ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
10.06.2025Справа № 910/12583/23 (910/7064/25)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Д.Ж.Н. Груп" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Тущенка Сергія Васильовича (49008, м. Дніпро, а/с 815)
до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )
про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості
В межах справи № 910/12583/23
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Євротехобладнання" (49089, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 35, оф. 23А; ідентифікаційний код 39108433)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Д.Ж.Н. Груп" (02132, м. Київ, вул. Зарічна, буд. 1Б, прим. 236; ідентифікаційний код 42980598)
про банкрутство
Суддя Чеберяк П.П.
Представники сторін : не викликались
У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/12583/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Євротехобладнання" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Д.Ж.Н. Груп" на стадії ліквідаційної процедури, введеною постановою Господарського суду м. Києва від 01.04.2024.
04.06.2025 до Господарського суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.Ж.Н. Груп" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Тущенка Сергія Васильовича з позовом до ОСОБА_1 про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості
Також 04.06.2025 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Д.Ж.Н. Груп" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Тущенка Сергія Васильовича про забезпечення позову.
У поданій заяві позивач просив суд вжити заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно та грошові кошти ОСОБА_1 , заборонивши останньому вчиняти дії щодо розпорядження своїми грошовими коштами, рухомим та нерухомим майном в межах суми позовних вимог у розмірі 1 658 320,99 грн. до виконання рішення суду у цій справі.
Подана заява мотивована тим, що в ході здійснення аналізу фінансово-господарського стану банкрута ліквідатором було встановлено, що впродовж періоду керівництва Товариством відповідач ОСОБА_1 систематично отримував на свою особисту банківську картку кошти банкрута з призначенням платежу «Видача готівкових коштів», а також знімав готівку через банкомати
За період з 01.01.2022 по 01.09.2023 відповідач отримав кошти боржника у загальній сумі 1 763 581,00 грн., у тому числі:
1 587 581,00 грн. - через операції зняття готівки по картці № НОМЕР_1 в банкоматах;
176 000,00 грн. - шляхом зняття готівки в касі банку.
За цей же період відповідач повернув на рахунок боржника лише 105 260,01 грн. Таким чином, різниця між отриманими та поверненими коштами становить 1 658 320,99 грн., які відповідач безпідставно утримує у себе.
Обставини справи № 910/12583/23, за переконання позивача, свідчать про недобросовісну поведінку відповідача та спроби ухилення від виконання зобов'язань.
Так, зокрема, позивач зазначає, що 29.08.2023 в умовах наявності простроченої заборгованості перед кредиторами, зокрема перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Євротехобладнання», ОСОБА_1 передав 100% частку у статутному капіталі Товариства ОСОБА_2 , який у той же день (29.08.2023) звільнив ОСОБА_1 з посади директора Товариства, призначивши себе, змінив місцезнаходження Товариства та змінив назву Товариства з ТОВ «Головна оптова компанія» на ТОВ «Д.Ж.Н. ГРУП».
Передача корпоративних прав та зміна керівництва саме в момент наявності простроченої заборгованості, за твердженнями позивача, є характерною ознакою недобросовісної поведінки, спрямованої на створення штучних перешкод для стягнення заборгованості з боку кредиторів
За приписами ст. 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст.137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позов забезпечується, в тому числі, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.
Частинами 1, 3 ст. 138 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що заява про забезпечення позову подається: 1) до подання позовної заяви - за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору - якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо; 2) одночасно з пред'явленням позову - до суду, до якого подається позовна заява, за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом; 3) після відкриття провадження у справі - до суду, у провадженні якого перебуває справа. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред'явити позов протягом десяти днів, а у разі подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.
За змістом ст.140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
Тобто, за приписами чинного господарського процесуального законодавства таку процесуальну дію, як забезпечення позову, може бути вчинено як до пред'являння позову так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
Наразі, суд зазначає, що у вирішенні питання про забезпечення позову слід здійснювати оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.
Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.
Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. При зверненні до суду з заявою про вжиття заходів забезпечення позову у вигляді накладення арешту на грошові кошти відповідача, заявник зобов'язаний надати докази того, що запропонований захід до забезпечення позову дійсно може виключити можливість невиконання або утруднення виконання судового рішення.
Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати необхідність вжиття відповідного заходу забезпечення позову. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову.
Вказані правові позиції взаємоузгоджуються із правовими позиціями, висловленими у постановах Верховного Суду у справі № 918/702/18 від 03.04.2019 та у справі № 914/1257/18 від 17.04.2019.
Згідно зі ст. 73, 74, 77, 79 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.
Твердження заявника про можливість вчинення відповідачем певних дій, які направлені на ухилення від виконання рішення суду у майбутньому або які б слугували підставою для висновку про неможливість чи істотне ускладнення виконання судового рішення, є лише припущеннями, не підтвердженими жодними доказами.
Втім, судове рішення не може ґрунтуватись на припущеннях, поза як обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (ч. 5 ст. 236 ГПК України).
Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Суд зазначає, що позивач у заяві про забезпечення позову не наводить будь-яких фактичних обставин, які б свідчили про вчинення відповідачем саме дій, що могли бути розцінені як ухилення від виконання в майбутньому рішення суду про задоволення позову.
Крім того, позивачем не доведено належними та допустимими доказами, що невжиття заявлених ним заходів забезпечення позову призведе до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав позивача, оскільки він не зможе їх захистити в межах одного цього судового провадження за його позовом у даній справі без нових звернень до суду.
Враховуючи вищевикладені обставини в сукупності, виходячи з вимог процесуального закону, який регулює підстави забезпечення позову та заходи забезпечення позову, зокрема з вимог статей 136, 137 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви позивача про забезпечення позову з огляду на відсутність доказів та обґрунтованих мотивів, які б могли свідчити, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів заявника, за захистом яких він звернувся до суду.
За таких обставин, керуючись ст. 136, 140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Д.Ж.Н. Груп" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Тущенка Сергія Васильовича про забезпечення позову відмовити.
2. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
СуддяП.П. Чеберяк