Справа № 588/1007/25
Провадження № 1-кс/588/197/25
16 червня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000134 від 30.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000134 від 30.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 29.05.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.03.2025 перебуваючи у Чернігівській області, Семенівського району, м. Семенівка, виявив відсутність своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 . А 29.03.2025, коли отримав можливість, під час відновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив, що у період з 04.03.2025 по 25.05.2025 з його банківської картки систематично відбувались транзакції із зняттям грошових коштів та оплатою товарів на суму близько 170 000 грн, на території м. Семенівка, Чернігівської області. У вчиненому підозрює військовослужбовця ОСОБА_6 з яким проходив службу в м. Семенівка Чернігівської області.
Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння коштами.
У зв'язку з цим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів по банківському рахунку потерпілого, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- рух коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 » з 00:00 годин 04.03.2025 по 00:00 годин 26.05.2025 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000134 від 30.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.03.2025 перебуваючи у Чернігівській області, Семенівського району, м. Семенівка, виявив відсутність своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 . 29.03.2025, коли отримав можливість, під час відновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявив, що у період з 04.03.2025 по 25.05.2025 з його банківської картки систематично відбувались транзакції із зняттям грошових коштів та оплатою товарів на суму близько 170 000 грн, на території м. Семенівка, Чернігівської області. У вчиненому підозрює військовослужбовця ОСОБА_6 з яким проходив службу в м. Семенівка Чернігівської області. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5).
Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив про відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав виписку по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-11).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- рух коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 » за період з 00:00 годин 04.03.2025 по 00:00 годин 26.05.2025 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 липня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1