16.06.2025
Справа № 482/1242/25
Номер провадження 1-кс/482/464/2025
16 червня 2025 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024152280000345 від 16.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024 о 12:34 год. до ВП № 6 Миколаївського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами заявника на суму 268 700 грн, які ОСОБА_5 , перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що мав намір придбати автомобіль та в подальшому, при переглядіплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення щодо продажу транспортного засобу марки «Hyundai Tucson». Далі, потерпілому зателефонував продавець з мобільного номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що даний автомобіль перебуває в Польщі. Потерпілий вказав, що бажає придбати даний т.з. та продавець зазначив, що потребує коштів для того, щоб вказаний автомобіль доставити до України задля оформлення документів. Далі, 05.11.2024 потерпілий зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 здійснив переказ коштів на картку продавця № НОМЕР_3 на суму 24 200 грн. Після цього, 07.11.2024 потерпілому зателефонував продавець та вказав, що потрібно надіслати на його картку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на суму 102 200 грн для сплати митних платежів, що ОСОБА_5 і зробив, здійснивши переказ зі своєї картки № НОМЕР_5 . 08.11.2024 продавець ОСОБА_7 зателефонував потерпілому знову і повідомив, що йому необхідно здійснити останню транзакцію на рахунок НОМЕР_6 на суму 124500 грн., що ОСОБА_5 і зробив. 14.11.2025 потерпілий зателефонував на номер продавця, однак не надалось змоги у зв'язку із його вимкненням. Потерпілий додає, що продавець на текстові повідомлення у «Viber» також не відповідає та « ОСОБА_7 » його заблокував. Автомобіль по теперішній час ОСОБА_5 не отримав.
Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , за реквізитами: НОМЕР_4 та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформації по руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) мас суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.
Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 05.11.2024 по теперішній час включно.
-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з'явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв'язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 05.11.2024 року по теперішній час включно.
-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 16.08.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1