Справа № 464/1267/25
пр.№ 1-кс/464/768/25
13 червня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142410000054 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
у клопотанні дізнавач СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім'я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 04 лютого 2025 по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді. В обгрунтування клопотання покликається на те, що дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025142410000054 від 06.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області 05.02.2025 із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.01.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом отримання заробітку від проведення фінансових операцій заволоділа його грошима, а саме ОСОБА_5 30 січня 2025 року перебуваючи за місцем свого проживання, по АДРЕСА_4 , о 20.05 год. особисто та добровільно здійснив переказ коштів в сумі 21100 грн., зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого, перебуваючи по місцю свого проживання, все ще сподіваючись отримати обіцяний заробіток, 04 лютого 2025 року, о 18.03 год., зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , він здійснив переказ коштів в сумі 4270 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої надіслав у переписці невідомий чоловік. Матеріальна шкода спричинена йому становить 25370 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30 січня 2025року у месенджері Телеграм невідомий йому чоловік, під ніком ОСОБА_6 запропонував йому заробіток, за рахунок проведення ним фінансових операцій, та отримання відсотків, в залежності від вкладених коштів. На дану пропозицію він погодився. Спілкування між ними відбувалось у месенджері Телеграм, лише зі сторінки з ніком ОСОБА_6 . Номер телефону під даним ніком був прихований. Вказаний невідомий чоловік у переписці між ними надіслав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_5 . Після чого, на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме : № НОМЕР_5 о 20:05 год. 30 січня 2025 року він самостійно та добровільно здійснив переказ коштів в сумі 21 100 грн., зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , через мобільний додаток, перебуваючи по місцю свого проживання. Після чого, перебуваючи по місцю свого проживання, все ще сподіваючись отримати обіцяний заробіток, 04 лютого 2025 року, о 18.03 год., зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , він здійснив переказ коштів в сумі 4270 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , номер якої надіслав у переписці вищевказаний невідомий чоловік. Матеріальна шкода становить 25370 грн. В подальшому, зрозумівши що його ошукали, він звернувся у відділ поліції та написав заяву по даному факту.
На розгляд клопотання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що необхідні речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання дізнавача необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім'я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 04 лютого 2025 по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова покласти на дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також на старших дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_15