Справа № 950/1734/25
Номер провадження 1-кс/950/334/25
13 червня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202520555000081 від 19.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що 18.05.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.05.2025 року о 09 год. 08 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 розмістила оголошення в соціальній мережі про продаж деревини. Після чого, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 9500 гривень, які остання самостійно перерахувала з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2025 року він зайшовши до соціальної мережі Facebook, помітила оголошення про купівлю деревини, яке було розміщено на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від учасника вищезазначеної групи під ім'ям - ОСОБА_6 . Дане оголошення містило інформацію у вигляді: «Увага низька ціна останні дні. Пропонуємо деревину твердої породи. Офіційно з документами. Доставим додому за доступною ціною. Пільги ( убд зсу впо) кількість обмежена. Номер телефону НОМЕР_4 . Метровка 800 грн м/3, чурки різані на 30 см по 850 грн м/3, рубані по 900 грн м/3. Для інформації дзвонити на номер НОМЕР_4 ». Після побаченої інформації, вирішила відразу зателефонувати за вказаним номером, а саме на номер НОМЕР_4 , зі свого абонентського номеру телефону НОМЕР_5 та поцікавитися з приводу купівлі деревини. Під час даної розмови, мені не представлялися, але зі мною невідомий чоловік. В даного чоловіка я запитала, чи на даний час являється актуальна інформація розташована в оголошенні чи ні, на що мені відповіли, що так звичайно, дана інформація являться актуально, якщо зараз зробити замовлення, то завтра очікуйте результату. В подальшому заявниця погодилась замовити деревину, а саме дрова твердої породи рубані в кількості однієї машини (Камазу) загальним об'ємом близько 8-ми складометрів. Після чого невідомий мені чоловік повідомив, що зараз зі мною зв'яжуться через соціальну мережу «Вайбер». Дійсно через пару хвилин мені прийшов в повідомлення від невідомої мені особи з контактом під назвою « ОСОБА_7 » з абонентським номером телефону НОМЕР_4 . Під час нашого листування дана особа почала мені писати про те, щоб я вказала своє замовлення та адресу, після чого вони мені повідомили, що замовлення разом із доставкою до місця проживання буде коштувати 9500 гривень на надали мені номер банківської картки для сплати коштів, а саме банківська картка А Банку № НОМЕР_3 . Також вони скинули їй зразки документів, які ніби то будуть заповнені та прийдуть разом із замовленням. В подальшому вони домовились про замовлення вищевказаних дров на вечір 16.05.2025 року та цього ж дня зранку заявниця надіслала їм повну оплату за дрова. Щоб здійснити оплату ОСОБА_5 зайшла в належний їй особистий мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 9 500 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 одним платежем.
Після сплати потерпіла відразу надіслала їм скрін шот квитанції про сплату коштів, на що невідома особа їй відповіла, що замовлення в роботі та за годину до виїзду водій мені зателефонує. В подальшому замовлені дрова так і не надійшли, мої повідомлення вже не надходили. З даного приводу потеріпіла почала телефонувати на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_4 , на що їй відповів невідомий чоловік та сказав, що в них маються проблеми зі світлом, тому дрова будуть доставлені на наступний день, але наступного дня близько вже я к під вечір на її телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав. З даного приводу товар так і не надійшов, грошові кошти не повернуті.
На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 .
З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку, копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 у період з 15.05.2025 по 25.05.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 у період з 15.05.2025 по 25.05.2025, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач не з'явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали провадження № 12025205550000081, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 15.05.2025 року по 25.05.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань з 15.05.2025 року по 25.05.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта з 15.05.2025 року по 25.05.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Строк дії ухвали до 13.06.2025 року.
Ухвала постановлена у двох примірниках.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_11