Справа № 161/7766/25
Провадження № 2/161/3146/25
про витребування доказів
11 червня 2025 року місто Луцьк
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді Мазура Д.Г.,
за участі секретаря судового засідання - Дручок О.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -
Представник позивача ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» - Чічур І.В., звернулася до суду з позовною заявою, поданою через систему "Електронний суд" до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
07.05.2025 представником позивача ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» Чічур І.В., подано клопотання про витребування у АТ КБ «Приватбанк», а саме інформацію:
Чи належить банківська карта з прихованим номером № НОМЕР_1 ОСОБА_1 ;
Чи була успішною транзакція від 17.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн з призначенням платежу «Зарахування 10000 грн на картку НОМЕР_1 ».
Якщо так, то:
Чи були зараховані грошові кошти за цією транзакцією на відповідний рахунок власника банківської карти № НОМЕР_1 ?
Чи проводилась верифікація особи власника банківської карти № НОМЕР_2 ?
Чи проводилась верифікація особи власника банківської карти НОМЕР_3 ?
Клопотання обґрунтовується тим, що зазначена інформація необхідна для належного встановлення та підтвердження всіх фактичних обставин справи і самостійно отримати її позивач не має можливості, оскільки вона є банківською таємницею.
Відповідно до частин 1, 5 ст. 81 ЦПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Аналогічне твердження міститься у ч. 1 ст. 83 ЦПК.
Нормою ч. 1 ст. 84 ЦПК передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Отже, виходячи із зазначених приписів, суд сприяє сторонам у поданні доказів у разі неможливості сторони самостійно надати такі докази.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З огляду на те, що зазначена у клопотанні про витребування інформація відноситься до банківської таємниці, можна дійти висновку, що у сторони позивача є складнощі в отриманні цих доказів. Інформація зазначена представником позивача у клопотанні про витребуванні доказів мають значення для вирішення даної справи, а отже, за таких обставин, клопотання позивача ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» слід задовольнити.
Керуючись статтями 187, 259, 260, 277 ЦПК, суд, -
Клопотання представника позивача ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» - Чічур І.В., про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати у АТ КБ «Приватбанк», інформацію, а саме:
Чи належить банківська карта з прихованим номером № НОМЕР_1 ОСОБА_1 ;
Чи була успішною транзакція від 17.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 10 000 грн з призначенням платежу «Зарахування 10 000 грн на картку НОМЕР_1 ».
Якщо так, то:
Чи були зараховані грошові кошти за цією транзакцією на відповідний рахунок власника банківської карти № НОМЕР_1 ?
Чи проводилась верифікація особи власника банківської карти № НОМЕР_2 ?
Чи проводилась верифікація особи власника банківської карти НОМЕР_3 ?
Зобов'язати АТ КБ «Приватбанк», (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), надати Луцькому міськрайонному суду Волинської області інформацію чи належить банківська карта з прихованим номером № НОМЕР_1 ОСОБА_1 ; чи була успішною транзакція від 17.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн з призначенням платежу «Зарахування 10000 грн на картку НОМЕР_1 ».
Якщо так, то:
чи були зараховані грошові кошти за цією транзакцією на відповідний рахунок власника банківської карти № НОМЕР_1 ?
чи проводилась верифікація особи власника банківської карти № НОМЕР_2 ?
чи проводилась верифікація особи власника банківської карти НОМЕР_3 ?
Роз'яснити, що відповідно до ч. ч. 7 - 9 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області Д.Г. Мазур