Справа № 372/1074/25
Провадження 1-кс-815/25
ухвала
Іменем України
16 червня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025111230000288 від 04.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 27.01.2025, 2720 від 04.02.2025 до Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що перебуваючи в АДРЕСА_1 на її мобільний телефон надійшов дзвінок в Телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 від невідомих осіб які представилися службою безпеки банку та повідомили, що з банківськими картами потерпілої проводять шахрайські дії та для збереження грошових коштів потрібно здійснити перекази на банківські рахунки. Отже таким чином потерпіла здійснила три перекази з кредитної карти НОМЕР_1 яка їй належить на невідомі рахунки. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 178 600 грн., які належать ОСОБА_4 чим завдала майнової шкоди.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено абонентський номер телефону шахраїв НОМЕР_2 .
Зважаючи на викладене у досудового слідства виникла необхідність звернутись з клопотанням для отримання інформації, а саме стосовно даних що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою підтвердження факту злочину та отримання відомостей, що становлять державну таємницю, а саме:
- інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів [ НОМЕР_2 ]
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання абонентських номерів [ НОМЕР_2 ];
- типи з'єднання абонентських номерів [ НОМЕР_2 ], вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентських номерів [ НОМЕР_2 ];
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентських номерів [ НОМЕР_2 ];
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентськими номерами [ НОМЕР_2 ], надати відомості про їх особи;
- факти та підстави передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентських номерів [ НОМЕР_2 ] за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів.
З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, а також, можливо, що під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв'язком, з метою отримання моніторингу телефонних з'єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв'язку у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.
Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111230000288 від 04.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
27.01.2025, 2720 від 04.02.2025 до Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що перебуваючи в АДРЕСА_1 на її мобільний телефон надійшов дзвінок в Телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 від невідомих осіб які представилися службою безпеки банку та повідомили, що з банківськими картами потерпілої проводять шахрайські дії та для збереження грошових коштів потрібно здійснити перекази на банківські рахунки. Отже таким чином потерпіла здійснила три перекази з кредитної карти НОМЕР_1 яка їй належить на невідомі рахунки. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 178 600 грн., які належать ОСОБА_4 чим завдала майнової шкоди.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено абонентський номер телефону шахраїв НОМЕР_2 .
З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, а також, можливо, що під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв'язком, з метою отримання моніторингу телефонних з'єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв'язку у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 : в паперовому та електронному вигляді інформацію за абоненським номером [380567473686] та періодом часу з початку функціонування і до моменту виконання ухвали з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання абонентських номерів [ НОМЕР_2 ];
- типи з'єднання абонентських номерів [ НОМЕР_2 ], вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентських номерів [ НОМЕР_2 ];
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентських номерів [ НОМЕР_2 ];
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентськими номерами [ НОМЕР_2 ], надати відомості про їх особи;
- факти та підстави передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентських номерів [ НОМЕР_2 ] за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів.
Строк дії ухвали визначити до 15 серпня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1