Справа № 738/1174/25
№ провадження 1-кс/738/223/2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12 червня 2025 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2025 року за №12025275370000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_3
Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 16 травня 2025 року близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умовила останню здійснити переказ грошових коштів в сумі 54 730 грн, на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , чим завдала їй матеріального збитку на вказану суму. Відомості за даним фактом 20 травня 2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275370000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілої 16 травня 2025 року було проведено наступні операції: о 10:57:21 переказ грошових коштів в розмірі 14 100 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; об 11:08:41 переказ грошових коштів в розмірі 14 500 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; об 11:25:12 переказ грошових коштів в розмірі 25 000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 12 травня 2025 року до 22 травня 2025 року, із зазначенням суми валютної операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 16 травня 2025 року; інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; інформації про здійснення з 12 травня 2025 року до 22 травня 2025 року будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились. Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Встановлені слідчим суддею обставини.
20 травня 2025 року на підставі заяви ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275370000065, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23 травня 2025 року вбачається, що 16 травня 2025 року близько 10 години 00 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_6 , який повідомив, що з її картки намагалися зняти грошові кошти у розмірі 2800,00грн та 1900,00грн у м. Харкові, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою відміни даних операцій потрібно виконати певні дії, а також є підозри, що співробітник банку розповсюджує інформацію про своїх клієнтів. Невідомий чоловік повідомив їй, щоб вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на телефоні та переказала з картки грошові кошти на картку НОМЕР_1 , які будуть їй повернуті, це внутрішній рахунок. Цього ж дня о 10 год. 53 хв. вона (потерпіла) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 14 595,62 грн на картку НОМЕР_1 , об 11 год. 07 хв. з цього самого рахунку здійснила переказ грошових коштів у розмірі 15009,68 грн на картку НОМЕР_1 . Коли відбувся переказ коштів, вдруге невідомий чоловік телефонував з номеру телефону НОМЕР_8 . Перед підтвердженням переказу грошових коштів розмова з ним припинялась, телефонував автовідповідач з номера телефону 3700, вона натискала «1» для підтвердження переказу грошових коштів. Коли вже телефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то вона надала інформацію про переказ коштів, яку їй говорив цей невідомий чоловік. Втретє, чоловік зателефонував з номеру телефону НОМЕР_9 та попросив їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати кредит готівкою на карту для виплат у розмірі 100 000 грн, відповідно 16 травня 2025 року об 11 год. 14 хв. на власний рахунок НОМЕР_10 було зараховано грошові кошти у розмірі 100 000 грн. В подальшому, цього ж дня об 11 год. 23 хв. вона (потерпіла) здійснила переказ грошових коштів у розмірі 25 125, 00 грн на картку НОМЕР_1 .
Під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , встановлено наступні операції: 16 травня 2025 року 10:57:21 переказ 14 100 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 16 травня 2025 року о 11:08:41 переказ 14 500 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 16 травня 2025 року о11:25:12 переказ 25 000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Повноваження дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_2 та оперуповноважених СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 20 травня 2025 року та наказом «Про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадження №12025275370000065 від 20 травня 2025 року» №196 від 27 травня 2025 року.
Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_14 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 20 травня 2025 року.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2025 року за №12025275370000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 12 травня 2025 року до 22 травня 2025 року, із зазначенням суми валютної операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 16 травня 2025 року;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
-інформацію про здійснення з 12 травня 2025 року до 22 травня 2025 року будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали - з 12 червня 2025 року по 12 серпня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1