Справа № 712/7962/25
Провадження № 1-кс/712/2963/25
13 червня 2025 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 12025255330000458 від 03.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,
Зміст поданого клопотання та його обґрунтування
До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказує, що сектором дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025255330000458 від 03.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 02.05.2025 під приводом продажу шин до сільськогосподарської техніки, невідома особа заволоділа шляхом обману грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 104 000 грн, які підприємство перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 .
Допитана як ОСОБА_6 пояснила, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказане підприємство займається орендою сільськогосподарської техніки для сільськогосподарських потреб і тому для потреб підприємства виникла необхідність в закупівлі шин для комбайну класу «Ягуар». Співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 знайшов оголошення на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу необхідного комплекту шин. Останній написав продавцю на вказане оголошення, на що останній повідомив, що йому зручніше вести діалог в месенджері «Вайбер». ОСОБА_7 написав останньому в «вайбері», продавець представився як ФОП ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_7 дійшов згоди з вищевказаним ФОП на купівлі двох штук шин. Загальна сума закупівлі складала 104 000 грн. Продавець надіслав рахунок на оплату та повідомив, що гроші за товар приймає виключно через рахунок ФОП, на що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав на рахунок НОМЕР_1 кошти в повному обсязі. Після того, як сторона потерпілої надіслали кошти ФОП ОСОБА_8 написав, що стався «переліміт» і що вони повинні звернулись до його бухгалтерії і оформили повернення коштів, на що ОСОБА_7 спитав до кого саме звертатись з поверненням, проте ОСОБА_8 перестав відповідати на смс і заблокував ОСОБА_7 . Наразі зв?язку з ОСОБА_5 немає, гроші за товар були повернуті не були, а товар не було отримано.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів для забезпечення всебічності та об'єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз. Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Позиції учасників у судовому засіданні
В судове засідання слідчий не з'явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання здійснено без володільця інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Мотиви та оцінка слідчого судді
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , натомість клопотання не містить обгрунтування необхідності надання інформації щодо інших банківських рахунків.
До того ж, дізнавач просить доручити виконання такої ухвали особі, яка згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не бере участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , а тому підстави для надання такій особам тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів відсутні.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні у м. Черкаси) виготовити в паперовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- щодо власника рахунку НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;
- розширену виписку по руху коштів, по рахунку НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказаний рахунок, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год 00 хв. 02.05.2025 до 00 год 00 хв. 10.05.2025;
- інформацію про рух коштів за період 00 год 00 хв. 02.05.2025 до 00 год 00 хв. 10.05.2025 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період 00 год 00 хв. 02.05.2025 до 00 год 00 хв. 10.05.2025;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень банку, у разі підтвердження такої інформації надати адреси їх розташування за період 00 год 00 хв. 02.05.2025 до 00 год 00 хв 10.05.2025;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год 00 хв. 02.05.2025 до 00 год 00 хв. 10.05.2025;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ за період 00 год 00 хв. 02.05.2025 до 00 год 00 хв. 10.05.2025.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУПН в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 або за їх дорученням на старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженоо сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1