10.06.2025
Справа № 401/1105/25;
Провадження № 1-кс/401/576/25
10 червня 2025 року місто Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025121190000038 від 16 березня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
06 червня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025121190000038 від 16 березня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_4 .
Встановлено, що 15.03.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.н.т: НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 30.11.2024 по 11.01.2025 дві невідомі особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці, під приводом оформлення візи до США, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 104300 гривень, які остання зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 перерахувала на рахунок НОМЕР_3 .
Крім того, встановлено, що заявниця вела листування з вказаними особами через соціальну мережу «Whatsapp», в якій була зазначено номера телефонів останніх НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
15.04.2025 прокурором скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки НОМЕР_3 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпіла перераховувала грошові кошти.
15.04.2025 отримано ухвалу слідчого судді (справа №401/1105/25) про задоволення вищевказаного клопотання.
09.05.2025 у АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано тимчасовий доступ відповідно до вимог ухвали слідчого судді та вилучено копію наявної інформації в електронному вигляді, що записана на електронному носії - диску (вх. 33022).
Здійснивши аналіз вилученої інформації, встановлено, що потерпіла особа перерахувала грошові кошти на банківський рахунок, відкритий на ім'я фізичної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . У ході аналізу руху коштів та супутніх технічних даних було з'ясовано, що в момент зарахування коштів, власниця рахунку ОСОБА_5 ймовірно перебувала за межами України, що підтверджується інформацією про IP-адресу, з якої здійснювався доступ до онлайн-банкінгу, а також іншими даними, отриманими в межах процесуальних дій.
Крім того, в день надходження коштів від потерпілої, майже одразу з рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ у повному обсязі отриманої суми на транзитний рахунок НОМЕР_6 . Такі дії свідчать про відсутність наміру ОСОБА_5 самостійно розпоряджатись грошовими коштами, що в свою чергу вказує на вірогідну технічну роль у ланцюгу шахрайських дій або використання її рахунку третіми особами.
Враховуючи викладене, виникла обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, що стосуються іншого банківського рахунку, на який були переказані кошти, з метою встановлення фактичного кінцевого отримувача коштів, ідентифікації потенційних співучасників, простеження руху коштів у межах можливої схеми шахрайства, вирішення питання про арешт коштів відповід но до ст. 170 КПК України.
Банківська картка НОМЕР_6 , емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації осіб, яким належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номери карткових рахунків: НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12025121190000038 від 16 березня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номери карткових рахунків НОМЕР_6 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 30.12.2024 по термін дії ухвали суду.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області майору поліції ОСОБА_9 у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 10 червня 2025 року по 10 липня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1