Справа № 588/790/25
провадження № 1-кс/588/198/25
13 червня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000117 від 07.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190, частиною 1 статті 182 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 10.06.2025 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.10.2024 по 07.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , маючи доступ до банківських карток ОСОБА_6 , неодноразово оформлювала кредити на ім?я ОСОБА_6 , без її згоди, вводячи останню в оману та отримані грошові кошти використовувала на власні потреби. Завдані збитки встановлюються.
За даним фактом 07.05.2025 СВ ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000117, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.
Під час проведеного досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила наступне: орієнтовно з осені 2024 року вона почала спілкуватися з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згодом ОСОБА_5 , набувши довіри ОСОБА_6 , попросила її відкрити банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 погодилася, надала необхідні документи і разом з ОСОБА_5 поїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Тростянець для відкриття картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Після відкриття картки ОСОБА_5 почала використовувати її для власних потреб, а також оформлювала кредити на ім'я ОСОБА_6 , про що остання знала. Однак ОСОБА_7 запевняла її, що всі кредити будуть погашені. ОСОБА_8 неодноразово просила повернути їй картку, але ОСОБА_7 відмовляла.
Згодом ОСОБА_5 за участі ОСОБА_6 використовуючи її персональні данні відкрила ще одну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на що ОСОБА_6 погодилася, вважаючи останню своєю подругою та бажаючи їй допомогти. Однак ОСОБА_5 , вводячи потерпілу в оману, продовжувала оформлювати кредити на її ім'я і витрачати отримані кошти на свої потреби.
В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що в період з 02.10.2024 по 07.02.2025, використовуючи особисті дані ОСОБА_6 та вводячи її в оману, оформлювала кредити на останню, серед яких більшу частину за її участі в м. Суми у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувала готівкою грошові кошти. Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що відкрила банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 та встановила мобільний додаток на свій мобільний телефон та за допомогою вказаного додатку, здійснювала оформлення кредиту на останню. ОСОБА_5 вказала, що використовуючи свій мобільний телефон та особисті дані ОСОБА_6 , неодноразово оформлювала онлайн кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їй нараховувалися грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 . Крім цього, ОСОБА_5 вводячи в оману потерпілу та використовуючи дані останньої уклала договір купівлі у розстрочку мобільного телефону марки «OPPO RENO 12PRO 12» ІМЕІ: НОМЕР_5 за ціною 25194 грн.
У зв'язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо кредитних договорів на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої по АДРЕСА_2 , фактично проживаючої по АДРЕСА_3 , паспорт громадянки України НОМЕР_6 , виданий Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області 01.10.1999, що може становити для кримінального провадження інтерес у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення, так як збереглися транзакції по факту зарахування кредитних коштів.
На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), також з можливістю їх отримання у відділенні Офісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: 1) надати завірені належним чином копії кредитних договорів, укладених від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої по АДРЕСА_2 , фактично проживаючої по АДРЕСА_3 , паспорт громадянки України НОМЕР_6 , виданий Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області 01.10.1999 у період з 01.01.2024 по 22.05.2025; 2)повну інформацію про обставини укладення зазначених договорів, а саме: дату та час укладення; IP-адреси, з яких здійснювався доступ; номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, що використовувалися під час авторизації; тип і спосіб ідентифікації/верифікації особи (BankID, ЕЦП/КЕП, фото, відео, біометрія, СМС-підтвердження тощо); скановані копії наданих документів, фото заявника (якщо такі передбачені процедурою оформлення). Інформацію про рахунки, на які були зараховані кредитні кошти (номер картки, банк, отримувач). Дані про статус кредитів (суми, строки, залишки, стан погашення, відсотки, пеня тощо). У разі наявності - збережені записи звернень (дзвінків, заяв, скарг, запитів) від позичальника або інших осіб щодо зазначених договорів.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.29).
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.31).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали зведеного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000117 від 07.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190, частиною 1 статті 182 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням правоохоронних органів про те, що в період часу з 02.10.2024 по 07.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , маючи доступ до банківських карток ОСОБА_6 , неодноразово оформлювала кредити на ім?я ОСОБА_6 , без її згоди, вводячи останню в оману та отримані грошові кошти використовувала на власні потреби. Завдані збитки встановлюються. Також 17.10.2024 ОСОБА_5 з метою отримання грошових коштів шляхом обману звернулася до своєї знайомої ОСОБА_6 з проханням купівлі для себе мобільного телефону в розстрочку. 16.10.2024 ОСОБА_9 разом із ОСОБА_5 оформили придбання мобільного телефону «OPPO RENO 12 PRO12» в розстрочку в м.Суми у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною 25194 грн. 11.12.2024 ОСОБА_5 в м.Суми у ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », уклала договір застави на мобільний телефон «OPPO RENO 12 PRO12» за який отримала грошові кошти. Крім того, ОСОБА_5 07.02.2025 перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_1 порушуючи суспільні відносини, що забезпечують недоторканість приватного життя заздалегідь отримавши за згодою ОСОБА_6 доступ до інформації про її особу, що є конференційною інформацією про особу, зберегла вищевказану інформацію зафіксовану шляхом фотографування документів на своєму мобільному пристрої та маючи на меті корисливий мотив - заволодіння грошовими коштами фінансової установи шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_6 , використала її особисті дані, що є конференційною інформацією для оформлення онлайн-договору позики №782471 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 4-6).
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка повідомили відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також повідомила про оформлення на її ім'я кредитних договорів у різних банківських установах (а.с. 25-25).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація, яку просить витребувати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса:
АДРЕСА_4 ), також з можливістю їх отримання у відділенні Офісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- надати завірені належним чином копії кредитних договорів, укладених від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої по АДРЕСА_2 , фактично проживаючої по АДРЕСА_3 , паспорт громадянки України НОМЕР_6 , виданий Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області 01.10.1999 у період з 01.01.2024 по 22.05.2025;
- повну інформацію про обставини укладення зазначених договорів, а саме: дату та час укладення; IP-адреси, з яких здійснювався доступ; номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, що використовувалися під час авторизації; тип і спосіб ідентифікації/верифікації особи (BankID, ЕЦП/КЕП, фото, відео, біометрія, СМС-підтвердження тощо); скановані копії наданих документів, фото заявника (якщо такі передбачені процедурою оформлення). Інформацію про рахунки, на які були зараховані кредитні кошти (номер картки, банк, отримувач). Дані про статус кредитів (суми, строки, залишки, стан погашення, відсотки, пеня тощо). У разі наявності - збережені записи звернень (дзвінків, заяв, скарг, запитів) від позичальника або інших осіб щодо зазначених договорів.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 13 липня 2025 року включно.
Роз'яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1