Справа №766/8584/25
н/п 1-кс/766/4813/25
13.06.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231020000564 від 23.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУкраїни,
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила: надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме оригіналів наступних документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копії: роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та інших рахунків вказаного товариства за період з 01.01.2021 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; інформацію щодо суми, яка знаходилась на рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та інших рахунках станом на 00:01 годину 23.12.2021 та станом на день виконання ухвали слідчого судді; юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками; банківських карток зі зразками підписів; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «ІНФОРМАЦІЯ_17», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «ІНФОРМАЦІЯ_17»; протоколів системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків; інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг; документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов'язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо); матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про блокування рахунків, рішення про зупинення операцій по рахункам, арешт; інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів. Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.
В судове засідання слідча не з'явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025231020000564 від 23.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2021 року у ОСОБА_14 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_14 задля реалізації свого злочинного умислу та досягнення своєї злочинної мети - незаконного збагачення при скоєнні злочину проти власності, розробив злочинний план, відповідно до умов якого, використовуючи підроблені документи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів чужим майном - грошовими коштами державного бюджету та обласного бюджету Херсонської області за наступних обставин.
ОСОБА_14 відповідно до рішення №1 від 14.04.2021 Єдиного учасника та наказу про призначення №5к від 15.04.2021 в період з 15.04.2021 по теперішній час обіймає посаду директора, а також є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано 30.03.2016 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 за №10701020000062524.
Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням №1 від 14.04.2021 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства, виконавчим органом товариства є одноосібний Директор Товариства.
Відповідно до п.п. 4.1 - 4.12 розділу 4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконавчий орган товариства: здійснює управління поточною діяльністю товариства; до компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать виключної компетенції загальних зборів учасників; виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень; виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор». директор товариства може діяти від імені товариства без довіреності; договір, що укладається з виконавчим органом товариства, від імені підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників товариства; повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасових виконувачів його обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим; виконавчий орган товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства; виконавчий орган товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю. Виконавчий орган товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини; відповідальність виконавчого органу перед товариством відповідно є солідарною; учасник товариства може здійснювати свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним виконавчий орган.
ОСОБА_14 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, відповідно до ч.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV є відповідальним за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.
Відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №336 від 29.12.2004, який є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, до обов'язків ОСОБА_14 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входить керування виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, окрім того, він відповідає за наслідки прийнятих рішень, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами.
Таким чином, ОСОБА_14 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконуючи функції, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків, з 15.04.2021 по теперішній час, є службовою особою вказаного товариства.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_14 є службовою особою у зв'язку з виконанням вищезазначених функцій.
Так, ОСОБА_14 , перебуваючи у невстановленому місті та у невстановлений час, але не пізніше 14.04.2021 дізнався, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оприлюднив оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , предметом якої є: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_8 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам'ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:2015 - 45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація).
Для забезпечення участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказаній закупівлі ОСОБА_14 , будучи єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.04.2021, перебуваючи у місті Одеса прийняв рішення №004 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким надав згоду на вчинення значних правочинів директору товариства протягом календарного року, а саме дозволити директору товариства взяти участь у публічній закупівлі на предмет: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_8 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам'ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:2015 - 45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація) код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , а в разі перемоги в закупівлі укласти договір з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму - 95 101 337,00 гривень.
У подальшому для забезпечення участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказаній тендерній закупівлі ОСОБА_14 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, подав через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тендерну пропозицію та відповідні документи у її складі 30.04.2021 у період з 17 год 10 хв. по 17 год 22 хв, підписавши їх електронно-цифровим підписом від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 .
Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій № ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.05.2021, у конкурсних торгах тендерні пропозиції надійшли від двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з запропонованою ціною 85 877 534 грн, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з запропонованою ціною 94 648 501 грн.
За результатами проведеної процедури закупівлі, відповідно до протоколу № 30 від 21.05.2021 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо розгляду тендерних пропозицій на закупівлю робіт ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_8 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам'ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:2015 - 45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація)» вирішено направити повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 94 648 201,82 грн з ПДВ в порядку та в терміни, встановлені Законом України «Про публічні закупівлі».
У подальшому, на виконання вказаного протоколу тендерного комітету № 30 від 21.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_15 (далі - Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_14 , укладено договір на закупівлю робіт № 5-П від 10.06.2021, предметом якого стало виконання робіт на об'єкті: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_8 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам'ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:2015 - 45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація)».
Силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з липня по грудень 2021 року, частково виконано будівельні роботи із будівництва передбачені договором №5-П від 10.06.2021, на загальну суму 4 143 077,66 гривень.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_14 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 22.12.2021, 24.12.2021, 28.12.2021, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету та обласного бюджету Херсонської області, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, достовірно знаючи, що вартість та об'єми фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 5-П від 10.06.2021, на проведення робіт по об'єкту: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_8 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам'ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:2015 - 45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація)», не відповідають вартості та об'ємам робіт, зазначених у кошторисній частині договору, вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №1 та №2 від 22.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №1 та №2 від 22.12.2021, також до акту приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №3 від 24.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №3 від 24.12.2021, до акту приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №4 від 28.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №4 від 28.12.2021.
ОСОБА_14 надав вказані акти відповідно 22.12.2021, 24.12.2021, 28.12.2021 невстановленій службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_5 для подальшого подання їх до органів ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою отримання коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи наміру в повному обсязі виконувати умови Договору.
10.12.2021 на підставі наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку №027 від 10.12.2021 (30 % передплати на матеріали) та платіжного доручення №1 від 10.12.2021 на рахунок IBAN ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_13 , перераховано грошові кошти в сумі 9 770 000,00 гривень
23.12.2021 на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №1 та №2 від 22.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №1 та №2 від 22.12.2021 та платіжного доручення №2 від 23.12.2021, №3 від 23.12.2021 на рахунок IBAN ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перераховано грошові кошти в сумі 9 916 400 гривень.
24.12.2021 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №3 від 24.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №3 від 24.12.2021 та платіжного доручення №4 від 24.12.2021 на рахунок IBAN ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перераховано грошові кошти в сумі 8 989 356,50 гривень.
28.12.2021 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №4 від 28.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №4 від 28.12.2021 та платіжного доручення №9 від 28.12.2021 на рахунок IBAN ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перераховано грошові кошти в сумі 3 889 123,50 гривень.
Таким чином, загальна сума перерахованих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 5-П від 10.06.2021, на проведення робіт по об'єкту: «Науково-проектна документація Пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-Хр) Пам'ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:2015 - 45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація)» становить 32 564 880 гривень.
Відповідно до висновку експертів будівельно-технічної та економічної експертиз об'єми робіт, зазначені в локальному кошторисі договірної ціни договору № 5-П від 10.06.2021 по об'єкту: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_8 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам'ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:2015 - 45453000-7: Капітальний ремонт і реставрація)» не виконані в повному обсязі, тобто не відповідають фактично виконаним роботам. Враховуючи вартість фактично виконаних робіт за даним договором, за період з 10.12.2021 по 28.12.2021 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 необґрунтовано сплачено 28 421 802,34 гривень.
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, заволодів грошовими коштами на суму 28 421 802,34 гривень, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим спричинив збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану вище суму.
На підставі вищевикладеного, ОСОБА_14 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування було отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/115-25/3796-БТ від 30.04.2025, згідно якого встановлено: за результатами візуального огляду та проведенням лінійних вимірів за місцем розташування об?єкта дослідження та при порівнянні отриманих даних з відомостями, наведеними в кошторисній та договірній документації, по об?єкту: «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення ( Охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_16 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування». встановлено, що вартість фактично виконаних робіт знаходяться в межах договірної ціни, але об?єми зазначені в локальному кошторисі договірної ціни договору №5-П від 10.06.2021 р по об?єкту: «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення (Охоронний N? 29) ІНФОРМАЦІЯ_16 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» невиконані в повному обсязі.
За результатами дослідження була складена таблиця 2. «Порівняння фактично виконаних робіт з тими, що наведені в локальному кошторисі договірної ціни договору №5-П від 10.06.2021р по об?єкту: «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення ( Охоронний №29) ІНФОРМАЦІЯ_16 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування», виконано робіт на суму в прямих витратах 3 028 566, 47 грн., всього 4 143 077, 66 грн. у т.ч. ПДВ 690 512, 94 грн.
За результатами судової економічної експертизи №СЕ-19/122-25/2556-ЕК Підтверджується документально оплата вартості виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за договором №5-П від 10.06.2021 на проведення робіт по об'єкту «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення ( Охоронний №29) ІНФОРМАЦІЯ_16 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» за період з 10.12.2021 по 28.12.2021 на загальну суму 32 564 880,00 грн. Враховуючи вартість фактично виконаних робіт визначену за даним договором висновком будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/115-25/3796-БТ від 30.04.2025, ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за договором №5-П від 10.06.2021 на проведення робіт по об'єкту «Науково-проектна документація Пам?ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-ХР) Пам?ятка історії місцевого значення ( Охоронний №29) ІНФОРМАЦІЯ_16 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_10 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» за період з 10.12.2021 по 28.12.2021 необгрунтовано сплачено 28 421 802, 34 грн.
Внаслідок дій, у яких підозрюється ОСОБА_14 , спричинено збитки державному та обласному бюджету, у загальній сумі 28 421 802,34 гривень.
ОСОБА_14 відповідно до рішення №1 від 14.04.2021 Єдиного учасника та наказу про призначення №5к від 15.04.2021 в період з 15.04.2021 по теперішній час обіймає посаду директора, а також є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (згідно відомостей ДПС).
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та з метою спростування чи підтвердження інформації про легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, слід дослідити факт надходження грошових коштів та їх подальший рух, а тому у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до банківської таємниці.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме завірених належним чином копій:
- роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та інших рахунків вказаного товариства за період з 01.01.2021 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- інформацію щодо суми, яка знаходилась на рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та інших рахунках станом на 00:01 годину 23.12.2021 та станом на день виконання ухвали слідчого судді;
- юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;
- банківських карток зі зразками підписів;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «ІНФОРМАЦІЯ_17», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «ІНФОРМАЦІЯ_17».
- протоколів системи «ІНФОРМАЦІЯ_17» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків;
- інформацію та документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;
- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов'язкового фінансового моніторингу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- інформацію про блокування рахунків, рішення про зупинення операцій по рахункам, арешт;
- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1