іменем України
16 червня 2025 року м. Снігурівка
справа №485/2522/24
провадження № 1-кс/485/191/25
Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024153310000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установила:
12 червня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.
Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 17 червня 2024 року внесено до ЄРДР за № 12024153310000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 28.05.2024, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 5900 гривень, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він 28.05.2024 в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив оголошення про продаж мобільного телефону та вирішив його придбати. Перейшовши, за посиланням у вказаному оголошенні, в публічну групу месенджера «Телеграм» ОСОБА_5 домовився з невідомою йому особою про придбання в цієї особи мобільного телефону. Доставка мобільного телефону повинна була відбутись поштою з післяплатою за придбаний товар, але умовою такої відправки є здійснення ОСОБА_5 попередньої оплати на рахунок невідомої особи 40% вартості товару. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та перерахував з власного карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_1 на рахунок невідомої особи в цьому ж банку, до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , кошти в сумі 5900 грн. При здійснені цієї операції, відповідно до інформації банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем коштів є ОСОБА_6 .
За домовленістю між невідомою особою та ОСОБА_5 відправлення мобільного телефону мало відбутись цього ж дня перевізником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не відбулось. Разом з цим, вищевказане оголошення та листування ОСОБА_5 , з приводу купівлі мобільного телефону було видалено, у зв'язку з чим останній зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся з заявою до органів Нацполіції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та/або філія - Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про банківські операцій проведені по відкритому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаному рахунку за період із 00:00 год. 28.05.2024 по 23:59 год. 30.06.2024, копій документів клієнта, якому відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , зокрема копій заяви на відкриття рахунку та документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
інформацію про клієнта, якому відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , з можливістю отримання копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку, документів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта;
інформацію про рух коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 28.05.2024 по 23:59 год. 30.06.2024, із вказанням суми, валюти операції, залишку коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адреси здійснення операцій, адреси банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювались транзакції;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 28.05.2024 по 23:59 год. 30.06.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування, в яких здійснювались вказані операції, з зазначенням адреси їх місцезнаходження;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , в тому числі поповнень рахунку абонента передплаченого чи контрактного зв'язку, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
інформацію, з можливістю вилучення копій матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 серпня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1