Ухвала від 09.06.2025 по справі 638/1039/18

Справа № 638/1039/18

Провадження № 1-кп/638/187/25

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480003956 від 21.08.2015, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жовті Води Дніпропетровської області, який працює на посаді директора ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД» (код 04947995), є громадянином України, раніше не судимий, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У провадженні Шевченківського районного суду м. Харкова перебуває кримінальне провадження за № 12015220480003956 від 21.08.2015, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою від 29 січня 2018 року кримінальне провадження призначено в підготовче судове засідання.

Згідно протоколу повторно автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.03.2021 року у зв'язку із рішенням зборів суддів, відрахуванням зі штату судді ОСОБА_6 , справу повторно перерозподілено та передано в провадження судді ОСОБА_7 .

Ухвалою суду від 22 березня 2021 року кримінальне провадження № 12015220480003956 від 21.08.2015 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, прийнято до провадження судді Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_7 , призначено підготовче судове засідання.

Згідно протоколу повторно автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.03.2025 року, у зв'язку із звільненням з посади судді ОСОБА_7 на підставі розпорядження № 02-06/28, справу повторно перерозподілено та передано в провадження судді ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 09 квітня 2025 року призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 12015220480003956 від 21.08.2015 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою суду від 24 квітня 2025 року кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, призначене до судового розгляду.

У судовому засіданні 09 червня 2025 року захисник обвинуваченого, адвокат ОСОБА_4 , надав клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 190 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, та закриття провадження по справі. Свою правову позицію обґрунтував тим, що з дня вчинення кримінального правопорушення минуло більше 10 років.

У судовому засіданні обвинувачений клопотання захисника підтримав та просив задовольнити.

Представник потерпілого до суду не з'явилася, надала клопотання про розгляд справи без її участі.

Прокурор не заперечував щодо задоволення заявленого клопотання.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження по суті заявленого клопотання та вивчивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Виходячи з положень п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання й, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КПК підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності.

Приписи ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК і положення ст. 49 КК є імперативними нормами, які передбачають не право суду, а його обов'язок розглянути відповідне питання (постанови Верховного Суду від 30 червня 2021 року, справа 362/2406/17, провадження № 51-6287км20; від 02 лютого 2021 року, справа № 175/2118/13-к, провадження № 51-3872км20).

Суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна зі сторін цього провадження звернеться до суду з таким клопотанням, зокрема і в підготовчому судовому засіданні. За наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК та відсутності обставин, визначених, зокрема у частинах 2-5 цієї статті, суд зобов'язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження щодо неї.

А отже, суд може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності із закриттям провадження у справі як під час підготовчого судового засідання, так і під час розгляду справи по суті в загальному порядку, керуючись статтями 12, 49 КК.

Згідно ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України, здійснюється виключно судом.

Відповідно до ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до матеріалів справи, діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 , були заподіяні останнім у такі строки:

- за ч.3 ст. 190 КК України 04.06.2015, 06.06.2015;

Відповідно до ст. 12 КК України, у редакції, яка діяла 21.05.2015 року, кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_5 , відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно з положеннями ст. 12 КК України, у редакції від 07.06.2025 року, кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_5 , відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, кримінальні правопорушення мали місце 04.06.2015, 06.06.2015, перебіг строку давності не зупинявся та не переривався, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений ст. 49 КК України, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_5 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення останнього від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням давності є обов'язком суду.

Колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду в постанові у справі №760/18016/15-к від 09 квітня 2019 року, зазначила, що, виходячи з положень п.1) ч.2 ст.284, ч.3 ст.285, ч.4 ст.286, ч.3 ст.288 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання й, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КК України підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого, закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності.

Долю речових доказів належить вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Щодо стягнення процесуальних витрат на проведення судових експертиз № 8629 від 04.09.2015, № 2825 від 06.04.2016, № 82-кт від 10.03.2017, №13478 від 05.07.2017, № 16918 від 13.09.2017, №16919 від 13.09.2017, №16921 від 18.09.2017, № 123 від 31.10.2017, суд зазначає наступне.

Відповідно до позиції, викладеної у Постанові Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 вересня 2022 року у справі № 203/241/17 якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв'язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов'язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов'язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Враховуючи викладене, процесуальні витрати на проведення судових експертиз слід віднести на рахунок держави.

Щодо позовної заяви потерпілого Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» щодо стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальної шкоди у розмірі 205272,48 грн.

Відповідно положень ст.ст.128, 129 КПК України вищезазначений цивільний позов не підлягає вирішенню по суті, у зв'язку з прийнятим судом рішенням щодо звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, тому суд вважає за необхідне цивільний позов потерпілого залишити без розгляду, разом з цим роз'яснити положення ст.128 ч.7 КПК України відповідно до яких особа, яка не пред'явила цивільного позову в кримінальному провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст.ст. 283-288, 369-371, 376 КПК України, ст.ст. 12, 49 КК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання сторони захисту про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 12015220480003956 від 21.08.2015, за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 12015220480003956 від 21.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - закрити, у зв'язку із закінченням строків давності.

Позовну заяву Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» - залишити без розгляду.

Процесуальні витрати на проведення судових експертиз № 8629 від 04.09.2015, № 2825 від 06.04.2016, № 82-кт від 10.03.2017, №13478 від 05.07.2017, № 16918 від 13.09.2017, №16919 від 13.09.2017, №16921 від 18.09.2017, № 123 від 31.10.2017 - віднести на рахунок держави.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 20.02.2017, на: на предмети, що було виявлено 08.12.2016 року під час проведення обшуку в приміщеннях, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Стовби, 5 та Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 22 за місцем діяльності ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс», а саме:

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «ООО ПКФ ЕТС ЛТД реализация июль 2015» на 199 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход декабрь 2015» на 182 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация декабрь 2015» на 112 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация август 2015» на 237 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход март 2015» на 108 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход декабрь 2015» на 160 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход август 2015» на 207 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход июль 2015» на 175 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход октябрь 2015» на 291 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход апрель 2015» на 131 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход июнь 2015» на 202 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация апрель 2015» на 217 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход февраль 2015» на 94 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация ноябрь 2015» на 127 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация июнь 2015» на 220 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход ноябрь 2015» на 252 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация ноябрь 2015» на 150 арк.;

- паперова папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход сентябрь 2015» на 231 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация декабрь 2015» на 188 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация сентябрь 2015» на 121 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация январь 2015» на 75 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация октябрь 2015» на 135 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация май 2015» на 236 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация сентябрь» на 206 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход январь 2015» на 84 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация март 2015» на 191 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация октябрь 2015» на 154 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация февраль 2015» на 159 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк март 2015» на 396 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк май 2015» на 307 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват декабрь 2015» на 352 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль декабрь 2015» на 299 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк февраль 2015» на 279 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль ноябрь 2015» на 342 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк апрель 2015» на 367 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк январь 2015» на 254 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват сентябрь 2015» на 256 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль октябрь 2015» на 335 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк июнь 2015» на 375 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват ноябрь 2015» на 232 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль сентябрь 2015» на 375 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват октябрь 2015» на 242 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «ОГХК Вольногорский ГМК 2015» на 193 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 10 - 12 2015» на 261 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «2015 ОГХК» на 160 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход май 1 - 16 2016» на 128 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход 1 - 15 июнь 2016» на 223 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход 16 - 30 июнь 2016» на 181 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход сентябрь 2016» на 203 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 2015» на 282 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 2015 05 - 09» на 199 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход май 2015» на 182 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк июль 2015» на 457 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк август 2015» на 490 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «ВТ 2016» на 127 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 2015 01 - 02» на 243 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 01.2016» на 204 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход май 2015 17 - 31 2016» на 202 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» написом «приходы февраль 2016» на 358 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход март 2016» на 161 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «02 - 2016» на 179 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход апрель 2016» на 203 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход апрель 2016» на 186 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 03 2016» на 288 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход январь 2016» на 231 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация февраль 2016» на 263 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход август 2016» на 201 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «06 2016» на 202 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «07 - 2016» на 152 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль 01 - 18 октябрь 2016» на 301 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль 19 - 31 октябрь 2016» на 262 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход август 2016» на 284 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 08 - 09 2016» на 284 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 04 - 05 2016» на 181 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват октябрь 2016» на 241 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват август 2016» на 255 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват сентябрь 2016» на 275 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация август 20 - 31 2016» на 175 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация август 1 - 19 2016» на 251 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора 10 - 11 2016» на 177 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «договора восток 2015» на 183 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация сентябрь 1 - 19 2016» на 368 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват январь 2016» на 131 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль январь 2016» на 178 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль февраль 2016» на 176 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «аваль июнь 2016» на 362 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват март 2016» на 93 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация 16 - 30 июнь 2016» на 157 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль май 2016» на 342 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк приват июль 2016» на 175 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль август 2016» на 189 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль июнь 2016» на 230 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация 1 - 15 июнь 2016» на 202 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль апрель 2016» на 197 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация сентябрь 20 - 30 2016» на 132 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход сентябрь 2016» на 152 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «банк аваль август 1 - 19 2016» на 225 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «реализация март 2016» на 302 арк.;

- паперову папку з документами ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» з написом «приход сентябрь 2016» на 125 арк.;

- паперові папки з фінансово - господарською документацією ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» в кількості 42 одиниці на 7818 аркушах;

- НЖМД Seagate s\n 6VMQ6H19;

- НЖМД Seagate s\n 6VPFT4EP;

- НЖМД Samsung s\n SOOUG1SY900423;

- флеш - картки: золотого кольору 4 Gb Silicon Power; сріблястого кольору 4 Gb Silicon Power; чорного кольору Transcend; червоного кольору Арасеr; чорного кольору Арасеr, а всього - 5 одиниць;

- ноутбук Asus чорного кольору Х52N-EX155D;

- паперову папку з банківськими виписками по рахунку ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» на 241 арк;

- паперову папку з фінансовою документацією за 2016 рік на 241 арк.;

- печатки суб'єктів господарювання: ТОВ «Автосіті Україна (код ЄДРПОУ 38321174)» № 2; фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) № 1; фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) № 5; ТОВ «Автосіті Україна (код ЄДРПОУ 38321174)»; ТОВ «Торговий дім техуніверсал» (код ЄДРПОУ 36608487); ТОВ «Торговий дім «Промпостач» (код ЄДРПОУ 36831070); фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) № 6; ТОВ «Автосіті Україна (код ЄДРПОУ 38321174)» № 1 - всього 8 одиниць;

- головну книгу ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» за 2015 рік на 43 арк.;

- головну книгу ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» за 2016 рік на 88 арк.;

- факсиміле з зразком підписe ОСОБА_9 ;

- фінансово - господарську документацію ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс» в паперових папках в кількості 15 одиниць на 3115 арк.;

- вінчестер Samsung HD 081 GL s/n SOUZJ90Q401614;

- ноутбук ACER чорного кольору s/n LXR7Z0C0100351;

- 51 аркуш підтверджень відправлень через мережу «Інтайм» та «Нова Пошта»;

- вінчестер WD 500 Gb s/n WCC2F3HY4946;

- довіреності на 2 арк.;

- копію статуту ТОВ «Автопромтрейд» та витяг з ЄДР, всього на 24 арк.;

- копію довіреності на 1 арк.;

- 73 аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки та/або підписом без розшифровки;

- договори про матеріальну відповідальність та копії документів осіб на 16 арк.;

- відомості про вартість товарів на складах - акти приймання - передачі ТМЦ на 49 арк.;

- аналіз товарів в торгівлі на 19 арк.;

- вінчестер WD 500 Gb s/n WCY4AT76326;

- вінчестер Seagate 250 Gb s/n Z3ТЗС2КW;

- вінчестер Maxtor 80 Gb s/n 60Z44А57;

- вінчестер Seagate 80 Gb s/n 9QZ8NKD4;

- сегрегатор червоного кольору із довідками ТОВ «Електронтехсервіс» на 89 арк.;

- сегрегатор червоного кольору із повідомленнями ТОВ «Електронтехсервіс» на 138 арк.;

- документи щодо участі ТОВ «Електронтехсервіс ЛТД» у тендерних процедурах у прошитому та пронумерованому вигляді у 5 томах на 100 арк. кожний;

- копії документів ОСОБА_10 на 4 арк.;

- сегрегатор сірого кольору із договорами ТОВ «Електронтехсервіс» на 42 арк.;

- вінчестер WD 500 Gb s/n WСАТR5220904;

- вінчестер Samsung 80 Gb s/n SO8EJ1GVB24407;

- вінчестер WD 500 Gb s/n WSAV4AT77172;

- квитанції про відправлення та отримання ТМЦ в «Нова пошта» та «Нічний експрес» на 126 арк.;

- вінчестер Samsung 500 Gb s/n S20BJAOB122535;

- вінчестер Samsung 160 Gb s/n SOV3G9AQ573500;

- оригінали документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Електронтехсервіс» на 207 арк.;

- чорнові записи на 68 арк., пов'язані із діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД»;

- оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 5 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 775 арк., накладні на 4 арк.;

- електронні накопичувачі пам'яті - «жорсткі» диски: WD5000AAKX 500 Gb; WD1600AAJS-62WAAO (s/n: wcas2c157477); Maxtor 80 Gb s/n: 9qzc3vpe; Seagate 160 Gb s/n: 6PT0GRAE;

- ноутбук із зарядним пристроєм «Acer» s/n: LXE530C0017390FCD12000;

- оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 212 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 1262 арк.;

- електронні накопичувачі пам'яті - «жорсткі» диски: Samsung HD 080HJ 80 Gb s/n S08EJ1HLB21479; WD 500 Gb s/n WCAYUA760798; Toshiba 500 Gb s/n Y2209GDF; Samsung 250 Gb s/n: S24JJ9DZB00449; Hitachi 250 Gb s/n mt04ptsb;

- оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 30 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 853 арк.;

- оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 170 арк., копії документів у червоній папці на 418 арк., чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 3200 арк.;

- оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 82 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 2500 арк.;

- оригінали документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 248 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 2410 арк.;

- документів щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 743 арк., копії документів та чорнові записи щодо діяльністю ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» на 1500 арк.;

- 9 записних книжок із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД».

Речові докази, а саме: