Справа № 761/22528/25
Провадження № 1-кс/761/15198/2025
04 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 22024000000000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 22024000000000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчими Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 06.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Підозра пред'явлена ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні обґрунтовується наступними доказами, зібраними під час здійснення досудового розслідування: відповіддю ДЗНД СБ України на доручення № 8/5/2-44 від 03.01.2025; відповіддю ДЗНД СБ України на доручення № 8/5/2-563 від 28.01.2025; відповіддю ДЗНД СБ України на доручення № 8/5/2-800 від 05.02.2025; протоколами огляду відкритих джерел інформації від 20.01.2025; протоколом огляду відкритих джерел інформації від 27.01.2025; протоколом за результатами проведення НС(Р)Д від 08.12.2024 № 9/1-1700т; іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності дають можливість обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.03.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн.
12.03.2025 ОСОБА_4 звільнена з-під варти у зв'язку із внесенням застави та на неї покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 4) утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 07.06.2025.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2025 строк дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 було продовжено до 07.06.2025.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.05.2025 строк досудового розслідування продовжено до 07.08.2025.
Строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 закінчується 07.06.2025, однак наразі наявні об'єктивні обставинами, що перешкоджають завершити досудове розслідування, зокрема, складність кримінального провадження, яка пов'язана із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме необхідно: встановити та допитати інших свідків, окрім вже допитаних, обізнаних із схемою передачі товарів представникам рф; встановити обставини відчуження підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майна з метою недопущення його можливої конфіскації як міри покарання, а також встановити можливий зв'язок цього майна із інкримінованим діянням; виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дослідити матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснити їх перевірку з інших джерел інформації з метою встановлення тривалості, характеру взаємовідносин із підприємствами-посередниками у схемі передачі товарів представникам рф, можливих свідків, довірених осіб, задіяних у вказаній схемі, види товарів, що підлягали декларування, їх кількість, обсяг тощо; виконати дії, спрямовані на скасування грифу обмеження доступу до інформації, у кримінальному провадженні; отримати та виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення обставин здійснення фінансових операцій із підприємствами-посередниками у схемі передачі товарів представникам рф; отримати відповіді на запити щодо стану здоров'я (перебування на обліках) особи від закладів та установ охорони здоров'я стосовно підозрюваних; за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій після отримання всіх відповідей та матеріалів, провести слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення кримінального правопорушення підозрюваними та іншими невстановленими на даний час особами; за результатами проведення вказаних вище слідчих та процесуальних дій, вирішити питання про необхідність доповнення об'єктивних вчинення правопорушення у повідомленнях про підозру, проведення допитів та повторних допитів з приводу нових встановлених обставин, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим, на даний час невстановленим особам; здійснити додаткові дії, спрямовані на забезпечення можливої конфіскації всього майна, що належить підозрюваним; отримати відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування; у випадку своєчасного та повного виконання усіх вказаних вище пунктів, виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України.
У зв'язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 прокурор просив продовжити строк дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували зазначивши, що ОСОБА_4 жодного разу не порушила покладені на неї обов'язки, з'являється на кожний виклик до органу досудового розслідування, а тому відсутні ризики про які прокурор зазначив у клопотанні.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 06.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.03.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн.
12.03.2025 ОСОБА_4 звільнена з-під варти у зв'язку із внесенням застави та на неї покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 4) утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 07.06.2025.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2025 строк дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 було продовжено до 07.06.2025.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.05.2025 строк досудового розслідування продовжено до 07.08.2025.
Слід зазначити, що підозра інкримінована ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами.
При вирішенні питання обґрунтованості підозри суд приймає до уваги практику Європейського Суду з прав людини, зокрема на п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», за яким обґрунтована підозра означає, що існують факти та інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу. На досудовому розслідуванні визнання доказів недопустимими можливе лише у разі очевидної і явної їх недопустимості, а висновок про очевидну і явну недопустимість певних доказів має бути категоричним, тобто він не може бути спростований матеріалами, які зібрані або можуть бути зібрані в процесі досудового розслідування.
За результатами досліджених та оцінених документів, які долучені до клопотання та наданих у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. У судовому засіданні також встановлено, що на даний час наявні певні ризики, передбачені ст.177 КПК України, про які вказано у клопотанні та доведені прокурором, зокрема ризик того, що підозрювана може переховатися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків. Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.
За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки передбачені частиною п'ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 закінчується 07.06.2025, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.
Разом з тим, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 01.05.2025 на підозрювану ОСОБА_4 було покладено чотири обов'язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатись за межі населеного пункту, де вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 4) утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
При цьому, звертаючись з вказаним клопотанням про продовження строку дії обов'язків, прокурор просив: продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , строком на 60 днів, визначені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2025 обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатись за межі населеного пункту, де вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 4) утриматися від позапроцесуального спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; 5) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою.
Згідно ч. ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Таким чином урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії виключно тих обов'язків, які були покладені на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 01.05.2025, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 серпня 2025 року.
Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 серпня 2025 року строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) не відлучатись за межі населеного пункту, де вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
4) утриматися від позапроцесуального спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2025 року.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1