Справа № 638/11026/25
Провадження № 1-кс/638/1787/25
16 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12025226050000098 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дзінавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 26.05.2025 ОСОБА_5 після ознайомлення з оголошенням щодо продажу мотоциклу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 120999 грн за реквізитами, що були вказані невстановленою особою, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , як за сплату товару. Мотоцикл до теперішнього часу не отримав, сайт більше не активний.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дзінавач звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Дзінавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12025226050000098 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ,іншим уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12025226050000098 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) або в інших філіях банку, що розташовані у місті Харкові, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме:
-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківською рахунку на картці № НОМЕР_1 ;
-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по карти № НОМЕР_1 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер, тощо);
-відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язані картка № НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив'язування;
-відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_1 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документи, про здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 (з 26.05.2025 по 15.06.2025);
-документів, про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 (з 26.05.2025 по 15.06.2025), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахуної (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданняк фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
-документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів;
-документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_3 : (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок якщо закритий, то коли і на яких підставах)
Строк дії ухвали - 2 (два) місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1