Ухвала від 02.06.2025 по справі 761/13494/25

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3302/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 761/13494/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засіданняОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду, з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв'язку «EasyCon», апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 квітня 2025 року, -

за участю:

представника власників майна - адвоката ОСОБА_8 ,

власника майна - ОСОБА_7 ,

прокурора - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2025 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024041230002004 від 18.09.2024 року та накладено арешт на майно, що вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон iPhone 14 Promax, s\n НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , пароль доступу НОМЕР_22;

- ноутбук марки НР сірого кольору s\n 5CG4480NS3 модель НР LAPTOP 17-CN4019UQ із зарядним пристроєм, пароль доступу НОМЕР_23;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «Holventura AWAITS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.;

- зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «DRIEAMS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 під назвою «меморанду о сотрудничестве» від 28.08.2025 на 1 арк.

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Fioce HI FB lock» 12 калібру у кількості 79 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Fioce ТТ ONE» 12 калібру у кількості 72 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «Caccia» 12 калібру у кількості 5 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «CHEDDITE» у кількості 2 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 3 шт. - куля;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 4 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони марки «TAKHO» 12 калібру у кількості 7 шт.;

- предмети, що схожі на мисливські патрони з маркуванням «12» у кількості 2 шт. у картонній коробці;

- предмети, що схожі на мисливські патрони з написом «Распилитель» у кількості 6 шт.

- предмет схожий на зброю з маркуванням «ИЖ 27 М № НОМЕР_4 » у чохлі.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.04.2025 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на: мобільний телефон iPhone 14 Promax, s\n НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , пароль доступу НОМЕР_22; ноутбук марки НР сірого кольору s\n 5CG4480NS3 модель НР LAPTOP 17-CN4019UQ із зарядним пристроєм, пароль доступу НОМЕР_23; зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «Holventura AWAITS», на якому наявні рукописні записи , 96 арк.; зошит у клітинку формату А-4, який містить напис «DRIEAMS», на якому наявні рукописні записи, 96 арк.

Вказує апелянт, що в ході проведення обшуку, були вилучені речі, які не мають будь-якого відношення до справи, а саме мобільний телефон та ноутбук, що належать колишній дружині ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Варто зазначити, що вказане майно не є предметом кримінального правопорушення чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Вказаний телефон та ноутбук не є одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або доходами від них. Виходячи з вищевказаного, сторона захисту вважає, що арештоване майно у вигляді телефону, ноутбука не відповідає підставам для тимчасового вилучення майна, які прямо передбачені ч. 2 статті 167 КПК України.

Звертає увагу суду представник, що суд першої інстанції не врахував заперечення, подані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не переглянув відеозапис проведення обшуку, не дослідив докази подані стороною захисту. Прокурором проведений огляд вищезазначених речей ОСОБА_7 без ухвали про накладення арешту, і начебто вони знайшли інформацію про підтвердження причетності до ведення господарської діяльності, що є порушенням норм чинного законодавства.

Посилається апелянт і на те, що ОСОБА_6 не було надано можливості своєчасно скористатися правовою допомогою адвоката. Обшук було розпочато не дочекавшись приїзду адвоката. Відеофіксація, про проведенні обшуку, не велася безперервно, зйомка вимикалася, а речові докази опечатувалися без зйомки.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна та власника майна, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного..

Оскільки дана ухвала оскаржується тільки в частині, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних вимог апелянта, а щодо іншого майна на яке накладено арешт вказаною ухвалою, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, що Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041230002004 від 18.09.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що оперуповноваженими головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України в ході реалізації заходів з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері екології виявлено факти переміщення та постачання службовими особами ТОВ «Метопттрейд» (код ЄДРПОУ 42943493) товару з перевищенням норм радіаційного забруднення, що може спричинити екологічну катастрофу, що стало підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Метопттрейд» є громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_2 та громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована: АДРЕСА_3 .

Фактичний контроль за діяльністю вказаного товариства здійснює громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 .

ТОВ «Метопттрейд» зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 3, де знаходиться офіс підприємства та можливо зберігається документація щодо господарської діяльності підприємства.

Крім того, підприємством використовуються промислові майданчики для ведення господарської діяльності за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 37/1 та Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 11.

Так, для ведення господарської діяльності ТОВ «Метопттрейд» через підконтрольні підприємства закуповує металобрухт, який потім реалізується на адреси підприємств реального сектору економіки, котрі використовують його у виробництві для виготовлення готової продукції з металу.

При цьому, за організованим службовими особами ТОВ «Метопттрейд'протиправним механізмом, здійснюється систематична заготівля металобрухту з ігноруванням вимог чинного законодавства щодо забезпечення контролю вибухонебезпечності, хімічної та радіаційної безпеки, та подальше його постачання на адресу підприємств реального сектору економіки, вживаючи заходів з приховування невідповідності металобрухту екологічним нормам, в результаті чого, він потрапляє до готової продукції з металу та кінцевого споживача, а також створює передумови до радіаційного забруднення значних територій та небезпеку життю та здоров'ю населення.

ТОВ «Метопттрейд» документально оформлює закупівлю металобрухту у підконтрольних підприємств: ТОВ «Юнайтех» (код ЄДРПОУ 44030427), ТОВ «Гранд Метал-КР» (код ЄДРПОУ 44433273), ТОВ «Метал Ресурс» (код ЄДРПОУ 43783017) та ТОВ «Втормет-Стіл» (код ЄДРПОУ 44048337), зокрема, в період 2023-2024 років загальна сума придбаного металобрухту у вказаних підприємств становили 60 млн 103 тис грн.

Водночас, ТОВ «Юнайтех», ТОВ «Гранд Метал-КР», ТОВ «Метал Ресурс» та ТОВ «Втормет-Стіл» здійснюють закупівлю металобрухту у інших підконтрольних суб'єктів господарювання, таких як: ТОВ «Портен» (код ЄДРПОУ 44384834), ТОВ «Транслом» (код ЄДРПОУ 38083921), ТОВ «ЛайнсКомпані» (код ЄДРПОУ 44487250), ТОВ «Мет-Сталь» (код ЄДРПОУ 45465112), ТОВ «Енцеладс» (код ЄДРПОУ 44386894), ТОВ «Експорт Пром Метал» (код ЄДРПОУ 44775848), ТОВ «Умбріел» (код ЄДРПОУ 44227444), ТОВ «Метал Ресурс» (код ЄДРПОУ 43783017), у яких не прослідковується придбання металобрухту або відсутні основні фонди для здійснення господарських операцій в декларованих обсягах, що свідчить про їхню фіктивну діяльність.

Зазначено підприємства, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- ТОВ «ЮНАЙТЕХ» (код ЄДРПОУ 44030427, 06.12.2023 анульовано статус платника ПДВ у зв'язку з ліквідацією підприємства), адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Богуна, 2 (до 27.10.2022 адреса реєстрації: м. Київ, вул. Тютюнника, 58/1, офіс 4);

- ТОВ «ГРАНД МЕТАЛ-КР» (код ЄДРОПУ 44433273), адреса реєстрації: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вахтангова, 6Б, офіс 201, промисловий майданчик знаходиться за адресою: м. Днiпро, вул. Байкальська, 9/25;

- ТОВ «МЕТАЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43783017), адреса реєстрації: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Новоросійська, 14/2, офіс 8, промислові майданчики знаходяться за адресами: Днiпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна, 31 та м. Днiпро, вул. Молодогвардійська;

- ТОВ «ВТОРМЕТ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 44048337), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11;

- ТОВ «УМБРІЕЛ» (код ЄДРПОУ 44227444, 16.08.2024 анульовано статус платника ПДВ у зв'язку з відсутністю поставок та ненадання декларацій), адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 125, офіс 15;

- ТОВ «ПОРТЕН» (код ЄДРПОУ 44384834, 12.02.2024 анульовано статус платника ПДВ у зв'язку з ліквідацією підприємства), адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Мазепи, 29 (до 07.04.2023 адреса реєстрації: м. Київ, вул. Стельмаха, 10А, офіс 524);

- ТОВ «ТРАНСЛОМ» (код ЄДРПОУ 38083921), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3;

- ТОВ «ЛАЙНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44487250), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України/бульвар Парковий, 1/2, офіс 36, промисловий майданчик (склад) знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне Шосе, 22Д;

- ТОВ «МЕТ-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 45465112), адреса реєстрації: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Магістральна, 34, промисловий майданчик (склад) знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7;

- ТОВ «ЕНЦЕЛАДС» (код ЄДРПОУ 44386894), 15.07.2024 анульовано статус платника ПДВ у зв'язку з відсутністю поставок та ненадання декларацій, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Козацька, буд. 122;

- ТОВ «ЕКСПОРТ ПРОМ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 44775848), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вахтангова, буд. 6Б, офіс 303, промисловий майданчик знаходиться за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Моринці, вул. Овчаренка, 1.

Також, до схеми залучені підконтрольні ТОВ «Постач КР» (код ЄДРПОУ 42885636), ТОВ «Простор КР» (код ЄДРПОУ 41531778) та ТОВ «ЛОГІСТІКЛАКІФЛОУ» (код ЄДРПОУ 45094000), з якими оформлюються договори перевезення та зберігання металобрухту.

Таким чином, службові особи ТОВ «Метопттрейд» використовуючи ряд підконтрольних СГД постачають на адресу суб'єктів господарювання реального сектору економіки товар невідомого походження, зокрема, який не відповідає екологічним нормам та може містити радіаційне забруднення, а отримані від цієї господарської діяльності кошти перенаправляють на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого їх виведення в тіньовий обіг для зменшення податкових зобов'язань, та відповідно, зменшення суми платежів до державного бюджету.

Окрім службових осіб вищевказаних суб'єктів господарської діяльності до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий 18.01.2011 Центрально-Міським РВ Криворізького міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_13 безпосередньо контролює діяльність ТОВ «Метопттрейд» та інших підконтрольних підприємств, контактує з підприємствами реального сектору економіки, з метою постачання металобрухту на їхню адресу.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_5 . Директор та співвласник ТОВ «Метопттрейд», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов'язань.

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_7 . Бухгалтер ТОВ «Метопттрейд» та інших підконтрольних підприємств, координує діяльність підприємств причетних до злочинної схеми з надання послуг по зменшенню податкових зобов'язань, документального прикриття безтоварних операцій шляхом проведення безготівкових операцій у готівку.

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_9 . Бухгалтер ТОВ «Метопттрейд» та інших підконтрольних підприємств, координує діяльність підприємств причетних до злочинної схеми з надання послуг по зменшенню податкових зобов'язань, документального прикриття безтоварних операцій шляхом проведення безготівкових операцій у готівку.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_11 . Менеджер ТОВ «Метопттрейд», контактує з підприємствами реального сектору економіки, з метою постачання металобрухту на їхню адресу.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_12 . Співвласниця ТОВ «Метопттрейд», контактує з підприємствами реального сектору економіки, з метою постачання металобрухту на їхню адресу.

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_14 . Директор ТОВ «Постач КР», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов'язань.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_1 . Фактично керує діяльністю ТОВ «Постач КР», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов'язань.

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .Використовує номер телефону НОМЕР_15 (первинно послуги надано оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»). Директор ТОВ «Логістіклакіфлоу», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов'язань.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 . Директор ТОВ «Гранд Метал-КР», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов'язань.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_17 . Директор ТОВ «Метал Ресурс», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов'язань.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_19 . Директор ТОВ «Втормет-Стіл», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов'язань.

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_21 . Уповноважена особа - підписант ТОВ «Транслом», здійснює підготовку та оформлення угод з підприємствами реального сектору економіки, а також фіктивних угод шляхом проведення безтоварних операцій, з метою виведення грошових коштів та продукції в тіньовий обіг, а також зменшення податкових зобов'язань.

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_23 . Власниця (через ТОВ «Торговий Дім «Стіл Трейдінг») ТОВ «Транслом», координує діяльність підприємства з надання послуг по зменшенню податкових зобов'язань, документального прикриття безтоварних операцій шляхом проведення безготівкових операцій у готівку.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин України, громадянин рф, фактично мешкає в м. Донецьк, регулярно відвідує м. Москва, Відень, Ялта та країни Європи. Фактично здійснює контроль за діяльністю ТОВ «Транслом» через номінального бенефіціара ОСОБА_25 , яка працює офіс-менеджером ТОВ «Наш Продукт Плюс».

На даний час ОСОБА_24 володіє комерційними структурами, які функціонують на території ростовської обл. рф та «ДНР», а саме: ООО «ТД «Горняк», ООО «Донецкийгородскоймолочный завод», ООО «Металдонвест», ООО «ТД «ПИК», ООО «Сталекс Центр», ООО «СталексЗапад», ООО «Донецкийметалопрокатный завод», ООО «Агрофирма «Горняк».

Вказані підприємства ведуть фінансово-господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, шляхом сплати податків до бюджету рф та постачання товарів органам окупаційної влади.

Крім того, ОСОБА_24 продовжує контролювати ТОВ «Транслом» (ЄДРПОУ 38083921, м. Київ), ТОВ «Провінція Плюс» (ЄДРПОУ 37724908, м. Київ, виробництво продукті харчування ТМ «Геркулес»), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (ЄДРПОУ 40236151, Кіровоградська обл.), ТОВ «Наш Продукт Плюс» (ЄДРПОУ 39375744, м. Київ, оптова торгівля продуктами харчування), ТОВ «Мобіжук» (ЄДРПОУ 37741113, м. Львів, торгівля побутовою технікою), які працюють на території Україні через доньку ОСОБА_26 та довірених осіб.

Кошти отримані від підприємств металургійної сфери реального сектору економіки, ТОВ «Метопттрейд» шляхом оформлення ряду фіктивних договорів закупівлі металобрухту виводить на рахунки підприємств афілійованих з представниками незаконних збройних формувань т.зв. «днр», які в подальшому перенаправляються на окуповані території для здійснення збройної агресії проти України.

Для ведення вказаної діяльності службовими особами ТОВ «Метопттрейд» використовуються офісні приміщення за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 81А та Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 3, де зберігаються первинні документи щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, в тому числі, фіктивні договори купівлі, транспортування, продажу товару, а також, первинні та фіктивні документи щодо походження та дозиметричних вимірювань металобрухту.

В ході досудового розслідування 31.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.03.2025 року по справі № 761/11361/25 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заадресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить: ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_21 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що відображають здійснення господарської діяльності ТОВ «Метопттрейд» з ТОВ «Юнайтех», ТОВ «Гранд Метал-КР», ТОВ «Метал Ресурс», ТОВ «Втормет-Стіл», ТОВ «Портен», ТОВ «Транслом», ТОВ «ЛайнсКомпані», ТОВ «Мет-Сталь», ТОВ «Енцеладс», ТОВ «Експорт Пром Метал», ТОВ «Умбріел», ТОВ «Метал Ресурс», ТОВ «Простор КР», ТОВ «ЛОГІСТІКЛАКІФЛОУ» за період з 2022 по 2025 роки.

Під час обшуку вилучено наступне:

- мобільний телефон iPhone 14 Promax, s\n MWTQ90T2DJ, imei НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , пароль доступу НОМЕР_22;