Справа № 456/4642/24
Провадження № 1-кс/456/768/2025
слідчого судді
13 червня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
Слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141130000316 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області щодо можливої протиправної схеми на території міста Стрия та Стрийського район Львівської області, пов'язаної із соціальною програмою «Муніципальна няня», за допомогою якої кошти громадян зараховувались на рахунки новостворених ФОП, які ймовірно фіктивно створені для формування підтверджуючих документів послуг няні для отримання замовником таких послуг відшкодування з боку держави.
Так, відповідно до п.5 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженою постановою КМУ від 30.01.2019 року №68, право на отримання компенсації послуги "муніципальна няня" мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю І чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.
Відповідно до п.8 даного Порядку, у паперовій формі заявник послуги «муніципальна няня» подає пакет документів, одним з яких є довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби).
Так, відповідно до п. 12 даного Порядку, згідно з яким компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох
років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається з місяця подання заяви про призначення послуги «муніципальна няня», але не раніше дати укладення договору між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих заявником послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня». У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги «муніципальна няня», повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника послуги «муніципальна няня», прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу.
Так, відповідно до п. 13 даного Порядку, згідно якого заявник послуги «муніципальна няня» до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу «муніципальна няня», подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня».
У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 10 квітня 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено особову справу ОСОБА_4 - отримувача допомоги за програмою «Муніципальна няня» на підставі Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 «Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»», які були оформленні ІНФОРМАЦІЯ_1 . З матеріалів особової справи вбачається, що 01.09.2022 ОСОБА_4 , мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклала договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» №4/09 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . 08.02.2023 ОСОБА_11, уклала договір №19/02 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня» з фізичною особою ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 01.01.2024 ОСОБА_11, уклала договір №9/01 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_8 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 01.08.2024 ОСОБА_11, уклала договір №4/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 14.08.2024 ОСОБА_11 , уклала договір №3/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 20.12.2024 ОСОБА_4 уклала договір №4/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Уклавши та зареєструвавши вищевказані договори за державною програмою про надання послуг догляду за дитиною, ОСОБА_4 подала їх до ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого їй призначено компенсацію за послуги «Муніципальна няня». Також, для того, щоб отримувати щомісячну компенсацію за послугу «Муніципальна няня», ОСОБА_4 кожного місяця подавала підтвердження, що няня продовжує надавати послуги з догляду за дітьми та за них фактично здійснена оплата.
Так, відповідно до вищевказаних договорів про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», укладених між фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_4 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатами надання послуги догляду за дитиною за визначений період кожного разу складається та підписується сторонами акт про надання послуг, після здійснюється оплата послуги за період, зазначений у акті, відповідно до вказаної кількості годин. Факт сплати послуги підтверджується касовим фіксальним чеком.
Згідно з рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання заявнику ОСОБА_4 виплати здійснювались на її банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .
Також, на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 21 березня 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено особову справу ОСОБА_12 - отримувача допомоги за програмою «Муніципальна няня» на підставі Постанови КМУ №68 від
30.01.2019 «Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»», які були оформленні ІНФОРМАЦІЯ_7 . З матеріалів особової справи вбачається, що 01.02.2024 ОСОБА_12 , мати ОСОБА_13 ,
ІНФОРМАЦІЯ_8 , уклала договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» №7/02 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_8 . 01.08.2024 ОСОБА_12 уклала договір №3/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_10 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Уклавши та зареєструвавши вищевказані договори за державною програмою про надання послуг догляду за дитиною, ОСОБА_12 подала їх до ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого їй призначено компенсацію за послуги «Муніципальна няня». Також, для того, щоб отримувати щомісячну компенсацію за послугу «Муніципальна няня», ОСОБА_12 кожного місяця подавала підтвердження, що няня продовжує надавати послуги з догляду за дитиною та за них фактично здійснена оплата.
Так, відповідно до вищевказаних договорів про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», укладених між фізичною особою ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за результатами надання послуги догляду за дитиною за визначений період кожного разу складається та підписується сторонами акт про надання послуг, після чого здійснюється оплата послуги за зазначений період відповідно до загальної кількості годин. Факт сплати послуги підтверджується касовим фіксальним чеком.
Згідно з рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання заявнику ОСОБА_12 , виплати здійснювались на її банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 .
Також, на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 21 березня 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено особову справу ОСОБА_14 - отримувача допомоги за програмою «Муніципальна няня» на підставі Постанови КМУ №68 від
30.01.2019 «Про деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»», які були оформленні ІНФОРМАЦІЯ_12 . З матеріалів особової справи вбачається, що 01.02.2022 ОСОБА_14 , мати дітей ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уклала договір про надання послуги догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» №4/02 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 . 01.01.2023 ОСОБА_18 уклала договір про надання послуги догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» №1/01 з ФОП ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . 01.01.2023 ОСОБА_18 уклала договір про надання послуги догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» №2/01 з ФОП ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . 01.01.2023 ОСОБА_18 уклала цивільно-правовий договір №2/01 про надання послуги догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з з ФОП ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 та фізичною особою ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 . Крім того, 01.08.2024 ОСОБА_18 уклала договір про надання послуги догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня» №6/08 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в особі директора ОСОБА_10 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . 01.08.2024 ОСОБА_18 уклала договір про надання послуги догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня» №5/08 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_7 , в особі директора ОСОБА_10 , а саме послуги денного догляду за малолітньою дитиною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Уклавши та зареєструвавши вищевказані договори за державною програмою про надання послуг догляду за дитиною, ОСОБА_18 подала їх до ІНФОРМАЦІЯ_15 , після чого їй призначено компенсацію за послуги «Муніципальна няня». Також, для того, щоб отримувати щомісячну компенсацію за послугу «Муніципальна няня», ОСОБА_18 кожного місяця подавала підтвердження, що няня продовжує надавати послуги з догляду за дітьми та за них фактично здійснена оплата.
Так, відповідно до вищевказаних договорів про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», укладених між фізичною особою ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_12 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за результатами надання послуги догляду за дитиною за визначений період кожного разу складається та підписується сторонами акт про надання послуг, після чого здійснюється оплата послуги за зазначений період відповідно до загальної кількості годин. Факт сплати послуги підтверджується касовим фіксальним чеком.
Згідно з рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення компенсації послуги «муніципальна няня» та терміни її надання заявнику ОСОБА_14 , виплати здійснювались на її банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_13 .
У ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів з інформацією, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: інформації про працевлаштування осіб у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по час виконання ухвали (в тому числі, інформації про дату працевлаштування/звільнення, отримання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету; інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного соціального внеску фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по час виконання ухвали; інформації про те, чи реєструвався ФОП ОСОБА_7 договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державної програми «Муніципальна няня» у період з 01.09.2022 по час виконання ухвали з громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ); інформацію про суми отриманих доходів та сплачених податків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ) у період з 01.09.2022 по час виконання ухвали; інформацію про суми сплачених коштів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ) у період з 01.09.2022 по 11.12.2023, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ФОГІ ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 ; інформації про працевлаштування осіб у фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2022 по час виконання ухвали (в тому числі, інформації про дату працевлаштування/звільнення, отримання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету; інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного соціального внеску фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2022 по час виконання ухвали; інформації про те, чи реєструвався ФОП ОСОБА_17 , договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державної програми «Муніципальна няня» у період з 01.02.2022 по час виконання ухвали з громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 ); інформацію про суми отриманих доходів та сплачених податків гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 ) у період з 01.02.2022 по час виконання ухвали; інформацію про суми сплачених коштів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 ) у період з 01.02.2022 по 06.07.2024, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 ; інформації про працевлаштування осіб у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.01.2024 по час виконання ухвали (в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету; інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.01.2024 по час виконання ухвали; інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.01.2024 по час виконання ухвали договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ); інформацію про суми сплачених коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2024 по час виконання ухвали, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації про працевлаштування осіб у Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою:» АДРЕСА_5 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали (в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету; інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали; інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програми «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ); інформацію про суми сплачених коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ) у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; інформації про працевлаштування осіб у Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2024 по час виконання ухвали (в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету; інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2024 по час виконання ухвали; інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2024 по час виконання ухвали договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програми «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителькою АДРЕСА_6 , (ІПН: НОМЕР_8 ); інформацію про суми сплачених коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителькою АДРЕСА_6 , (ІПН: НОМЕР_8 ) у період з 01.02.2024 по час виконання ухвали, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; інформації про працевлаштування осіб у Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали (в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету; інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали; інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програми «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителькою АДРЕСА_6 , (ІПН: НОМЕР_8 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 ); інформацію про суми сплачених коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителькою АДРЕСА_6 , (ІПН: НОМЕР_8 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 ) у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Під час досудового розслідування встановлено, що запитувану інформацію ІНФОРМАЦІЯ_23 може надати слідству тільки на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів. Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_8 . Так, відомості щодо працюючих осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, ідентифікаційного номера та інших місць роботи, нарахування заробітної плати та сплати єдиного внеску) із суб'єктами господарювання відображається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску, належать до відомостей персоніфікованого обліку. Окрім того, розділом III «Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_24 від 24.02.2015 №210 зі змінами, визначено, що джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів віднесено до складу персональних даних особи.
Таким чином, відомості Державного реєстру фізичних осіб - платників податків не є відкритою інформацією та відповідно до положень ст. 2 Закону України від 01.06.2010 №2297-УІ «Про захист персональних даних» є базою персональних даних.
В судове засідання слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та прокурор не з?явились, однак в клопотанні зазначили, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 14.03.2024 внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№12024141130000316).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_8 , - заступнику начальника слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНГІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
інформації про працевлаштування осіб у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по час виконання ухвали (в тому числі, інформації про дату працевлаштування/звільнення, отримання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету;
інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного соціального внеску фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.09.2022 по час виконання ухвали;
інформації про те, чи реєструвався ФОП ОСОБА_7 договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державної програми «Муніципальна няня» у період з 01.09.2022 по час виконання ухвали з громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 );
інформацію про суми отриманих доходів та сплачених податків гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;
інформацію про суми сплачених коштів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ) у період з 01.09.2022 по 11.12.2023, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 ; інформації про працевлаштування осіб у фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2022 по час виконання ухвали (в тому числі, інформації про дату працевлаштування/звільнення, отримання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету;
інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного соціального внеску фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2022 по час виконання ухвали; інформації про те, чи реєструвався ФОП ОСОБА_17 , договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державної програми «Муніципальна няня» у період з 01.02.2022 по час виконання ухвали з громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 );
інформацію про суми отриманих доходів та сплачених податків гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 ) у період з 01.02.2022 по час виконання ухвали; інформацію про суми сплачених коштів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 ) у період з 01.02.2022 по 06.07.2024, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 ; інформації про працевлаштування осіб у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.01.2024 по час виконання ухвали ( в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету;
інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.01.2024 по час виконання ухвали;
інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.01.2024 по час виконання ухвали договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програмою «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 );
інформацію про суми сплачених коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2024 по час виконання ухвали, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
інформації про працевлаштування осіб у Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали (в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету; інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали; інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програми «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 );
інформацію про суми сплачених коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителькою АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_4 ) у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; інформації про працевлаштування осіб у Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2024 по час виконання ухвали (в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету;
інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2024 по час виконання ухвали;
інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.02.2024 по час виконання ухвали договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програми «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителькою АДРЕСА_6 , (ІГІН: НОМЕР_8);
інформацію про суми сплачених коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителькою АДРЕСА_6 , (ІПН: НОМЕР_8 ) у період з 01.02.2024 по час виконання ухвали, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
інформації про працевлаштування осіб у Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали (в тому числі дату працевлаштування/звільнення, надання копій трудових договорів, розрахунку виплаченої заробітної плати за місяцями) та сплачених ним відповідних платежів до бюджету;
інформації щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати відповідних платежів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали;
інформації про те, чи реєструвалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали договори про надання послуги зі здійснення догляду за дитиною до трьох років згідно з державною програми «Муніципальна няня», укладені з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителькою АДРЕСА_6 , (ІПН: НОМЕР_8 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 );
інформацію про суми сплачених коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителькою АДРЕСА_6 , (ІПН: НОМЕР_8 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителькою АДРЕСА_4 , (ІПН: НОМЕР_12 ) у період з 01.08.2024 по час виконання ухвали, які були внесені у вигляді готівки у фіскальну касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (копії електронних документів).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_8 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1