Справа № 450/2083/25 Провадження № 1-кп/450/446/25
11 червня 2025 року Пустомитівський районний суд Львівської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю: прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника обвинуваченого ОСОБА_5
потерпілого ОСОБА_6
представника потерпілого ОСОБА_7
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Пустомити кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025140000000604 від 14.05.2025р. щодо:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Львова, українка, громадянка України, з середньо-технічною освітою, працююча директором ПП «Статус-Львів», одружена, має на утриманні неповнолітню дитину, яка фактично проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , не адвокат, не депутат, раніше не судима,
яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України,-
встановив:
Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого незаконного збагачення, прийняв рішення про заволодіння шахрайським способом чужим майном потерпілого ОСОБА_6 - об'єктами нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , на належній потерпілому земельній ділянці з кадастровим номером 4623683300:01:001:0120 площею 0,4167 га, замовником будівництва якого є ОСОБА_6 .
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації свого злочинного плану як підставних «покупців об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 своїх знайомих ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, з якими вони мали довірливі відносини. Окрім цього, відповідно до плану розробленої Особа 1 спільно з Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, шахрайської схеми заволодіння майном ОСОБА_6 , на Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, крім функцій співорганізатора даної злочинної діяльності, було покладено також завдання виконувати роль підставного «покупця» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 .
Кожен із вищевказаних осіб з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяв незаконні інтереси та спільно з ними і під їх керівництвом погодились взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому стали приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяли з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
Отримавши від ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів всім учасникам та узгодив з ними чіткі правила поведінки і спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 2 діючи спільно з Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та згідно розподілу ролей з ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та підроблення офіційних документів для їх подальшого використання, з метою заволодіння вказаним шахрайським способом 5 об'єктами нерухомості загальною проектною площею 340,98 квадратний метр в будинку АДРЕСА_2 у невстановлений спосіб виготовила 5 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на вказані об'єкти нерухомості. При цьому Особа2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як продавця, та у Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та в інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, як покупців, відсутні правові підстави на укладення та підписання цих договорів купівлі-продажу майнових прав, внесла у вказані документи завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України фактів купівлі-продажу майнових прав на об'єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_2 між Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як продавцем, та підставними «покупцями» Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами проведення розрахунків підставними «покупцями» з продавцем згідно умов цих договорів до моменту їх підписання, а також щодо дати підписання вказаних договорів.
Після цього, Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, усвідомлюючи відсутність правових підстав на укладення ним, як продавцем, договорів купівлі-продажу майнових прав, підписав їх в графі «Продавець», чим надав вказаним фіктивним договорам вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказані підроблені договори до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала їх Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаних підроблених документів до Львова для їх подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження., ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та інші невстановлені органом досудового розслідування особи упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та виконуючи у даній злочинній діяльності відведену їм роль підставних «покупців», розуміючи відсутність правових підстав на укладення ними, як «покупцем», договорів купівлі-продажу майнових прав на об'єкти нерухомого майна в будинку АДРЕСА_2 ,підписали ці договори в графі «Покупець», чим надали вказаним фіктивним договорам вигляду офіційного документа з метою використання. Окрім цього, Особа 2, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказані підроблені договори на підпис ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншим невстановленим органом досудового розслідування особам, після чого забезпечила зберігання цих підроблених документів для їх подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
Підробивши у вищевказаний спосіб договори купівлі-продажу майнових прав на зазначені об'єкти нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_6 не визнає законними зазначені підроблені договори та не схвалить правомочність підставних «покупців» на набуття права власності на вказані у цих договорах об'єкти нерухомості, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаних підроблених договорів шляхом подання до суду від імені підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовами в якості доказу підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судових рішень про визнання за підставними «покупцями» майнових прав на об'єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом державної реєстрації на підставі таких судових рішень права власності на ці об'єкти за підставними «покупцями» - Особа2, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами.
Так, для подальшої реалізації злочинного плану, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою забезпечення прийняття судом необхідних для реалізації шахрайської схеми судових рішень на користь зазначених підставних «покупців» майнових прав на об'єкти нерухомого майна ОСОБА_6 , для належного складання від їхнього імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття вказаних судових рішень, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, найняли адвоката адвокатського об'єднання «Фавор» ОСОБА_8 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначених підставних «покупців».
В подальшому, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи, свою злочинну діяльність, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою в групі з Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, згідно розробленого останнім спільно із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, плану злочинної діяльності, підписали складені адвокатом від їхнього імені позовні заяви про визнання за ними майнових прав на об'єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_2 . При цьому, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, підписуючи вказані позовні заяви, достовірно знали, що підставою для їх складання та звернення до суду з вказаними позовними заявами послужили підроблені з їх участю вищевказані договори купівлі-продажу майнових прав та відповідно усвідомлювали, що дані позови є безпідставними та у спорі, що має очевидно штучний характер.
В подальшому в період часу з 23.05.2024р. по 14.06.2024р. Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, подали через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказані завідомо безпідставні позови про визнання за ними майнових прав на об'єкти нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_6 . При цьому, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з метою введення в оману суду щодо наявності у них законних підстав для звернення до суду з вказаними позовами подали через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказані підроблені договори купівлі-продажу майнових прав.
В період з 24.05.2024 по 26.06.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих підставними «покупцями» безпідставних позовних заяв та підроблених доказів відкрито загальні позовні провадження у цивільних справах за №№ 450/2292/24, 450/2733/24, 450/2295/24, 450/2294/24, 450/2303/24 та інші цивільні справи за позовами Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами до Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 про визнання майнових прав на об'єкти нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 . При цьому судом усіх учасників цих справ, зокрема, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб одночасно з прийняттям рішень про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою в групі із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою забезпечення прийняття судом необхідних для реалізації шахрайської схеми судових рішень на користь зазначених підставних «покупців» на об'єкти нерухомого майна ОСОБА_6 , для належного складання від його імені та подання до суду документів, необхідних для прийняття вказаних судових рішень, Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, найняв адвоката адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «Прокопишин і Партнери» ОСОБА_9 , якого уповноважив представляти його інтереси в суді та подати від його імені відзиви, якими повністю визнати позови підставних «покупців», що мало на меті створити видимість справжності позовів та підстави для отримання на користь злочинної групи відповідних судових рішень.
Так, в період з 24.05.2024 по 23.07.2024 адвокатом ОСОБА_9 до Пустомитівського районного суду у цивільних справах за №№ 450/2292/24, 450/2733/24, 450/2295/24, 450/2294/24, 450/2303/24 та інших цивільних справах за позовами Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб подано від імені Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як відповідача, відзиви на позовні заяви зазначених осіб, якими повністю визнано позови вказаних підставних «покупців».
Таким чином, Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності, за попередньою змовою в групі із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, через відсутність судового рішення про визнання майнових прав за підставними «покупцями», тобто з причин, що не залежали від його та інших співучасників волі, не вчинив усіх дій, направлених на доведення до кінця спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шахрайським способом майном потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 12 221 616 грн.
А відтак, за вищенаведених обставин, Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи розроблену ним спільно із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження вищевказану шахрайську схему по заволодінню майном потерпілого ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, виконуючи відведену собі роль згідно спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд тотожних незакінчених замахів на заволодіння майном ОСОБА_6 на загальну суму 12 221 616 грн. шляхом обману, підроблення офіційних документів, використання підроблених документів з метою введення в оману суду з корисливих мотивів, а саме:
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану племінницю Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження - ОСОБА_4 , з якою вони мали довірливі відносини.
ОСОБА_4 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяла незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодилась взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому стала приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяла з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
Отримавши від ОСОБА_4 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно з Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_4 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів ОСОБА_4 та узгодив з нею чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , з метою заволодіння шахрайським способом об'єктом нерухомості - квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як продавця, та в ОСОБА_4 , як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_4 , як «покупцем», в Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як продавця, майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_4 оплати Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, загальної вартості майнових прав в сумі 1 833 300 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 888 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «15 грудня 2023 року».
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала його Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_4 , упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, виконуючи у даній злочинній діяльності відведену їй роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання нею, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 ,підписала його в графі «Покупець», чим надала вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_4 , після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року на зазначений об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_6 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_4 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об'єкт нерухомості, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_4 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_6 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_4 майнових прав на об'єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об'єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_4 .
Так, для подальшої реалізації злочинного плану, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_4 майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомого майна, для належного складання від її імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, Особа 1 та із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, від імені ОСОБА_4 найняли адвоката адвокатського об'єднання «Фавор» ОСОБА_8 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».
В подальшому, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, підписала складену адвокатом від її імені позовну заяву про визнання за нею майнових прав на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 .При цьому, ОСОБА_4 , підписуючи позовну заяву, достовірно знала, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з її участю договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, та відповідно усвідомлювала, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.
23.05.2024 ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження,подала через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за нею майнових прав на об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою введення в оману суду щодо наявності у неї законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подала через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, чим використала завідомо підроблений документ.
24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_8 від імені ОСОБА_4 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу - договору купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2294/24 за позовом ОСОБА_4 до Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_6 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 .При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_4 , одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою в групі із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , з метою забезпечення прийняття судом у цивільній справі № 450/2294/24 необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_4 майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомого майна ОСОБА_6 , для належного складання від його імені, як відповідача у даній справі, та подання до суду документів, необхідних для прийняття вказаного судового рішення, Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, найняв адвоката адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «Прокопишин і Партнери» ОСОБА_9 , якого уповноважив представляти його інтереси в суді та подати від його імені у цій цивільній справі відзив, яким повністю визнати позов підставного «покупця» - ОСОБА_4 , що мало на меті створити видимість справжності позову та підстави для отримання на користь злочинної групи відповідного судового рішення.
Так, 24.06.2024 адвокатом ОСОБА_9 до Пустомитівського районного суду у цивільній справі № 450/2294/24 за позовом ОСОБА_4 подано від імені Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як відповідача, відзив на позовну заяву підставного «покупця» - ОСОБА_4 , яким повністю визнано позов останньої.
З огляду на викладене вище, Особа 1, Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану на території України, шляхом обману намагалися заволодіти майном потерпілого ОСОБА_6 - квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 ринковою вартістю 2 503 240, 00 грн, що відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великими розмірами, однак через відсутність судового рішення про визнання майнових прав за ОСОБА_4 , тобто з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення до кінця спільного злочинного умислу, чим вчинили незакінчений замах на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману.
Таким чином, ОСОБА_4 , вчинила незакінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190 КК України.
Крім цього, уневстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану племінницю Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, - ОСОБА_4 , з якою вони мали довірливі відносини.
ОСОБА_4 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяла незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодилась взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому стала приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяла з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
Отримавши від ОСОБА_4 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно з Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження,. за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_4 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів ОСОБА_4 та узгодив з нею чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , з метою заволодіння шахрайським способом об'єктом нерухомості - квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як продавця, та в ОСОБА_4 , як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_4 , як «покупцем», в Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як продавця, майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_4 оплати Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, загальної вартості майнових прав в сумі 1 833 300 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 888 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «15 грудня 2023 року».
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала його Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_4 , упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, виконуючи у даній злочинній діяльності відведену їй роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання нею, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 ,підписала його в графі «Покупець», чим надала вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_4 , після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
За вищенаведених обставин, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, підробили офіційний документ - договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 з метою його використання.
Таким чином, ОСОБА_4 , вчинила підроблення офіційного документа з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану племінницю Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, - ОСОБА_4 , з якою вони мали довірливі відносини.
ОСОБА_4 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяла незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодилась взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому стала приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяла з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
Отримавши від ОСОБА_4 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно з Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_4 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів ОСОБА_4 та узгодив з нею чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , з метою заволодіння шахрайським способом об'єктом нерухомості - квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як продавця, та в ОСОБА_4 , як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_4 , як «покупцем», в Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, як продавця, майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_4 оплати Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, загальної вартості майнових прав в сумі 1 833 300 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 888 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «15 грудня 2023 року».
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала його Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_4 , упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження ОСОБА_10 , виконуючи у даній злочинній діяльності відведену їй роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання нею, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 ,підписала його в графі «Покупець», чим надала вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_4 , після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року на зазначений об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_6 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_4 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об'єкт нерухомості, Особа 1 спільно з Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_4 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_6 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_4 майнових прав на об'єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об'єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_4 .
Так, для подальшої реалізації злочинного плану, Особа 1 спільно з Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_4 майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомого майна, для належного складання від її імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, від імені ОСОБА_4 найняли адвоката адвокатського об'єднання «Фавор» ОСОБА_8 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».
В подальшому, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, підписала складену адвокатом від її імені позовну заяву про визнання за нею майнових прав на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 .При цьому, ОСОБА_4 , підписуючи позовну заяву, достовірно знала, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з її участю договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, та відповідно усвідомлювала, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.
23.05.2024 ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.,подала через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за нею майнових прав на об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою введення в оману суду щодо наявності у неї законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подала через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року, чим використала завідомо підроблений документ.
24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_8 від імені ОСОБА_4 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу - договору купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2294/24 за позовом ОСОБА_4 до Особа 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 .При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_4 , одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.
За вищенаведених обставин, Особа 1 з Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, ввели в оману суд шляхом подання з корисливих мотивів до Пустомитівського районного суду підробленого доказу - підробленого договору купівлі-продажу майнових прав від 15 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 48 в будинку АДРЕСА_2 .
Таким чином, ОСОБА_4 , вчинила подання завідомо недостовірних та підроблених доказів в суд, вчиненому за попередньому змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.
Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні надійшов до суду разом з угодою про визнання винуватості, укладену 19.05.2025 року між обвинуваченою ОСОБА_4 та заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 , згідно з умовами якої обвинувачена ОСОБА_4 повністю та беззаперечно визнає свою вину у вчиненні даних кримінальних правопорушень.
У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 просила затвердити угоду про визнання винуватості, вказала, що визнає свою вину у вчиненні даних кримінальних правопорушень.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості.
Потерпілий ОСОБА_6 у судовому засіданні підтвердив, що надав заяву прокурору про свою згоду на укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченою ОСОБА_4 . Вказав, що не заперечує проти затвердженння угоди про визнання винуватості
Представник потерпілого ОСОБА_7 вказав, що потерпілому відомі наслідки укладення угоди, а також порядок та умови оскарження. Просив затвердити угоду про визнання винуватості.
Вислухавши учасників кримінального провадження, розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд прийшов до наступного висновку :
відповідно до ч.5 ст. 469 КПК України, укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з п.1 ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо, зокрема, кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією).
Зі змісту вказаної угоди вбачається, що обвинувачена ОСОБА_4 беззастережно визнає обвинувачення в повному обсязі.
При укладені угоди сторонами враховано такі обставини:
ОСОБА_4 зобов'язується співпрацювати з Львівською обласною прокуратурою зокрема у викритті фактів вчинення Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, щодо організації дій на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у підробленні офіційного документа з метою його використання, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, у введенні суду в оману шляхом подання підроблених доказів в суд, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 -ч. 2 ст. 384 КК України.
Судом з'ясовано, що дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 ККУкраїни і така кваліфікація є вірною.
Судом з'ясовано, що узгоджене сторонами покарання відповідає вимогам КК України, які діяли на час вчинення кримінальних правопорушень. При визначенні узгодженого покарання враховано ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини, що пом'якшують покарання, особу обвинуваченого.
Суд при вирішенні питання про можливість призначення покарання, узгодженого сторонами угоди, враховує тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої ОСОБА_11 , яка беззастережно визнала вину у вчиненні кримінальних правопорушень, раніше не притягалась до кримінальної відповідальності, обставини, що пом'якшують покарання, зокрема, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, та відсутність обставин, які б обтяжували покарання, а тому суд, вважає, за можливе призначити узгоджене сторонами покарання за ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років, за ч. 3 ст. 358 КК України покарання у виді 2 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 384 КК України покарання у виді 2 років позбавлення волі, виходячи з того, що саме таке покарання буде відповідати тяжкості вчиненим обвинуваченою кримінальним правопорушенням і буде достатнім для її виправлення та попередження вчиненню нових злочинів, а також вказане покарання обумовлене укладеною сторонами кримінального провадження угодою.
Такий вид покарання, на переконання суду, відповідає тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а також особі обвинуваченої, та відповідає цілям покарання.
При цьому судом з'ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження цієї угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Обвинуваченій роз'яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України.
Беручи до уваги вищенаведені обставини зврахуванням особи обвинуваченої ОСОБА_11 , яка щиро розкаюється у вчиненому, активно сприяла розкриттю злочину, має на утриманні неповнолітню дитину, згідно Акту про встановлення факту здійснення особою постійного догляду від 14.04.2025р. за ОСОБА_4 , як особою з потребою у постійному догляді згідно довідки ЛКК № 61 від 08.04.2025, ІІІ група інвалідності, здійснює догляд ОСОБА_12 , суд приходить до висновку, що обвинувачену ОСОБА_4 доцільно звільнити від відбування покарання з випробуванням в 2 (два) роки, оскільки її виправлення можливе без реального відбування покарання. При цьому, суд вважає за необхідне покласти на обвинувачену обов'язки, передбачені п.п. 1,2 ч.1 ст.76 КК України.
Суд зазначає, що статтею 77 КК визначено вичерпний перелік додаткових покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, які можуть бути призначені у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням.
Тому, оскільки конфіскація майна у наведеному переліку відсутня, то відтак така й не може бути застосована через звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.
Вивчивши обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості, переконавшись в тому, що укладення угоди є добровільним, а взяті на себе зобов'язання обвинуваченою можуть бути реально виконані, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України і КК України та іншим положенням закону України про кримінальну відповідальність, встановивши, що підстави для відмови у затвердженні угоди відсутні, роз'яснивши обвинуваченій передбачені ст. 473 КПК України наслідки укладення та затвердження угоди, заслухавши думку учасників кримінального провадження, роз'яснивши обвинуваченій наслідки невиконання угоди передбачені ст.476 КПК України, суд затверджує угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором, укладену 19.05.2025 року та ухвалює обвинувальний вирок.
Виходячи з вищезазначеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладену 19.05.2025 року між обвинуваченою ОСОБА_4 та заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 та призначення обвинуваченій узгодженої сторонами кримінального провадження міри покарання.
Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.
Згідно із статтями 118, 124 КПК України з ОСОБА_4 на користь держави необхідно стягнути судові витрати, пов'язані із залученням експертів у справі.
Із врахуванням обставин справи, враховуючи призначене судом узгоджене покарання та умови угоди, запобіжний захід у виді застави слід скасувати.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 373, 374, 376, 468- 475, 532 КПК України, суд,-
ухвалив:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19.05.2025 року між обвинуваченою ОСОБА_4 та заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань № 12025140000000604 від 14.05.2025р. за ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.
Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч.5 ст. 190 КК України та призначити узгоджене покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п'ять)років.
Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. ст. 358 КК України та призначити узгоджене покарання у виді позбавлення волі строком 2 (два)роки.
Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 -ч.2 ст.384 КК України та призначити узгоджене покарання у виді позбавлення волі строком 2 (два)роки.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, якщо вона протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.
Згідно ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_4 протягом іспитового строку періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Запобіжний захід у виді застави стосовно ОСОБА_4 - скасувати.
Повернути ОСОБА_4 суму внесеної нею застави у розмірі 242240,00(двісті сорок дві тисячі двісті сорок гривень 00 копійок)грн., внесеної згідно квитанції до платіжної інструкції від 28.02.2025р.№1.100015525.1
Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон марки «Айфон 13» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_3 - повернути ОСОБА_4 .
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду від 28.02.2025 на мобільний телефон марки «Айфон 13» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім карткою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_3
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду від 28.02.2025 на нерухоме майно а саме: земельну ділянку площею 0.1 га кадастровий номер 4625886400:06:001:1143 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2353221446258); 5/12 частини будинку №44, площею 72, 1 м2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 589999646258).
Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 15145,60 (п'ятнадцять тисяч сто сорок п'ять гривень 60 копійок).
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Пустомитівський районний суд Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення:
обвинуваченим, його захисником, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз'яснення йому наслідків укладення угоди;
прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
СуддяОСОБА_1