОМЕР_4 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на клієнта ОСОБА_9 .
Також, ОСОБА_6 у повідомленнях у «WhatsApp» надсилав ОСОБА_5 додаткові реквізити платіжних карток на які потерпіла грошові кошти не переказувала, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , відкрита на клієнта ОСОБА_21 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , відкрита на клієнта ОСОБА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , відкрита на клієнта ОСОБА_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , відкрита на клієнта ОСОБА_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , відкрита на клієнта ОСОБА_24 .
Загальна сума перерахованих потерпілою грошових коштів становить близько 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, з яких частина була надана за рахунок особистих заощаджень, а частина - за рахунок банківських кредитів.
У ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_18 , який функціонує у мобільному терміналі з ІМЕІ-кодами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , що обслуговуються оператором мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; інформацію про мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , що обслуговуються оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; інформацію про мобільний зв'язок абонентського номера НОМЕР_18 , а також інформацію про мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , що обслуговуються оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та подальшого їх вилучення, а саме: інформацію щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів - за період часу з 01.01.2025 року по теперішній час.
Інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо.
Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отриманні в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв'язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з'ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв'язку.
Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ документів без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі сторони обвинувачення.
З матеріалів справи убачається, що до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальному розмірі 500 000 грн.
25.05.2025 року Дніпровським управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 12025100040001861, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (ЖЄО № 39537 від 27.05.2025). Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва.
Згідно рапорту оперуповноваженого 5-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_25 , складеного в ході виконання доручення в порядкуст. 40 КПК України, було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_18 , який функціонує у мобільному терміналі з ІМЕІ-кодами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому відповідно до п. 7 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про отримання яких просить орган досудового розслідування самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення місцезнаходження малолітньої дитини, та вказав на неможливість іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 у кримінальному провадженні № 12025100040001861, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: інформації у електронному та друкованому вигляді мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 за період часу з 01.01.2025 року по 13.06.2025 року, щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: інформації у електронному та друкованому вигляді мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 за період часу з 01.01.2025 року по 13.06.2025 року, щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: інформації у електронному та друкованому вигляді абонента: НОМЕР_18 , а також мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 за період часу з 01.01.2025 року по 13.06.2025 року, щодо дати, часу і тривалості з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_32