Справа № 210/6467/24
Провадження № 1-кс/210/994/25
іменем України
11 червня 2025 року слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначила, що Групою слідчих СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022., з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об'єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, виділеними на здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 розробив єдиний план протиправних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації.
Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_4 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі співорганізатора до складу злочинного об'єднання свою дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_5 заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_5 дала свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні (злочинній організації) в якості співорганізатора, погодилась виконувати покладені на неї функції у злочинному об'єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об'єднання ОСОБА_4
У подальшому, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавця ОСОБА_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №06 від 30.09.2020 та виданого на його виконання наказу № 7 від 30.10.2021, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_6 .
Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_6 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_6 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.
У подальшому, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є фізичною особою-підприємцем, а також адвокатом (згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №1 від 18.01.2011 року), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які є фізичними особами-підприємцями.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довели до відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об'єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора та співорганізатора злочинного об'єднання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Об'єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних ремонтів об'єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об'єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2023 рік» зі змінами передбачено виділення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 на здійснення капітальних ремонтів об'єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу.
Також, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», №474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів», «Програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2027 років» передбачено виділення ІНФОРМАЦІЯ_13 , бюджетних коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об'єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.
Отже, усвідомлюючи можливість освоєння виділених бюджетних грошових коштів, об'єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, відомого всім учасникам групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року з метою укладення прямих договорів на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об'єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України, та здійснення капітальних ремонтів об'єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, шляхом умисного не застосування засад конкурентного середовища у сфері публічних закупівель та розвитку добросовісної конкуренції, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 (з боку замовника робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " - одним із власників якого є ОСОБА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " - одним із власником якого є ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "- одним із власників якого є ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (та з боку проектанта та виконавців робіт - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), виділених для здійснення капітальних ремонтів об'єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об'єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.
Загальна сума збитків за 3 епізодами злочинної діяльності, завданих ІНФОРМАЦІЯ_17 , внаслідок вчинення злочинів становить 2 529 549, 09 (два мільйони п'ятсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень дев'ять копійок).
07.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання належних та допустимих доказів у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження чи спростування факту протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, проведення економічних та товарознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, відносно зазначених суб'єктів господарювання, а саме: повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок»); відомості про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності; відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених вказаними податковими агентами найманим працівника; відомості щодо сформованого податкового кредиту та податкового зобов'язання; документів податкової звітності, у тому числі за формою 1ДФ, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток; документів, що містять інформацію про відкриті/закриті банківські (поточні, розрахункові) рахунки вказаних суб'єктів господарювання, які використовувалися в їхній діяльності в період з 01.01.2023 по теперішній час.
Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.
Вказані документи самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні слідству для доведення винуватості осіб та встановлення всіх співучасників у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
Окрім того, в інший спосіб, окрім як вилучення зазначених документів в ІНФОРМАЦІЯ_18 , не можливо отримати інформацію, яка буде використана для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв'язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_18 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по день звернення із ухвалою відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:
- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок»), у тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані; довідкові дані; відомості про всіх посадових осіб та засновників; види діяльності; дані про банківські рахунки; реєстрація в якості платника ПДВ, єдиного податку; відомості про об'єкти оподаткування;
- відомості про ідентифікаційні ознаки (IP-адреса, MAC-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності;
- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених вказаними податковими агентами найманим працівника (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення);
- відомості щодо сформованого податкового кредиту та податкового зобов'язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Excel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, номеру податкової накладної, дати її виписки та дати реєстрації, загальної суми коштів, суми ПДВ, обсягу операцій зі ставкою 20%, номенклатури товарів/послуг, одиниці виміру товару/ послуги, кількості (об'єм, обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ, обсягів постачання (бази оподаткування) без урахування ПДВ;
- документів податкової звітності, у тому числі за формою 1ДФ, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних, податкових декларацій з податку на додану вартість (із усіма наявними додатками та коригуваннями) та податку на прибуток з розбивкою по роках, із зазначенням джерела доходу та розшифрування ознак доходів;
- документів, що містять інформацію про відкриті/закриті банківські (поточні, розрахункові) рахунки вказаних суб'єктів господарювання, які використовувалися в їхній діяльності в період з 01.01.2023 по теперішній час..
Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 та прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1