Справа № 489/4558/25
Провадження № 1-кс/489/1626/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала
іменем України
13 червня 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №62025150010001066 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно з клопотанням, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання протягом 2025 року інспекторами СРПП ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неправомірної вигоди від водіїв транспортних засобів за не притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху. Слідчий зазначає, що неправомірну вигоду вказані особи отримували на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у зв'язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися. Слідчий надав заяву про проведення судового розгляду без його участі.
Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України. Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №62025150010001066 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та проведеними слідчими діями встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які з метою отримання неправомірної вигоди користувалися банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.
Однак, клопотання слідчого не містить відповідного обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази того, що банківська картка з таким номером використовувалася для отримання неправомірної вигоди, у зв'язку з чим відомості щодо руху грошових коштів на вказаній картці мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення.
Натомість, наявний в матеріалах клопотання рапорт не може бути єдиним належним та допустимим доказом на підтвердження викладених у клопотанні відомостей про те, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для розслідування обставин кримінального правопорушення, оскільки рапорт є внутрішнім документом працівників органів Національної поліції та не є доказом відповідно до положень КПК України.
При цьому, відповідно до ст. 103 КПК України процесуальні дії під час кримінального провадження можуть фіксуватися: у протоколі; на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; у журналі судового засідання. За таких обставин, проведені в ході досудового розслідування слідчі та розшукові заходи, направлені на встановлення обставин кримінального правопорушення, мають бути зафіксовані у передбачений законом спосіб.
Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню права тимчасового доступу до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 , та/або ОСОБА_18 , та/або ОСОБА_19 , та/або ОСОБА_20 , та/або ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів, за період з 01.01.2025 по дату надходження ухвали, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів;
- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по дату надходження ухвали (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів;
- записів з камер відеоспостережень (наявних поруч з банкоматом та які фіксують територію поруч з відділенням), на які зафіксовано факти зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по дату надходження ухвали,
та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді.
Зобов'язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.08.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1