Справа № 939/1548/25
Іменем України
16 червня 2025 рокуселище Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111120000204 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення карткового рахунка № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації; до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 квітня 2025 року по 20 квітня 2025 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; у випадку наявності, до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 квітня 2025 року по 20 квітня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; до інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025111120000204 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 травня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 03 квітня 2025 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та в ході розмови увійшла до нього в довіру, а після того як він повідомив реквізити своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , звідти були списані грошові кошти в розмірі 19600 грн, чим йому було завдано матеріальну шкоду (ЄО №4657 від 19 травня 2025 року).
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 03 квітня 2025 року, близько 15 години, він отримав дзвінок на мобільний телефон з гарячої лінії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 з приводу депозиту. Пізніше він отримував дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , та під час розмови з невідомою особою, яка представилась співробітником банку і повідомила перші 8 цифр його банківської картки, повідомив їй останні 8 цифр своєї банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки був впевнений, що йому телефонують з банку. В подальшому отримав смс-повідомлення вхід до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та про переказ грошових коштів в сумі 19600 грн на картку іншого банку, хоча вказаний вхід та переказ не здійснював. Зрозумівши, що це шахраї звернувся до банку та поліції.
На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома. Враховуючи викладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 03 квітня 2025 року по 20 квітня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, відповідно до заяви, просила розглянути клопотання у її відсутність.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направило.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дослідивши надані документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що слідчою відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації;
- до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 квітня 2025 року по 20 квітня 2025 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку наявності, до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
- до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 квітня 2025 року по 20 квітня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- до інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 вилучити копії вказаних документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_10