Справа № 646/5398/25
№ провадження 1-кс/646/1465/2025
про тимчасовий доступ
16 червня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов'язки дізнавача СД Відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226170000137 від 31.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226170000137 від 31.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 31.05.2025 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає АДРЕСА_1 з приводу того що невідома особа під приводом продажу автомобільних шин шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 7000 гривень, які ОСОБА_5 перевів на рахунок НОМЕР_1 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПНП НОМЕР_2 від 31.05.2025).
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході проведення допиту пояснила, що 29.05.2025 року приблизно 0 09:00 він знаходився за місцем свого мешкання АДРЕСА_2 коли він знайшов в месенджері «Інстаграм» на сторінці 100k.shina.shop оголошення з приводу продажу автомобільних шин. Його зацікавила дана реклама після чого він почав вести переписку в месенджері «Інстаграм» з приводу купівлі автомобільних шин, коли вибрав товар який йому сподобався йому було надіслано в месенджер «Інстаграм» номер рахунку НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_3 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 . 29.05.2025 приблизно о 17:54 він здійснив грошовий переказна на вищевказаний рахунок у розмірі 7000 гривень зі свого мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого йому в мессенджер «Інстаграм» написали про підтвердження отримання грошових коштів, і що відправка товару а саме автомобільних шин в кількості 4 штуки буде здійснено протягом 1-2 доби на що він погодився. Потім 30.05.2025 року приблизно 17:51 він написав смс повідомлення та зацікавився коли буде відправлено йому товар, але на його смс повідомлення ніхто не відповів. Коли він переглянув переписку то помітив що відбулось видалення деяких повідомлень, а саме, номеру рахунку, підтвердження про отримання коштів, та дані про відправку. Також його було заблоковано на сторінці 100k.shina.shop_ вмесенджері «Інстаграм». Після чого він зрозумів що його ошукали та звернувся з відповідної заявою до органів поліції, також він повідомив про шахрайські дії служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Про причини неявки представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ, невідомо.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025226170000137 від 31.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.
Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12025226170000137 від 31.05.2025 року не зазначені в якості дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Задовольнити частково клопотання тимчасово виконуючого обов'язки дізнавача СД Відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Надати тимчасово виконуючого обов'язки дізнавача СД Відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовій або електронній формі в Регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації особистих даних, банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 ; фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів в період часу з 29.05.2025 року по час винесення ухвали суду.
Строк дії ухвали два місяця.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1