Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/4254/25
"16" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання cлідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025220000000288 від 11.03.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
28.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з'єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період часу з 20.11.2024 по 11.03.2025
На обґрунтування клопотання 11.03.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 34 870грн., що належали громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 26 січня по 16 лютого 2025 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання послуг із працевлаштування в Німеччині, заволоділи грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі понад 34 870 грн.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 трьома транзакціями здійснила переказ 30.01.2025 о 15.04 год у сумі 4360 грн, 08.02.2025 о 11.31 год у сумі 6455 грн, 12.02.2025 о 16.30 у сумі 5210 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_22 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 .
14.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 27 763 грн, що належали громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 24 лютого 2025 року, шукаючи роботу в Європі, знайшла вакансію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 - працевлаштування на підприємстві зі сортування сміття в Нідерландах (Амстердам, Гаага). Контактною особою був вказаний ОСОБА_6 з телефоном НОМЕР_24 . Зв'язавшись через ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 дізналася, що для оформлення потрібно надіслати фото закордонного паспорта та оплатити 250 євро за послуги агентства: 100 євро авансом, решта 150 євро - після отримання документів або з першої зарплати.
11 березня ОСОБА_7 дізналася, що документи нібито не надіслані через неоплачену страховку. ОСОБА_6 вимагав 120 євро за страхування, хоча раніше про це не згадував. 12 березня ОСОБА_7 сплатила ще 120 євро (5 430 грн) на ту ж картку НОМЕР_23 , надіслала скріншот ОСОБА_6 .
17 березня документи так і не надійшли. Після дзвінків та листування ОСОБА_8 заявив, що не вистачає ще 130 євро, оскільки "помилково зрозуміла" вартість: крім 250 євро за послуги агентства, окремо потрібно 250 євро за собівартість документів. Для сплати 130 євро ОСОБА_8 надав іншу картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_25 (ФОП ОСОБА_9 ).
21.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 15 402 грн, що належали громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року громадянка ОСОБА_10 на сайті з працевлаштування за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 самостійно знайшла оголошення про роботу в теплицях у міст і Роттердам, Королівство Нідерланди.
24 лютого вона звернулась до контактної особи через месенджер «WhatsApp» за номером НОМЕР_5 , яка представилась менеджером агентства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім'я ОСОБА_6 . У ході спілкування потерпілій повідомили умови працевлаштування та порядок дій: надання сканкопії закордонного паспорта, підписання договору, надання адреси проживання та оплата авансу в розмірі 100 євро.
25 лютого 2025 року потерпіла надіслала скан першої сторінки паспорта своєї тітки ОСОБА_11 та її адресу проживання. Того ж дня на її ім'я було надіслано договір №3626 у форматі PDF, а також реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_12 , рахунок: НОМЕР_26 , картка: № НОМЕР_27 .
Крім того, в ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що групою невстановлених осіб в ході здійснення своєї злочинної діяльності також використовувались мобільні телефони за наступними номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_2 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_45 , НОМЕР_5 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_6 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_13 , НОМЕР_59 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_60 , НОМЕР_17 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_18 , НОМЕР_63 , НОМЕР_19 , НОМЕР_64 .
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, , що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з'єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період часу з 20.11.2024 по 11.03.2025
Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявна інформація, яка в подальшому може сприяти встановленню винних осіб, свідків у кримінальному провадженні та мати доказове значення у ньому.
Слідчий до судового засідання не з'явився.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо типів з'єднань абонента у вигляді GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв'язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025220000000288 від 11.03.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з'єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період часу з 20.11.2024 по 11.03.2025
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.08.2025.
Роз'яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1