єдиний унікальний номер справи 531/1406/25
номер провадження 1-кс/531/319/25
16 червня 2025 року слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12025170450000328 від 11 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_3 погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати дозвіл натимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме: виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2025 року по 11.06.2025 року, із зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, геолокації при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій з контрагентами, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170450000328 від 11 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 червня 2025 року до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09 червня 2025 року близько 21:00 год. заявниця перебуваючи на робочому місці, а саме в с. Кустолово-Суходілка Михайлівської ТГ Полтавського району Полтавської області на власному мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при перегляді рахунку банківської карти імітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 виявила зарахування кредиту в сумі 100000 гривень, що мало місце 09 червня 2025 року о 20:18 год., а в подальшому 4 транзакціями було здійснено перерахунок вказаних коштів в сумі 100000 грн. на іншу невстановлену банківську карту.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2025 року по 11.06.2025 року, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, геолокації при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій з контрагентами, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта.
Відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 можливо отримати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо руху грошових коштів, фото - відеоматеріалів під час проведення банківських операції з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати неможливо.
В судове засідання слідчий СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Проаналізувавши зміст клопотання, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170450000328 від 11 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчим доведено наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, тимчасовий доступ до інформації, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідні слідчі та процесуальні дії, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, відділення банківських установ, де знімалися кошти.
Також слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом двох місяців з дня постановлення цієї ухвали.
Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12025170450000328 від 11 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати дозвіл: начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме: виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09 червня 2025 року по 11 червня 2025 року, із зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, геолокації при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій з контрагентами, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 16 серпня 2025 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог частини 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя: ОСОБА_1