Справа №:755/1708/25
Провадження №: 1-кс/755/2061/25
"13" червня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025100040000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
установив:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025100040000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що 02.01.2025 до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.12.2024 року на її мобільний номер НОМЕР_1 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 з проханням позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилася та надіслала зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 гроші у сумах 16 000 грн., 12 000 грн. та 21 000 грн. В подальшому при телефонному дзвінку ОСОБА_7 повідомила, що її номер телефону вкрали і коштів вона не просила. Через невеликий проміжок часу, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 від особи, яка представилась співробітником служби безпеки банку і повідомив, що допоможе повернути відправлені кошти «шахраям» та надіслав у месенджер «Телеграм» посилання, яке не зберіглось, куди ОСОБА_5 ввела пароль від мобільного банкінгу. Після цього, ОСОБА_5 виявила списання з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів у сумах 25 500 грн., 25 050 грн., 25 500 грн. та 21 000 грн. на невідомі карти призначення « ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ». Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 146 295 (ЄО 248 від 02.01.2025).
Так, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.12.2024 року перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , у месенджері «Вайбер» з номером 067-536-6090, отримала повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 з проханням позичити грошові кошти, на що остання погодилась.
Далі, самостійно з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала особі, яка писала від імені ОСОБА_11 , на карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 грошові кошти у сумах 16 000 грн., 12 000 грн. та 21 000 грн. ОСОБА_5 набравши знайому виявила, що повідомлення з проханням позичити кошти писала від імені ОСОБА_11 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка шахрайським шляхом заволоділа номером останньої.
В подальшому, до ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 від особи, яка представилась співробітником служби безпеки банку і повідомив, що допоможе повернути відправлені кошти «шахраям» та надіслав у месенджер «Телеграм» посилання, яке не зберіглось, куди ОСОБА_5 ввела пароль від мобільного банкінгу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього, ОСОБА_5 виявила списання з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів у сумах 25 500 грн., 25 050 грн., 25 500 грн. та 21 000 грн. на невідомі карти призначення « ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ». Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 146 295 грн.
На підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва № 755/1708/25 від 31.01.2025 було здійснено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві - працівникам УПК у м. Києві ДКП НПУ надано доручення для проведення аналізу вищевказаної інформації отриманої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно протоколу огляду від працівників УПК була отримана відповідь про те що, грошові кошти у сумі 16 000 грн., які 30.12.2024 самостійно відправила ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які о 13:47 годині були переказані на банківські картки: № НОМЕР_7 у сумі 15 646 грн., та № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,яка належить ОСОБА_13 , сумі 354 грн.
Кожна банківська карта має свій унікальний номер. Комбінація перших шести цифр банківської карти називається BIN, що є банківським ідентифікатором. Згідно даних розміщених на різних інтернет ресурсах, BIN: НОМЕР_9 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу огляду від працівників УПК була отримана відповідь про те що, грошові кошти у сумі 12 000 грн., які 30.12.2024 самостійно відправила ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які о 14:26 годині були переказані на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 15 000 грн., а 21 000 грн. о 14:31 годині були переказані на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 2 800 грн.
В подальшому, на карту ОСОБА_14 зараховуються кошти у сумі 28 011 грн., 2 000 грн., 1 300 грн. і надалі відбувається списання у сумі 10 488 грн. на карту № НОМЕР_12 , у сумі 8 351 грн. на карту № НОМЕР_13 , у сумі 12 528 грн. на карту № НОМЕР_14 .
Кожна банківська карта має свій унікальний номер. Комбінація перших шести цифр банківської карти називається BIN, що є банківським ідентифікатором. Згідно даних розміщених на різних інтернет ресурсах, BIN: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття та обслуговування банківських карток та рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ім'я ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 30.12.2024 по 08.01.2025.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, позицію викладену в клопотанні підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12025100040000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
02.01.2025 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернулась ОСОБА_5 із заявою про кримінальне правовопорушення, яка повідомила, що 30.12.2024 року в період часу з 13.43 до 15.30 години за адресою: АДРЕСА_1 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 виявила відсутність грошових коштів у сумі близько 150 000 грн.
03.01.2025 року проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що отримала від її знайомої повідомлення з номеру НОМЕР_2 з проханням позичити кошти, які вона перевела на карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . В подальшому, з номеру НОМЕР_6 їй зателефонувала особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку, та запропонував допомогу в поверненні грошей. Після цього, з її карткового рахунку були списані грошові кошти в розмірі 25 500 грн, 25 050 грн, 25 500 грн, 21 000 грн.
В процесі виконання доручення слідчого працівниками УПК було встановлено, що грошові кошти у сумі 16 000 грн., які 30.12.2024 самостійно відправила ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які о 13:47 годині були переказані на банківські картки: № НОМЕР_7 у сумі 15 646 грн., та № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,яка належить ОСОБА_13 , в сумі 354 грн.
А грошові кошти у сумі 12 000 грн., які 30.12.2024 самостійно відправила ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які о 14:26 годині були переказані на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 15 000 грн., а 21 000 грн. о 14:31 годині, були переказані на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 2 800 грн.
Відповідно до статті 91 КП України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 12025100040000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, для приєднання до матеріалів кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 ), та банківським карткам та рахункам № НОМЕР_8 , відкритого на ім'я ОСОБА_13 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що знаходяться вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 ) за період часу 30.12.2024 по 03.01.2025 з наступними ідентифікаційними ознаками:
- копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);
-інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами;
- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 30.12.2024 по 08.01.2025;
- фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив'язаний до зазначеним вище картам;
- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 30.12.2024 по 08.01.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_26