Справа №295/7927/25
1-кс/295/3408/25
16.06.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025065600000243 від 08.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в клоротанні вказав, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2025 року, близько 11 год. 20 хв., невідома особа, перебуваючи в невідомому місці шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання переказала з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на реквізити банку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , чим спричинили матеріального збитку останній на суму 27820 грн.
В подальшому було встановлено, що 07.06.2025 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання відправила на банківський рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання дізнгавач зазначив, що задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжному рахунку емітованій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступкв Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , а саме :
- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_2 період з 02.06.2025 по час отримання ухвали;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахункіу НОМЕР_2 в період з 02.06.2025 по час отримання ухвали;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 02.06.2025 по час отримання ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 02.06.2025 по час отримання ухвали.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 15.08.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1