10.06.2025
Справа № 401/1102/25;
Провадження № 1-кс/401/578/25
10 червня 2025 року місто Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12025121190000041 від 21 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
06 червня 2025 року до суду надійшло клопотання начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025121190000041 від 21 березня 2025 року, по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_4 .
Встановлено, що 20.03.2025 до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.03.2025 невідома особа, отримавши доступ до сторінки «Інстаграм» товариша заявника, написала смс-повідомлення останньому з проханням позичити грошові кошти, після чого ОСОБА_4 , будучи введений в оману здійснив два перекази зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на зазначену у повідомленні картку НОМЕР_2 , у сумі 1000 та 2600 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 19.03.2025 о 17:43 йому надійшло повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» від знайомого ОСОБА_5 . Останній попрохав позичити грошові кошти в сумі 2600 гривень, пообіцявши при поверненні зазначеної суми додати від себе ще 500 гривень. Після цього ОСОБА_4 погодився позичити кошти і надіслав їх з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на вказану у повідомленні - НОМЕР_3 . В подальшому, потерпілому надійшло повідомлення зі сторінки ОСОБА_6 , з аналогічним проханням, але змінилась сума до 3100 гривень, оскільки у ОСОБА_4 не було матеріальної можливості надіслати ще 3100 гривень, він здійснив переказ у сумі 1000 гривень. Через нетривалий проміжок часу, ОСОБА_4 вирішив здійснити дзвінок до матері ОСОБА_6 , яка відповіла та пояснила, що син не має доступ до своєї сторінки та гроші йому ніхто не надсилав на картку.
15.04.2025 прокурором скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки НОМЕР_3 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілий перераховував грошові кошти.
15.04.2025 отримано ухвалу слідчого судді (справа №401/1102/25) про задоволення вищевказаного клопотання.
09.05.2025 у АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано тимчасовий доступ відповідно до вимог ухвали слідчого судді та вилучено копію наявної інформації в електронному вигляді, що записана на електронному носії - диску (вх. 33021).
Здійснивши аналіз вилученої інформації, встановлено, що потерпіла особа перерахувала грошові кошти на банківський рахунок, відкритий на ім'я фізичної особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . У ході аналізу руху коштів та супутніх технічних даних було з'ясовано, що в момент зарахування коштів, власниця рахунку ОСОБА_7 ймовірно перебувала у Дніпропетровській області, що підтверджується інформацією про IP-адресу, з якої здійснювався доступ до онлайн-банкінгу, а також іншими даними, отриманими в межах процесуальних дій.
Крім того, в день надходження коштів від потерпілого, майже одразу з рахунку ОСОБА_7 , було здійснено переказ у повному обсязі отриманої суми на транзитний рахунок НОМЕР_4 . Такі дії свідчать про відсутність наміру ОСОБА_7 самостійно розпоряджатись грошовими коштами, що в свою чергу вказує на вірогідну технічну роль у ланцюгу шахрайських дій або використання її рахунку третіми особами.
Враховуючи викладене, виникла обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, що стосуються іншого банківського рахунку, на який були переказані кошти, з метою встановлення фактичного кінцевого отримувача коштів, ідентифікації потенційних співучасників, простеження руху коштів у межах можливої схеми шахрайства, вирішення питання про арешт коштів відповідно до ст. 170 КПК України.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , номеру банківської картки НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 19.03.2025 по термін дії ухвали суду та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12025121190000041 від 21 березня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 номер банківської картки № НОМЕР_4 , асаме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 19.03.2025 по термін дії ухвали суду, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 19.03.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 19.03.2025 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 19.03.2025 по термін дії ухвали;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 19.03.2025 по термін дії ухвали;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 19.03.2025 по термін дії ухвали;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 19.03.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 19.03.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 19.03.2025 по термін дії ухвали;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 19.03.2025 по термін дії ухвали;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 19.03.2025 по термін дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 10 червня 2025 року по 10 липня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1