справа № 619/1489/25
провадження № 1-кс/619/594/25
іменем України
11 червня 2025 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226270000041 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в якому дізнавач просить надати та забезпечити дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 01.02.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 28.02.2025 о 12 год. 22 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою телеграм акаунту з номером телефону НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі в розмірі 19000 гривень, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 самостійно переказала з власної банківської картки вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 .
За даними потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 28.02.2025 ОСОБА_6 перебувала вдома. О 10:19 їй у месенджері Telegram написала її подруга ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У месенджері вона підписана як « ОСОБА_8 » та остання попросила позичити 17 000 грн, надавши номер картки НОМЕР_5 . ОСОБА_6 здійснила перекази через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 28.02.2025 о 11:38 - 5000 грн., о 11:44 - 4000 грн., о 11:48 - 1000 грн., о 11:56 - 7000 грн. Пізніше « ОСОБА_8 » повідомила, що їй потрібно більше коштів. ОСОБА_6 зазначила, що на картці залишилося 2000 грн., і о 12:22 здійснила ще один переказ у розмірі 2000 грн. на вищезазначену картку. О 13:35 ОСОБА_7 зателефонувала з номера НОМЕР_6 та запитала, чи прохала вона гроші в Telegram. Дізнавшись, що було переказано 19 000 грн., вона повідомила, що її акаунт зламали, а шахраї вимагали гроші від її імені.
Відповідно до виписки по картковому рахунку встановлено, що ОСОБА_6 виконала п'ять переказів: 28.02.2025 о 11:38 - 5000 грн., о 11:44 - 4000 грн., о 11:48 - 1000 грн., о 11:56 - 7000 грн., о 12:22 - 2000 грн.
Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , встановлено, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 кошти переказано: 28.02.2025 11:44:10 p2p online у сумі 4192.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 28.02.2025 11:50:07 p2p online у сумі 2508.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 28.02.2025 11:55:07 p2p online у сумі 538.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 28.02.2025 11:59:25 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 8900.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 грошові кошти витрачено: 28.02.2025 о 12:04:53 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 N2 здійснено оплату у розмірі 158,00 грн. за послуги Uklon; 01.03.2025 о 16:05:23 переказ у розмірі 2000,00 грн. здійснено на картку № НОМЕР_3 (MONO DirectR); 01.03.2025 16:22:22 здійснена оплата 8,00 грн. у Київському метрополітені; 01.03.2025 19:46:35 проведена ще одна аналогічна оплата у метрополітені на суму 8,00 грн.; 02.03.2025 о 12:52:21 у магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснена покупка на 368,10 грн.
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на які невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.
У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки слідчий надав до канцелярії суду заяву про слухання справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025226270000041 від 02 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження 12025226270000041 від 02.03.2025), рапортом, заявою ОСОБА_6 , дорученням оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 401 КПК України) від 03.03.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.03.2025; випискою по картковому рахунку ОСОБА_6 за період 27.02.2025-28.02.2025.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що речі і документи, які перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226270000041 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надатидозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 01.02.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 серпня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1