Єдиний унікальний номер 728/1538/25
Номер провадження 1-кс/728/204/25
16 червня 2025 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270390000179 02.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
16.06.2025 року слідчий СВ ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025270390000179 від 02.06.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2025року ОСОБА_4 в соціальній мережі «Telegram» отримала посилання на завантаження додатку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 -гаманець від особи, яка представилась працівником техпідтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , завантаживши додаток вона виявила відсутність грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 20000 грн, та 5168 7520 80305116 в сумі 2500 доларів США.
Враховуючи викладене, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківській установі, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку, фото або відео особи, що знімала кошти через банкомат, інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, у наданих суду заявах просили розглядати зазначене клопотання без їх участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні 02.06.2025 року розпочато кримінальне провадження № 12025270390000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим у кримінальному провадженні СВ ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_3 у період проведення транзакцій 01.06.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок грошових коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), на який перераховані вищевказані кошти, її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали встановити до 16.07.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1