Справа № 489/4565/25
Провадження № 1-кс/489/1633/25
Ухвала
(про тичасовий доступ до речей і документів)
13 червня 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025152040000150 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025152040000150 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те що 06.02.12025 о 12.25 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, під приводом надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 29000 грн.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 - власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, що допоможе у пошуку та встановленні особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала належну потерпілій банківську картку Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчий у клопотанні просить групі слідчих СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій він просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.
До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:
- витягу з ЄРДР від 07.02.2025 у кримінальному провадженні №12025152040000150 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 06.02.2025, о 12.25., невстановлена особа, в умовах військового стану, з використання електронно - обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належіть ОСОБА_5 , на загальну суму 29000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду ;
- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.02.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;
- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.02.2025, згідно з яким 06.02.2025, приблизно о 12.20 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про можливість грошової допомого від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, вона повідомляла йому коди, які надходили їй в смс - повідомленнях, після чого вона отримала смс - повідомлення про зняття коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 29000 грн о 12.25 год. 06.02.2025;
- виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_14 , за період 05.02.2025-06.02.2025, з якої вбачається переказ грошових коштів в сумі 29000 грн 06.02.2025 о 12.25 год. з картки НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.
За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, за 06.02.2025;
-відомості про IP - адреси комп'ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку банківської картки № НОМЕР_2 в разі користування їх власником web - банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру IP - адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 06.02.2025
та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді, за можливості у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.08.2025.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов'язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1