Справа № 686/32346/24
Провадження № 1-кс/686/6111/25
14 червня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, військовослужбовця Збройних Сил України, який проходить службу у військовій частині НОМЕР_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
№ 12024240000001293 від 22.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, -
встановив:
14 червня 2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, який є особливо тяжкими злочинами та існують передбачені ст. 177 КПК України ризики , а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування чи спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто продовжить займатися злочинною діяльністю.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, посилаючись на недоведеність наявних ризиків і просили обрати більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває об'єднане кримінальне провадження за № 12024240000001293 від 22.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, здійснював незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну та наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабсу, як методом з руку у руки так і за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта».
Також, ОСОБА_9 , який будучи обізнаним у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виник злочинний умисел, направлений на створення злочинного об'єднання - організованої групи для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
В цей же час, ОСОБА_9 , розуміючи, що реалізувати вказаний умисел він самостійно не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом вирішив виконувати функції організатора для спільного створення ієрархічного об'єднання - організованої групи.
Відтак, ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабісу, у листопаді 2024 року створив організовану групу з чіткою ієрархічною структурою, де виступив як керівник (організатор). До вказаної організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_10 , який відповідав за напрям постачання наркотичного засобу - «канабісу», номер обслуги гранатометного взводу 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 солдат ОСОБА_6 , якому організатор доручив збут наркотичного засобу.
З метою налагодження збуту значних обсягів наркотичного засобу, а також розширення території їх збуту, ОСОБА_9 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 , як безпосереднього «збувача» на території Хмельницької області, який отримував наркотичний засіб - канабіс від ОСОБА_10 , фасував та зберігав його з метою подальшого незаконного збуту.
Вивчивши ринок збуту канабісу ОСОБА_9 встановив ціну за 1 г - 50 грн.
Організувавши, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабісу, члени організованої групи в період з листопада 2024 року по 25.01.2025 вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.
У створеній організованій групі ОСОБА_9 , як організатор, детально розподілив ролі всіх учасників, склав план злочинної діяльності та визначив час і способи його виконання, забезпечив взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Стійкість, стабільність та згуртованість організованої групи виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.
Створена ОСОБА_9 організована група характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв'язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Свою злочинну діяльність організована група здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_9 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу; підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників; визначив ієрархію, розподіливши між учасниками організованої групи функції, відповідно до плану та контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки; проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою телефонних дзвінків; забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу; вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; керував діями під час отримання чи пересилання замовлених ним наркотичних засобів; отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали йому у месенджерах учасники організованої групи про кількість отриманих, наркотичних засобів; отримував замовлені наркотичні засоби, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», після чого здійснював їх фасування; особисто здійснював відправлення, наркотичних засобів за допомогою поштового зв'язку; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_6 та ОСОБА_10 як виконавці злочинної організації, згідно розподілених організатором функцій окремої структурної частини ієрархічного об'єднання: виконували вказівки та доручення ОСОБА_9 , пов'язані із незаконною діяльністю організованої групи; здійснювали за вказівкою ОСОБА_9 придбання наркотичного засобу «Канабіс», зберігання та пересилання його з метою подальшого незаконного збуту; здійснювали конвертування безготівкових коштів, які були здобутті злочинним шляхом у готівкову форму; отримували замовлені ОСОБА_9 наркотичні засоби, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»; одержували грошові кошти від незаконної діяльності, які передавали організатору організованої групи для їх розподілу.
Злочинне об'єднання, створене ОСОБА_9 , є стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками постійних внутрішніх зв'язків, існуванням визначеної ієрархії, високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плану та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників.
Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід'ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчиняються організованою групою, створеною ОСОБА_9 , охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи, які усвідомлюють суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачають їх суспільно небезпечні наслідки та бажають їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття організованої групи правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками в короткій і прихованій формі.
Таким чином, утворена ОСОБА_9 , як організатором, організована група у складі виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які мають єдність намірів на вчинення злочинів, діє з листопада 2024 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі та особливо тяжкі злочини, у тісному зв'язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподілом ролей між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану щодо незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення.
Крім того, ОСОБА_9 , який будучи обізнаним у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виник злочинний умисел, направлений на створення злочинного об'єднання - злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
В цей же час, ОСОБА_9 , розуміючи, що реалізувати вказаний умисел він самостійно не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом вирішив виконувати функції організатора для спільного створення ієрархічного об'єднання - організованої групи.
Відтак, ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у виготовленні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, у середині вересня 2024 року створив організовану групу з чіткою ієрархічною структурою, де виступив як керівник (організатор). До вказаної організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_11 , який відповідав за напрям виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, та номер обслуги гранатометного взводу 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 солдат ОСОБА_6 , якому організатор доручив збут наркотичного засобу та психотропної речовини.
З метою налагодження збуту значних обсягів психотропної речовини, а також розширення території їх збуту, ОСОБА_9 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 , як безпосереднього «збувача» на території Хмельницької області, який отримував психотропну речовину від ОСОБА_11 , фасував та зберігав її з метою подальшого незаконного збуту.
ОСОБА_11 , діючи як учасник організованої групи, здійснюючи контроль за безперервним надходженням прекурсорів та інших інгредієнтів для подальшого виготовлення психотропної речовини амфетаміну, досяг домовленості із невстановленими особами у м. Києві, стосовно незаконного придбання прекурсорів, шляхом їх пересилання за допомогою ТОВ «Нова пошта» із м. Києва до селища Маньківка Черкаської області.
Вивчивши ринок збуту амфетаміну ОСОБА_9 встановив ціну за 1 г амфетаміну - 300 грн.
Організувавши виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, члени організованої групи в період з вересня 2024 року по 25.01.2025 вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.
У створеній організованій групі ОСОБА_9 , як організатор, детально розподілив ролі всіх учасників, склав план злочинної діяльності та визначив час і способи його виконання, забезпечив взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Стійкість, стабільність та згуртованість організованої групи виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.
Створена ОСОБА_9 організована група характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв'язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Свою злочинну діяльність організована група здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_9 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини; підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників; визначив ієрархію, розподіливши між учасниками організованої групи функції, відповідно до плану та контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки; проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою телефонних дзвінків; забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу; вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; керував діями під час отримання чи пересилання замовлених ним наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали йому у месенджерах учасники організованої групи про кількість виготовлених та отриманих, психотропних речовин; отримував замовлені психотропні речовини, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», після чого здійснював їх фасування; особисто здійснював відправлення, психотропних речовин за допомогою поштового зв'язку; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , як виконавці організованої групи, згідно розподілених організатором функцій окремої структурної частини ієрархічного об'єднання: виконували вказівки та доручення ОСОБА_9 , пов'язані із незаконною діяльністю організованої групи; здійснювали за вказівкою ОСОБА_9 придбання психотропної речовини «амфетамін», зберігання та пересилання її з метою подальшого незаконного збуту; здійснювали конвертування безготівкових коштів, які були здобутті злочинним шляхом у готівкову форму; отримували замовлені ОСОБА_9 наркотичні засоби, психотропні речовини, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»; одержували грошові кошти від незаконної діяльності, які передавали організатору злочинної організації для їх розподілу.
Злочинне об'єднання, створене ОСОБА_9 , є стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками постійних внутрішніх зв'язків, існуванням визначеної ієрархії, високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плану та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників.
Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід'ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчиняються організованою групою, створеною ОСОБА_9 , охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи, які усвідомлюють суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачають їх суспільно небезпечні наслідки та бажають їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття організованої групи правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками в короткій і прихованій формі.
Таким чином, утворена ОСОБА_9 , як організатором, організована група у складі виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які мають єдність намірів на вчинення злочинів, діє з вересня 2024 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі та особливо тяжкі злочини, у тісному зв'язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподілом ролей між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану щодо незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення.
ЄРДР № 12024240000001528 (ОЗГ - канабіс)
1. Так, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , виконуючи обов'язки, покладенні на нього згідно із розподілом ролей, з метою власної наживи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 15.11.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту речовину рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 37,99 г.
Після чого, у невстановлений день та час, але не пізніше 15.11.2024, ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, передав ОСОБА_6 речовину рослинного походження зеленого кольору в подробленому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 37,99 г, для незаконного збуту на території Хмельницької області.
15.11.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив дзвінок до ОСОБА_9 , в ході якого обговорено умови збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабісу в кількості 1 стакану за грошові кошти в сумі 2 500 грн, а також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 , що до останнього зателефонує інша особа та повідомить про час і місце зустрічі.
В подальшому, цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_9 , на мобільний телефон ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив про час та місце зустрічі, при цьому зазначив, що ОСОБА_12 для придбання канабісу необхідно приїхати до домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_12 погодився.
Після цього, 15.11.1014 о 15:29 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи виконуючи свої обов'язки, покладенні на нього ОСОБА_9 , з метою власної наживи, перебуваючи на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_2 методом з рук в руки, збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 37,99 г, яку в подальшому вилучено працівниками поліції, за грошові кошти в сумі 2500 грн, які розділено між учасниками організованої групи та витрачено на власний розсуд.
В подальшому, вказаний наркотичний засіб, який ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , та ОСОБА_13 , незаконно збув ОСОБА_12 , методом з рук в руки, вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.
ЄРДР № 12024240000001560 (ОЗГ - канабіс).
2. Окрім цього, ОСОБА_10 діючи в складі організованої злочинної групи, виконуючи обов'язки, покладенні на нього згідно із розподілом ролей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), але не пізніше 25.11.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту речовину рослинного походження, зеленого кольору в подрібненому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 37,46 г.
Після чого, 27.11.2024 ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_9 , перебуваючи на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_14 , речовину рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 37,46 г, для подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області.
28.11.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив дзвінок до ОСОБА_15 , в ході якого відбулась розмова щодо збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабісу в ході якої ОСОБА_6 , повідомив про час та місце зустрічі, а саме те що йому потрібно приїхати до домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_12 , погодився.
Надалі, ОСОБА_6 діючи в складі організованої злочинної групи, виконуючи свої обов'язки, покладенні на нього ОСОБА_9 , з метою власної наживи, 28.11.2024 о 13:02 год., перебуваючи в середині будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 методом з рук в руки, збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 поліетиленовий зіп-лок пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 37,46 г, яку в подальшому вилучено працівниками поліції, за грошові кошти в сумі 6 000 грн, які розділено між учасниками злочинної організації та витрачено на власний розсуд.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.
ЄРДР № 12024240000001560 (ОЗГ - амфетамін).
2. ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, виконуючи обов'язки, покладенні на нього згідно із розподілом ролей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту порошкоподібну речовину світло-рожеву речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,283 г, яку в подальшому незаконно переслав ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту. ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_16 , порошкоподібну речовину світло-рожеву речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,283 г, 26.11.2024, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта», що в м. Радивилів, Рівненської області переслав її до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» селища Ярмолинці, Хмельницької області, для ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області, яку останній отримав 27.11.2024.
28.11.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, виконуючи вказівки ОСОБА_9 , здійснив дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_6 . У ході телефонної розмови щодо збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 про час та місце зустрічі, при цьому зазначив, що останньому ( ОСОБА_12 ) для придбання амфетаміну необхідно приїхати до домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_12 погодився.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи виконуючи свої обов'язки, покладенні на нього ОСОБА_9 , з метою власної наживи, 28.11.2024 о 13:02 год., перебуваючи в середині будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 методом з рук в руки, збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 згорток з фольги з речовиною світло-рожеву речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,283 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, яку в подальшому вилучено працівниками поліції, за грошові кошти в сумі 6 000 грн, які розділено між учасниками організованої групи та витрачено на власний розсуд.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
ЄРДР № 12024240000001605 (ОЗГ - канабіс)
3. Крім того, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, виконуючи обов'язки, покладенні на нього згідно із розподілом ролей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), але не пізніше 12.12.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту речовину рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 186 г.
Після чого, 12.12.2024 ОСОБА_10 перебуваючи на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_6 речовину рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 186 г, для подальшого пересилання ОСОБА_9 , з метою повторного незаконного збуту.
Надалі, 15.12.2024 ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи виконуючи свої обов'язки, покладенні на нього ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту наркотичного засобу, за допомогою ТОВ «Нова Пошта», запакувавши речовину рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані масою 186 г, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс, здійснив поштове відправлення на ім'я ОСОБА_9 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в
м. Радивилів, Рівненської області з метою подальшого незаконного збуту.
Далі, 16.12.2024, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи переслав ОСОБА_9 , в ході якої було вилучено частину речовину рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані масою 2,77 г, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,256г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.
ЄРДР № 12025240000000001 (ОЗГ - амфетамін)
4. Крім того, 28.12.2024 ОСОБА_9 , отримавши під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , яка відбулася 27.12.2024, замовлення для подальшого незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну масою 100 г., надав, як організатор злочинної групи, вказівку ОСОБА_11 , відправити за допомогою ТОВ «Нова Пошта», психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін на ім'я ОСОБА_6 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» в селище Ярмолинці Хмельницької області.
В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 щодо незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, 29.12.2024 о 14:22 год, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Маньківка Черкаської області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», переслав ОСОБА_6 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 103,9 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, для подальшої передачі ОСОБА_9 , з метою повторного незаконного збуту, а також подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області.
30.12.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Ярмолинці Хмельницької області, отримав від ОСОБА_11 посилку, в якій знаходилися психотропна речовина обіг якої обмежено - амфетамін масою 103,9 г, чим вчинив придбання психотропної речовини, яку незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.
Далі, 30.12.2024, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_9 , відправив ОСОБА_6 , в ході якої було вилучено частину порошкоподібної речовини рожевого кольору масою 0,8 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0255 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
ЄРДР № 12025240000000014 (ОЗГ-канабіс).
5. Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, виконуючи обов'язки, покладенні на нього згідно із розподілом ролей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), але не пізніше 12.12.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту речовину рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані, масою 562,6 г, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці І переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000.
Після чого, 12.12.2024 ОСОБА_10 перебуваючи на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_6 речовину рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 562,6 г, для подальшого пересилання ОСОБА_9 , з метою повторного незаконного збуту.
Надалі, 03.01.2025 ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи виконуючи свої обов'язки, покладенні на нього ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту наркотичного засобу, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», запакувавши в посилку речовину рослинного походження зеленого кольору в подробленому стані масою 562,6 г, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс, здійснив поштове відправлення на ім'я ОСОБА_9 , до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Краматорськ Донецької області з метою подальшого незаконного збуту.
Далі, 03.01.2025, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, відправив ОСОБА_9 , в ході якої було вилучено частину речовину рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані масою 0,12 г, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,492г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.
ЄРДР № 12025240000000015 (ОЗГ - амфетамін)
6. Крім того, 28.12.2024 ОСОБА_9 , отримавши під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , яка відбулася 27.12.2024, замовлення для подальшого незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну масою 100 г., надав, як організатор злочинної групи, вказівку ОСОБА_11 , відправити за допомогою ТОВ «Нова Пошта», психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін на ім'я ОСОБА_6 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» в селище Ярмолинці Хмельницької області.
В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 щодо незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, 29.12.2024 о 14:22 год, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Маньківка Черкаської області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», переслав ОСОБА_6 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 103,9 г, для подальшої передачі ОСОБА_9 , з метою повторного незаконного збуту, а також подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області.
Так, 03.01.2025 о 09:56 год ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Ярмолинці Хмельницької області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», збув частину раніше отриманої від ОСОБА_11 , психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін масою 10,5 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 для ОСОБА_17 (м. Київ) за грошові кошти в розмірі 3000 грн, які в подальшому розділено між учасниками злочинної групи та витрачено на власний розсуд.
03.01.2025, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку збув ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, в ході якої було вилучено частину порошкоподібної речовини білого кольору масою 0,8 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0197 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
ЄРДР № 12025240000000135 (ОЗГ-амфетамін)
7. Крім того, 28.12.2024 ОСОБА_9 , отримавши під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , яка відбулася 27.12.2024, замовлення для подальшого незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну масою 100 г., надав, як організатор злочинної групи, вказівку ОСОБА_11 , відправити за допомогою ТОВ «Нова Пошта», психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін на ім'я ОСОБА_6 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» в селище Ярмолинці Хмельницької області.
В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 щодо незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, 29.12.2024 о 14:22 год, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Маньківка Черкаської області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», переслав ОСОБА_6 психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін масою 103,9 г, для подальшої передачі ОСОБА_9 , з метою повторного незаконного збуту, а також подальшого незаконного збуту на території Хмельницької області.
Так, 25.01.2025, ОСОБА_6 , о 11:00 год., діючи в складі організованої групи та виконуючи покладенні на нього обов'язки, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Ярмолинці, Хмельницької області, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», збув частину раніше отриманої від ОСОБА_11 , психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетамін масою 9,2 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 для для ОСОБА_18 (селище Шабельківка Краматорського району Донецької обл.) за грошові кошти в розмірі 3000 грн, які в подальшому розділено між учасниками злочинної групи та витрачено на власний розсуд.
Далі, 25.01.2025, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку збув ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, в ході якої було вилучено частину порошкоподібної речовини білого кольору масою 1,2 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0151 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
ЄРДР № 12025240000000136 (ОЗГ-канабіс)
8. Окрім того, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, виконуючи обов'язки, покладенні на нього згідно із розподілом ролей за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), але не пізніше 16.01.2025, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту речовину рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані, масою 79,0 г, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс.
Після чого, 16.01.2025, ОСОБА_10 , перебуваючи на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_6 речовину рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою 79,0 г, для подальшого пересилання ОСОБА_9 , з метою повторного незаконного збуту.
Так, 25.01.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, виконуючи свої обов'язки, покладенні на нього ОСОБА_9 , з метою повторного незаконного збуту наркотичного засобу, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», запакувавши в посилку речовину рослинного походження зеленого кольору в подробленому стані масою 79,0 г, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс, здійснив поштове відправлення на ім'я ОСОБА_9 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване в м. Павлоград Дніпропетровської області з метою подальшого повторного незаконного збуту.
Далі, 25.01.2025, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, відправив ОСОБА_9 , в ході якої було вилучено частину речовину рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані масою 2,0 г, яка містить у своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,904г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.
ЄРДР № 12024240000001564.
9. Також, ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою власної наживи за встановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 27.11.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту порошкоподібну речовину рожевого кольору масою 102,168 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000.
Так, 27.11.2024, ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в селищі Маньківка, Черкаської області, запакувавши порошкоподібну речовину рожевого кольору масою 102,168г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, до поліетиленового пакету, який помістив до резинової рукавиці та лівий кросівок з надписом «Umbro», здійснив поштове відправлення на ім'я ОСОБА_6 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в селищі Ярмолинці Хмельницької області з метою подальшого незаконного збуту.
Далі, 27.11.2024, працівниками управління ДВКР СБ України, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку ОСОБА_9 , відправив ОСОБА_6 , в ході якої було вилучено частину порошкоподібної речовини рожевого кольору масою 1,646 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,23959 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
У вчиненні кримінальних правопорушень, ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, військовослужбовець Збройних Сил України, який проходить службу у військовій частині НОМЕР_1 .
В ході розслідування даного кримінального провадження, ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Обгрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується: протоколом огляду грошових коштів від 15.11.2024; протокол огляду покупця від 15.11.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 15.11.2024; протоколом за результатми проведення контролю за вчиненням злочину у формі опертивної закупки від 16.11.2024; протоколом про результами аудіо-,відео-контролю особи від 16.11.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/13629-НЗПРАП від 05.12.2024; протоколом НСРД - спостереження за особою від 09.01.2025; протоколом огляду грошових коштів від 28.11.2024; протокол огляду покупця від 28.11.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 28.11.2024; протоколом за результатми проведення контролю за вчиненням злочину у формі опертивної закупки від 29.11.2024; протоколом про результами аудіо-,відео-контролю особи від 29.11.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/14428-НЗПРАП від 07.01.2025; протоколом про результати проведення НСРД - огляд та виїмка кореспнденції від 27.11.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/14430-НЗПРАП від 20.12.2024; рапортом від 17.12.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/15121-НЗПРАП від 31.12.2024; протоколом НСРД - спостереження за особою від 09.01.2025; протоколом про результати проведення НСРД - огляд та виїмка кореспнденції від 04.01.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/785-НЗПРАП від 06.02.2025; рапортом від 04.01.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/783-НЗПРАП від 28.02.2025; рапортом від 04.01.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/786-НЗПРАП від 28.02.2025; протоколом про результати проведення НСРД - огляд та виїмка кореспнденції від 27.01.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/3287-НЗПРАП від 21.04.2025; рапортом від 27.01.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/3289-НЗПРАП від 23.04.2025; рапортом від 03.03.2025; іншими зібраними доказами в сукупності.
Частиною 1 ст. 183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Санкція ч. 2, 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років позбавлення волі, тобто даний злочин є особливо тяжким.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.
При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що оскільки ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років позбавлення волі, а тому є ризик, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, прокурора, суду, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто продовжить займатися злочинною діяльністю.
За таких обставин по справі приходжу до висновку, що ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення продовжують існувати.
При цьому ризик не є визначеною подією, а по суті представляє ймовірність отримання несприятливих для досудового розслідування подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.
Беззаперечних даних, які б виключали указані ризики, слідчим суддею на даний час не установлено.
При обранні запобіжного заходу враховуються всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється соціальні зв'язки підозрюваного, вік, майновий та сімейний стан, наявність місця проживання, а також те, що останній раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід лише у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного і виконання ним процесуальних обов'язків.
На переконання слідчого судді, прокурор у судовому засіданні довів, а слідчий суддя переконався у тому, що існує обґрунтована підозра вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що є підставою для застосування найбільш тяжкого запобіжного заходу - тримання під вартою.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який йдеться у клопотанні слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.
Враховуючи обставини та тяжкість злочину, суспільної небезпеки кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_6 слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить (з урахуванням одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становить 3028 грн.) - 605600 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, з урахуванням ризиків, визначених ст. 177 КПК України.
Саме такий розмір застави, на переконання слідчого судді, з урахуванням наведених обставин, не буде непомірним.
Ч. 5 ст. 182 КПК України визначено межі суми застави, яка визначається для особи, , підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Окрім того, альтернатива у внесенні застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб достатньою мірою гарантуватиме дотримання ОСОБА_6 покладених на нього обов'язків.
В разі внесення застави в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605600 грн. підозрюваний ОСОБА_6 буде зобов'язаний: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також на нього будуть покладені наступні обов'язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду; утриматися від спілкування із потерпілою та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку їх наявності.
Строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 слід встановити в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 06 серпня 2025 року включно.
Визначити заставу в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605600 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою.
У в разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов'язки:
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності.
У разі невиконання даних обов'язків, застава звертається в дохід держави.
Ухвала діє по 06 серпня 2025 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1