Справа № 592/9448/25
Провадження № 1-кс/592/3985/25
16 червня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480000694, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2025, близько о 12:14 год. ОСОБА_5 , в мобільному додатку «Фейсбук» надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » (акаунт заблокований) з метою придбання дитячої іграшки. Після чого дана особа направила смсповідомлення з посиланням щодо оформлення замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким гр. ОСОБА_5 перейшла та вказала дані банківських карток, а саме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та через деякий час виявила списання грошових коштів в сумі 46700 грн. Отримувач: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6.
Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний злочин, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав просив розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 11.03.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200480000694 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 10.03.2025 по 20.03.2025 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , доступ до інформації, з можливістю отримання, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 та на чиє ім'я; якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку № НОМЕР_3 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 10.03.2025 по 20.03.2025 включно; IP адреси по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 10.03.2025 по 20.03.2025 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_3 , що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих та на чиє ім'я в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.03.2025 по 20.03.2025 включно у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка № НОМЕР_3 (на чиє ім'я відкрита) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC за період часу з 10.03.2025 по 20.03.2025 включно. інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.03.2025 по 20.03.2025 включно.
Строк дії ухвали - до 14.08.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.