Справа № 592/9729/25
Провадження № 1-кс/592/4088/25
16 червня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480000563, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості згідно переліку, вказаному клопотанні.
Клопотання мотивоване тим, що 22.02.2025, близько 19.30 год., невідома особа, діючи від імені фейкового бота Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_5» використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом верифікації у застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_6», надіславши фішингове посилання, заволоділа даними банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім'я ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 60 000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 було перераховано з на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6, код отримувача НОМЕР_5 .
Зазначає, що відомості, отримані відомості можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 25.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200480000563 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , доступ до інформації, з можливістю отримання у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4, код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4, код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.032025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4, код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно.
Строк дії ухвали - до 14.08.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.