Дата документу 12.06.2025Справа № 554/8699/25
Провадження № 1-кс/554/7666/2025
12.06.2025 року м.Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202570000000476 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
У провадженні відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 1202570000000476 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході моніторингу електронної системи публічних закіпівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішення за процедурами публічної закупівлі, з наступним ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_3 за предметом «15110000-2 М'ясо Філе куряче, заморожене, перша категорія, ДСТУ 3143, Філе стегна куряче, охолоджене, ДСТУ 3143, Філе індички, охолоджене, ДСТУ 3143, Лопатка свинна без кістки заморожена, ГСТУ 46.019, 1 кг; Лопатка яловича без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019» з очікуваною вартістю 6 019 332,00 грн. визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).
07.04.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № 37-КП/2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу поставки м'ясної продукції до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сума договору становить 5 518 992,00 грн (п'ять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто дві грн. 00 коп.).
Відповідно до додатку № 1 до договору № 37-КП/2025 встановлено, що ціна за один кілограм «Філе куряче, заморожене, ДСТУ 3143» становить 186 грн., ціна за один кілограм «Філе стегна куряче, охолоджене, ДСТУ 3143» становить 186 грн., ціна за один кілограм «Філе індички, охолоджене, ДСТУ 3143» становить 180 грн., ціна за один кілограм «Лопатка свинина без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019» становить 219,96 грн., ціна за один кілограм «Лопатка яловича без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019» становить 320,04 грн, що перевищує ціну на ринку України.
30.05.2025 сторони уклали додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю товарів №37-КП/2025 від 07.04.2025 року, де вказано про підвищення цін на товари, а саме: філе куряче, заморожене, ДСТУ 3143 - 204,60 грн./кг; філе стегна куряче, охолоджене, ДСТУ 3143 - 204,60 грн./кг; лопатка свинна без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019-230,40 грн./кг.
Окрім того, додатковою угодою № 1 змінено суму договору - 5 415 750,12 грн. (п'ять мільйонів чотириста п'ятнадцять тисяч сімсот п'ятдесят одна грн. 12 коп.).
Таким чином, дії суб'єктів господарювання, можуть свідчити про здійснення вищезазначеної закупівлі за попередньою домовленістю між представниками замовника та учасника торгів, що, в свою чергу, свідчить про можливе проведення закупівлі за завідомо завищеними цінами.
Крім того, характер дій сторін під час проведення процедури закупівлі, зокрема - вибір переможця, рівень запропонованих цін, може вказувати на умисне порушення принципів відкритості, добросовісної конкуренції та недискримінації учасників, встановлених законодавством про публічні закупівлі.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою об'єктивного з'ясування обставин, які є предметом розслідування, виникла потреба в ознайомленні та долученні до матеріалів провадження матеріалів, зокрема документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою вилучення інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2025 по дату ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;
-податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2025 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
-документації (у разі наявності), складеної за результатами перевірки ТОВ, проведеної працівниками ДПІ (у тому числі із зазначенням відомостей стосовно періоду, що перевірявся, виявлених порушень, прийнятих рішень та дати їх прийняття);
-документації, що містить інформацію стосовно кількості працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2025 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);
-податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства з 01.01.2025 по теперішній час;
-податкові звіти поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2025 року по теперішній час;
-податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2025 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів.
Зобов'язати посадових КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказані документи не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , начальнику відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1