12.06.2025 Справа № 756/7797/25
756/7797/25
1-кс/756/1518/25
12 червня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050001384 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення кримінального правопорушення, а саме: 14.05.2025, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила дії по зняттю грошових коштів ОСОБА_5 з рахунку останньої № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 20 900 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в період тривалого часу користуюсь номером мобільного телефону НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
09.05.2025 ОСОБА_5 необхідно було покласти грошові кошти в сумі 5200 доларів на її валютний банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому остання внесла вказані грошові кошти на власний рахунок у відділення банку, що за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, вказані грошові кошти ОСОБА_5 вирішила зняти.
13.05.2025 ОСОБА_5 прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де їй повідомили, що наразі всієї суми Банк видати не може а лише 800 доларів США, тому останній видали 800 доларів. У зв'язку із тим, що 200 доларів США мали пошкодження, ОСОБА_5 повернула їх до каси, тобто зняла лише 600 доларів.
Після цього, ОСОБА_5 пішла до іншого відділення Банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , однак вказане відділення Банку також немало вказаної суми, та касир запропонувала замовити вказані кошти, окрім того повідомила, що у разу надходження коштів ОСОБА_5 зателефонують з банку.
Наступного дня, 14.05.2025 ОСОБА_5 зателефонували з відділення банку та повідомили, що вона можу прийти у відділення та отримати мої грошові кошти. Приблизно о 16 год. 11 хв. у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 надали грошові кошти в сумі 1800 доларів США, на що остання запитала, чому їй не надали всю суму, на що касир повідомила, що на сьогодні у неї вже вичерпаний ліміт на зняття грошових коштів, та те що остання знову можу замовити грошові кошти на суму максимум 2300 доларів США, що остання і зробила.
15.05.2025, ОСОБА_5 знову зателефонували з банку та повідомили, що вона може отримали свої грошові кошти. В подальшому того ж дня, ОСОБА_5 о 10 год. 22 хв. отримала грошові кошти у сумі 2300 доларів США у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_3 , залишок на рахунку мав становити 500 доларів США.
В подальшому, 20.05.2025 ОСОБА_5 внесла на власний рахунок у відділені банку, що за адресою: АДРЕСА_2 , ще 300 доларів США., після чого вирішила запитати у касира, який залишок на даний час на її рахунку, на що касир банку повідомив, останній, що сума становить 493 доларів 95 центів, хоча повинно було бути 800 доларів.
У зв'язку із цим, ОСОБА_5 у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримала виписку по рахунку, та виявила зняття грошових коштів 14.05.2025 у сумі 20 900 гривень (506 доларів 06 центів), яке остання не здійснювала.
Окрім того, ОСОБА_5 в ході допиту повідомила, що їй на мобільний номер телефонували з наступних номерів, а саме: НОМЕР_3 (зателефонували та мовчали на протязі 10 сек.), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Також, ОСОБА_5 в ході допиту зазначила, що відносно мене відбулися шахрайські дії, внаслідок яких їй завдано матеріального збитку в сумі 20 900 гривень.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме документів, що стосується відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 .
Слідчий вважає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати зазначені дані неможливо.
Неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, а також, з'ясувати мотиви вчинення злочину та інші обставини, що підлягають встановленню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050001384 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 , а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписок по платіжним карткам за період з 14.05.2025 по 15.05.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 14.05.2025;
- інформації, щодо працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які 14.05.2025 працювали у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.;
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.06.2025 по 12.08.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1